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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
' @; I+ L/ N3 @" q' `9 @摄心 发表于 2012-7-11 02:16
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    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.
5 h/ t+ {' [7 U2 g$ U我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论./ ]1 i6 R3 ^2 J
[attach]492117[/attach]
作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑 8 ^8 \' B! x+ \" j. R
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！3 e  G, N" k3 t
摄心 发表于 2012-7-11 02:19
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) r3 M! |/ F6 k9 t4 ?, \    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.
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7 o- d' l5 r1 {$ v- W0 z    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了./ m3 ]8 E% Q9 ^+ O6 V* A5 q

9 ?, g8 t8 m' c3 K' f2 N8 ?$ x    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 5 G3 [/ ^4 V9 v+ f" Z" O/ m
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[attach]492123[/attach]( A& g2 U4 w; \. s# C. }+ l
这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.
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% c5 I5 [0 h6 v  }怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的; b) S) U  E& e( X+ i8 n, @, ]6 C* b
shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
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, t+ X- z8 y' \. u    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
' ]) i3 o- R% x& X驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！2 \* Y9 a+ x( [: M, t8 V
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主8 w) W( z+ j( G1 B1 ^0 i
今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
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一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？6 M& ~% A* z7 l( b% N: N. L" _( U
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
/ ^; Q. z: y- _  P摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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8 F( {% d7 R" m- A: [7 E    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.# B$ N5 ~0 l( Z$ _6 O( b1 i2 K
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    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.& i; F! V2 w! C% L! j
: y( L  N' T) q" y
    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.( B3 D; }1 `& M0 W

7 S7 \0 _; T, T! k   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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, z/ p# `7 d& X2 p; s! `  J9 s   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
# X+ Q  h8 d* _: q9 c  u今天早晨起来看到的最大的笑话……2 b1 @1 O, `$ c9 Z4 u
涟漪 发表于 2012-7-11 10:26

2 i- K, _- g. f0 P& q, W" J  y5 c  j9 H: ?' E1 }: z9 B* J
; l; H4 x+ }1 j+ h* H
    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?5 M- {  r! H1 M$ P. ]
     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
$ V$ Q6 a. Z1 ?; N" `6 s驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
: A9 r5 Z' l6 f1 H摄心 发表于 2012-7-11 09:58

7 f8 i& l8 d  Q6 p# p" C) Z5 B; u- E( W& m4 u5 Z0 N

  T+ \- H$ T6 r: x, [9 d
' _6 f- A" R6 R, p& [, m    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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# Z" ]6 Y4 M  ~2 C5 V     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...; I- y2 K% C- M# n# F# q
g35416 发表于 2012-7-11 11:32

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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...! l$ B% X9 {. u5 S
g35416 发表于 2012-7-11 11:41
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0 E/ u( _/ I% h; q# f% ~/ X: R. B& q4 F* ]
    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了
6 J6 i1 E) w+ R+ v" H我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆 3 Y3 P: ?: Y' t- e! w; l

$ P1 C% a; N# Z( t0 Q; I* c1 i$ D4 o& {
  f' D) O( B: d) B3 y8 V3 |0 `& i    看到楼主经常提起“禅音”这个人
. A+ ~, ~0 _7 R8 }5 W    特意去从头到尾去看完了他的帖子
. k4 {* Y2 r/ G/ _7 }. b( |5 ~! N    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
1 _  E1 d' N8 |5 Z% o% m+ g    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
/ a: m, E  E  O1 V9 U. s1 y& Edullpain 发表于 2012-7-11 13:59
- w7 k1 r$ `1 z9 Q6 C# N/ \6 V, U& u

5 @2 J$ A5 t' u& l9 g/ X% _; |9 }8 A1 ^+ s& \- G% {5 `% j2 u7 ]. Y: Y
    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK8 I# \* P0 |4 E
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39

% B! f+ t: I* @9 z3 d  N( U9 b+ k4 N
& J1 {( e$ s  J+ B" G' Y1 d! l2 a' A( K- _
    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416
0 S$ V9 Q1 M% _5 e, X6 p2 y! Q5 y: U1 ?+ O' n. `5 n( [2 K

1 ]; C6 w# M! j+ H! ]6 J1 J% a    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...0 o6 k5 a7 R8 @
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

4 x3 g; S2 D! N3 o3 Q& `) C" d; x- N% M6 {4 ~7 Q0 J
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
& Z4 n/ f; W! h" }' f% ]: J
回复  懒猫街机摇杆
# Y6 O! S8 Q6 M/ E" S
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7 z: _8 P- S% ~1 e3 s5 z    看到楼主经常提起“禅音”这个人7 v% G! M/ Z% \& N2 t
    特意去从头到尾去看完了他的帖子/ {6 @' F0 Z' c- A  C
    ...
- c! w5 ?" J! C$ w" i涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
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    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.+ N7 q# s; |" l! f+ T7 w% h, V" s/ N
1 H2 S9 O) P' Y/ b- Q
    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,4 R# e  T! T: `( g9 ?/ t) M: z

0 J9 s6 {1 E$ ^2 l8 ^$ x    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416 0 F8 `* ]7 N  ~" O+ q; C' K$ s0 ?

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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
" M/ `5 B! |) d0 f  pmiracle20 发表于 2012-7-11 14:49

4 d8 r) Q. E5 T  Z! B, ?5 o( W# S4 V: J3 A, F* I$ c
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    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...0 F# `% T2 e5 D4 U
g35416 发表于 2012-7-11 15:00

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7 }: G9 L- z  n9 G
    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...
  {; H- d) I( `' r5 a, J6 _miracle20 发表于 2012-7-11 15:04

& g; f7 ?" X4 X/ d: p" P, h是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
6 [* ~9 Y4 e, S; ^8 `  R3 S
6 p" z+ M2 ]" V3 s7 ^. j# ?9 D* W  ?: V7 w$ y, D3 n6 p1 z0 [
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆
- x( C+ ~* c  H# K: Z# ]. x' `- o' \' G$ a& T

. c4 Z. ^$ T) S1 O3 d    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...; D$ K! R7 c3 M8 C. q* d; s# H9 i
75594625 发表于 2012-7-11 15:55
4 O, C0 M4 U; q: d  m
" e. j: P% W( e; H  x
- T4 N. \4 K. t8 N/ W) C
    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
8 B! c3 U, F* e  ]& a
" t- z2 k& o- l- {更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）6 _7 j) o7 |/ B4 J+ m
0 N. H7 F( B9 G; D8 E
dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
8 @) v9 p, O6 Y3 N( \# c+ u8 j: n8 S% g7 {# j" X
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...
/ Z" Y8 A( A) B# [5 ~gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
& g8 P8 l' y- S1 g8 Y
8 B! p7 x) c6 a% a8 O
# n4 X" y* K7 R  [0 c
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.) ]  y! C6 h& M0 ^0 T' y" p  Q( e1 X
- ]% X$ S) s  ?% f/ o' ~2 ~
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
+ q  C5 I$ y: \+ G- V懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
( b+ k& u6 S$ U0 h  z' w
# d6 h9 G$ ^$ y$ ~( b& c

0 s5 B" O; ~. Q) a* v* e6 k     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...1 ?! e8 ]5 w* Z6 ]
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
; D' z; H' B% E. T* y2 Z% Y

, i' n6 `$ G0 F
% ^) f; @+ j/ J* Z: A7 B    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？/ l% p1 o6 F7 u$ ]3 K4 W/ g
: A$ z1 B/ L! e2 S# h# m1 G

1 }7 @6 ^0 D$ G( e9 ^6 E    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。# U4 z8 K& Q% @& r5 I, @
  V% E# G) Y) X8 y8 L4 q. m3 P* O
$ m  d1 H1 r# k6 j( p
    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
( V$ y- i- r1 K/ X/ k
  d8 j; q# s# q, ~; h/ n
% z( v1 F$ T4 m    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆
  a) t4 _7 P( i  o% `' ~/ \7 g% A
! ~5 r3 F, h* ~  r
8 }9 l9 u' L7 K# s    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆
: S7 ~6 _* c4 }$ Y$ r9 w) H0 D. a/ L) {5 T# C8 z; ]
8 l9 |4 d# Q  {; l2 N4 ]
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆 6 G9 s: z9 |! ]% E6 \" P8 E* ^9 x

/ }  E' g: l% p% `9 b% i
( h& O+ N; ]1 K    我真的要笑死了
0 d# f& D% I; W4 I9 n$ A    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。
* K, M* L8 F: w+ D& E    我接受你的挑战！
6 o4 t# z  d9 U6 p0 [    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
! v! R. w# I+ `5 p
1 Y- j+ P/ S! Z4 y) N. P9 X-----------------------------" ~2 g; c' a! ?; x. }% x1 J+ D4 j
! H5 T" ^: D! |; J' U
不好意思
8 ]2 [: u* t/ Z! E( x5 M! d  z我是有正式工作和家庭要忙的人; f8 w: M( o8 {. X7 z
不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆
1 l# Q* U9 d9 l! a3 [( v, R0 I. s; t6 o; I2 p& }) M
3 L$ |% Q2 L! ]4 [
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“! k3 W- L( h8 j4 U

; I; K5 c4 p& F- l( [, G% {: F+ ^, S9 u
禅音的帖子我看了2 z1 |, N: d/ F& X
从头至尾看了的; E; x1 i! |& O5 R' i
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
2 d' W+ e- [$ h# b; z1 L3 }' ~反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。- T6 y- ?. c2 o1 g% |% w3 p
) w( T: R+ J2 R$ c8 l6 f9 P/ }/ |

( O2 b7 a/ V$ p1 |1 ^兼听则明偏信则暗3 ?& k& l4 K2 {3 q
我也特意去翻看了楼主所有的帖子, H' G# y* a! a" G) @
楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的. t8 p$ i$ A+ g7 S0 h
禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵
! p  C3 z, ?% f笑而不语
7 X6 f# e% v$ ]3 @, i好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵# ?4 P$ Y6 c2 I% t
笑而不语  o% v- f. \6 F' ^  Q" H# ?
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产8 L2 g3 S* Y* p7 z
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

! t7 m  _0 y" p# u: ?; o7 q
% m# o. E# I  d3 U4 H
. e9 H, A6 @; S" d2 l6 b   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.* }: b2 w8 A- N$ z3 P; q
g35416 发表于 2012-7-11 14:58
2 m: E7 P  X" v+ ]% M
) V, C9 [5 ?% g) ?, ]
/ b' r; e$ [7 `8 v9 v9 |3 _! i; y
   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
0 q" l7 P& {, I& T5 A! y8 g+ a2 O  R( ^; {7 s* Q% g; @1 \0 ?1 o, t
2 C+ a3 X2 H9 y6 U3 k# V# ?
   我相信你说的: x+ _6 h8 p6 l+ S: v  G2 w
你看看我的
: `3 G5 ~6 E  T5 `' S7 i呵呵! [/ o% W8 l3 U
金额不大3 E2 S* B; m* r( X. o
但成绩还是很不错$ M, r. N- b  l, z
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心& S: P+ B. g3 F1 E+ o
-----------------------------------------------
9 ^! q. i8 c' y[attach]493839[/attach]
! ?# g+ Z2 I4 o+ m# f0 f' z8 {5 c. {0 Y. H
[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 . N" h' C! {& _  P
3 i2 X4 n, {% J) h0 A1 m( B$ v. `' V
. H! w+ z" T4 k, `8 [* ~7 r1 L
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...$ H7 M. L+ y5 o3 p6 M
anyhu 发表于 2012-7-11 18:27
) e) B- T+ X2 B' T' i, e+ v
/ X' v% S' ^2 R% ]
5 y: Y+ d" ~1 ?; i
    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆 # F, V& I# o; x7 d# X

! k. J4 m+ Y; D/ D8 H  [' Z( \5 a4 x- H/ R4 j" T/ z
    我真的要笑死了: I! I- R8 e4 e" P+ [& q
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...$ t7 q- G5 I8 u5 y7 ^8 l2 C
摄心 发表于 2012-7-11 18:28
/ |4 o- E( x, S) v5 u. W! Z  J
0 a+ U6 d7 W6 \# Y
* [% R* Z, L5 q7 v# S; L1 _
    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
; w) T$ P2 [) j. l; q/ @9 x
+ n: Q. U/ m. g- f8 [: z  m    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...
# |. W) [$ o; w/ F) {) y# s摄心 发表于 2012-7-11 18:30
+ r& p: O* _# p2 E

/ d0 K7 F. b4 W3 N' U
/ l/ ]+ E* D+ E( ]# E& [    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?2 s9 l  r( t- Z3 W( d* X5 ~
; G9 ?. X5 W6 H/ N
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵
& F; l: V+ G  Y0 t5 U笑而不语
- ^4 o2 o1 N4 L6 P好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产3 d  x3 b" i; S) t  u0 q+ x
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

9 p1 [# d4 f, ^% d9 q9 a/ [5 e! ]3 j# C

  F& h! q1 Z9 N  K  {2 h* q/ y    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑
" z/ L& k( g- f( i
回复  懒猫街机摇杆
8 z: q8 h7 N9 v0 X- P& V1 e3 E# A& R2 x* U% I2 P

+ k9 m; W; D7 L   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
& ^& F7 O* e) h+ m7 s涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

/ T8 D8 V  d1 e+ ?  b- g- Y& \' S2 x6 t

& x. n. P( n, H  s0 f0 H    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?" k! B9 J& @" p; q+ |6 l
6 Z. I& K* _5 J* t% y

3 w, C* @; P6 S   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
8 G7 E9 _! Y7 T. E" ^  Nmlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

/ y2 p' m- w7 P
( M3 `5 n8 T% T- x$ a9 ]1 c9 Y
" V' r* ]/ i2 ^& b" B7 e9 ]- {    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
+ k7 A8 H6 G8 c  k' d  C# C/ K0 N--------------------------------------------------------------------------, ?8 a" N/ S$ w' T0 V) H1 m
5 T! g* G, e+ p- A; D
嗯
* @* C2 `2 s; A, U4 C2 V  O楼主的“稳定盈利大法”真犀利6 V" U' P0 u! ^
三天两头就被DC冻结账号
- I' Y. s. s4 o. J还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊
& f, h4 z7 b5 p楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
9 N; \6 o# [- R, v( ~------------------------- ...: R/ s7 R4 j! X& R+ f
成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10
( x' g9 W* {5 b- W

7 j  }$ F* A# n# R% L
2 e+ T1 q& {5 r4 D: Q, \. C( y   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆
$ B/ D, x' D$ j# g
( A. N/ S" Z, R' q9 e
' ^& g9 e+ _- E. D4 ]5 H* x4 S9 V    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？1 X$ I5 i4 O% j! h1 _" V
摄心 发表于 2012-7-12 20:00

3 }/ p% R& I  ~9 w9 c8 }9 z1 {: ?. ]+ _1 C% v/ c7 m' ]6 h
+ `7 p/ N' g& N6 S
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 ( _1 _" M* i: V. g" Q- r

! n6 V: h# r% I: h  I6 U
' p. b2 u+ O( x' m4 S$ e9 m    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ..., `2 q& u4 z" g. O) `$ b4 W3 P
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51

3 U1 \' i% ~1 F" h( x' B. w- }8 Z9 W/ c# F/ u
/ U5 A. u# O$ y# N$ D4 I- I
    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
- E, ^0 Z  W# L( `6 r& O7 J
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...
) C) w6 L* ]5 r) c. \2 X摄心 发表于 2012-7-12 20:09

$ X- j$ {) L8 b2 r  K9 w
2 Y( r  }+ j3 m5 J* L( P[attach]495453[/attach]
5 S% n) f1 E4 M* {% h[attach]495454[/attach]; W' x) \0 C, s# f* W1 ?7 F
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 * v# O3 S0 R. f* _2 i$ D8 V

9 A/ E: ^5 W: j4 U  u) @( G
" K( B! F1 G& W" A& h2 i/ W    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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