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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑 6 L: \( h3 Q  ~2 c

0 L8 \) g' v# a! C刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控
  V+ s5 i5 H2 p8种行为被认定有洗钱嫌疑3 ?  }6 O. ^  O, T( C. a

/ N: r" A& G1 x( s    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。
9 [. D# b, l( o3 P- z( E5 `( K% K+ v$ X- _3 \
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；- c3 {, R3 r$ U3 r! H! w' m5 L

, U5 T6 f) u  i0 j& L
- ~+ ]0 i' u1 p    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；1 I% k/ @: F6 o/ Z0 Z) l5 D
' G  M  T( B6 T- n0 L) P

. u# D0 R; E6 Q9 M- X2 m; b其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？* a0 @( B0 h3 X" @; N
要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的9 }9 ]) ]! \& B: U) V
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14

! b. K* v" K- g# ]8 d0 m; t& M+ Z1 d' A3 x" _

0 }9 l1 ]2 k, S   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172
3 Q: u2 R' v: ]& o& L  j9 g% a# v% l8 s4 V, X& R$ Y% j& i

$ E/ V- B; x% O9 w1 F9 I   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？4 I( g+ h7 M( y1 m4 f
jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15
& [3 M! y! a" m# y3 C4 W
# c: c, |+ M. g% ^2 H
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
. z8 p5 L$ S: ]% g5 `# m' \
3 C4 J  q- o4 i! V2 R$ D& b3 ]  g再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的/ j' [7 F: W4 u5 \$ o) m4 B
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172 / x' Y5 W& u  |' D

7 s: |- \  f2 [- H  e( n9 d
4 V6 l7 b$ g- U0 E$ z    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王 ) ~4 ^* Z& ?& L: h3 L( z0 y
$ I% s$ L; Z; ^/ ]. g. o
9 p+ r$ Y* B; o7 j7 E
   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白
0 y4 I) ?5 o# z% T' D1 H3 N, A% ~' Q3 i& u
5 x; s8 |( I, X1 F7 ~) q
    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
' t, n3 |( I" S3 o: n6 S$ ~* g
( ?. V+ N" {1 D& i% ~再说博彩公司开那么多，背后 ...  o: t9 h# H" A9 f
Terrance 发表于 2013-1-3 22:42
" \8 m6 S; x( B3 O. A2 f0 u

, [0 G+ ]+ Q# E3 ^, I9 m  X0 [
* w0 [. j( J8 J6 f: }0 n0 b   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
$ u' q8 g2 e+ w+ H0 [, \1 J银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...' j' _4 y* `* O
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

; d& |$ f* O# P, Y& ^8 Q
# _+ w7 {  `; n4 q2 ?. M7 s
& P0 e, Y2 x0 l/ z  Q$ {" Q   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
5 z8 K. v% N# L$ o6 z7 n2 X银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
" l: R* B8 b" A' [- V7 L粤D 发表于 2013-1-3 22:43

7 v) s. h, o! T0 X+ z/ M
+ C5 z9 _2 N; |' u: P9 `! P' i& Y
: B' e" c+ p& G* I# X6 W   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
! v: A7 A( |4 l6 ]4 K7 t, y银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...% g! z; G1 f: @4 u& e
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

( U  _" _% n" Q- K7 i
8 m. C& d, b' o( X( ^4 \& _粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D 8 |  D0 `6 O. V5 G) A0 j& F7 T# x

. {. ?9 r1 r: T4 l, |
' t) H; `4 y- A' n# b   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance # k  a. i# L9 N9 a2 t) g4 p/ [  l
% D, D  T' E- l4 O
; T0 ^: \5 t2 g! \; b" V) V- C
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance
# m6 O8 U6 G! }5 J- x, R
) H  |+ @0 y! P2 N" g$ y# Y& B: a; a# D. H  K' L1 P. R
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了9 D: h) @  Z. q8 U  `4 I
粤D 发表于 2013-1-4 01:11

3 b5 q: A6 J# |& e( k& P* N
2 ]  E3 p  L* K( N& q7 u1 x" t9 V! ^/ Y
   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance 4 Q' U% _: b0 ^2 u

3 ?( Z- L$ P( F' G/ y" B: E' B, J3 u5 ?. ^$ E
   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽 9 w4 C  f/ H  _2 e0 {: k
# b1 w; `" l0 X" J( z

$ J4 v" \! ]# g! S6 f   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的
4 U& [% _5 l2 q! q
# S  ~, q: _: b% u+ w' i) l6 f这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D 3 K  `/ U9 U8 P) H3 {

- l2 F. k& f( Q! E那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波
- J. }- l* r$ [" {1 D+ _8 C7 i( V3 `% ?  L5 q2 U  o: z4 I% Q. ^
2 M6 A3 N3 ]0 ~$ L
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D
2 x4 `2 @$ z3 ^
/ t# T  T& T4 Q3 N% C! R7 y- ~- [" x! m, z. Z
   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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