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标题: 好害怕啊，工行打电话来了 [打印本页]
作者: shen88    时间: 2013-4-2 13:52
标题: 好害怕啊，工行打电话来了
本帖最后由 版主03 于 2013-4-2 13:53 编辑 5 O$ p* Y' ^  N/ D* z

& x! G$ M  X9 K8 W8 Y' a; c刚刚工行打电话来了，查网上银行帐户为什么交易频繁，叫注意一下！好怕啊.......大家有这样的经历吗？如果查到什么把柄，会严重吗？想着怕怕
作者: binbin28    时间: 2013-4-2 13:53
楼主吓人的吧，故意吓人的吧
作者: shen88    时间: 2013-4-2 13:54
千真万确，绝无骗人
作者: 版主03    时间: 2013-4-2 13:54
楼主说说你一天平均交易多少次吧。。
作者: gghackerboy    时间: 2013-4-2 13:54
楼主一般一天几次啊？金额多大啊？
作者: ccming    时间: 2013-4-2 13:54
你搞的太大了吧  就说做淘宝
作者: shen88    时间: 2013-4-2 13:55
回复 4# 版主03
& C' e" E6 `$ Q- U' X- [很多次的
作者: sky9898    时间: 2013-4-2 13:55
没个上千万，银行会管你？
作者: 老牛在腰间    时间: 2013-4-2 13:56
樓主 去解釋一下就剛好 有錢要周轉周轉 請人匯入罷了 小本生意 大驚小怪的:lol
作者: vvvvvv    时间: 2013-4-2 13:56
很多公司都支持多银行的，你分散点资金啊
作者: hongfalao    时间: 2013-4-2 13:56
楼主说说一天几次？ 大概多少钱一天？
作者: 刺挠    时间: 2013-4-2 13:57
工行这么剑吗？交易频繁他赚手续费还不好啊。
作者: wenhai999    时间: 2013-4-2 13:57
交易频繁什么的，关键是金额大小啊
作者: shen88    时间: 2013-4-2 13:57
回复 5# gghackerboy 4 |* D, W1 f* G, k7 Z% @8 y- C
很多次的，有时清袋了，下楼在ATM机存款，转面（马上）就用网银转出，刚来电就问到这个问题了
作者: shen88    时间: 2013-4-2 13:59
回复 13# wenhai999
+ J1 }/ x7 R' t( ?5 j
- Z- `8 W1 f0 N! x可能是因为大才问的吧，怕怕啊
作者: shen88    时间: 2013-4-2 13:59
回复 11# hongfalao
# R0 D' s- M9 ~- B8 ^3 M! K/ j2、3次吧
作者: 华为123    时间: 2013-4-2 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 奋斗AAA    时间: 2013-4-2 14:00
回复 1# shen88 , V5 j* H3 Y6 e0 _1 j" ]
, q5 x! ]: L7 q6 W' R6 r/ |3 J
, }- H' h7 @  l; J
    LZ  你别吓我.我进出都是10几万的...不过目前没事..LZ你如何频繁交易法?说详细点好吗,比如交易金额,次数等.!
作者: yushao    时间: 2013-4-2 14:01
回复 16# shen88 7 v* F# N2 g4 [4 D4 u
5 L( ]' f7 S+ L2 ]5 B9 S' O

/ Z% K, @- A6 t: B: l$ a    不是吧 2 3次就这样  可能是金额太大
作者: jbbqhy    时间: 2013-4-2 14:01
是监管部门风险提示，银行怕惹麻烦
作者: 草草草    时间: 2013-4-2 14:03
回复 1# shen88
: w: A3 l# a2 G# V! e" D( X/ a" ~
2、3次？？那扯屁啊，做生意的那天没有十几次的转账啊。
作者: 情迷    时间: 2013-4-2 14:03
不是GA打来的就没事
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:04
回复 8# sky9898 6 c/ e2 `# V9 C; n
一个月超20A吧，可真的来电了
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:04
回复 20# jbbqhy 9 i8 `0 ^! o8 H; Q" E4 @
如果是这样就好
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:05
回复 19# yushao
3 M8 z8 f; k. E4 G) i* o% c也不是太大啦
作者: 阿甘    时间: 2013-4-2 14:05
这种事怕他作什么。。。。。。
作者: 卖报的小男孩    时间: 2013-4-2 14:06
可能银行方面不能理解你的做法，可能怕你在洗钱
作者: 稳定盈利    时间: 2013-4-2 14:06
我用招行的，上月进出流水都超过60A，没事啊
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:08
回复 18# 奋斗AAA ( |7 s5 S# {* b8 Q+ p6 [
我汇出的金额在1A到5A间，有时一天几次，特别是清袋时立马存款，立马转出；刚才银行也问到这个问题了，弄得我不知怎样回答
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:09
回复 28# 稳定盈利
8 ?1 _1 G6 N3 D也许是我倒霉吧
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:10
回复 27# 卖报的小男孩 ) G* p! s& R  @! Z# X
所以怕怕
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:11
回复 26# 阿甘
: E+ t3 W" o9 Z7 N: C5 ^6 f5 I如果我有兄台这么大胆量就好了
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:12
回复 9# 老牛在腰间
  C( b4 ?. w6 c0 |& y9 }4 j  _/ ^嗯，学习了
作者: 爱球宝宝    时间: 2013-4-2 14:16
楼主是大款，鉴定完毕
作者: gghackerboy    时间: 2013-4-2 14:16
楼主以后要少弄点 或者用2张卡～
作者: backwin    时间: 2013-4-2 14:17
不会吧！？怕怕
作者: 最后一个大佬    时间: 2013-4-2 14:17
看来楼主有当大户的潜质啊
作者: 霸王8815    时间: 2013-4-2 14:20
回复 1# shen88
# T" l" B- Z/ V. {
+ [9 b9 n. q5 Z" Q
2 S  G% ^  |8 D+ o: r; L; W; X   你玩的太大了， ，，，我一个月的流水不及你半天， 你说能不关注你，
作者: 奋斗AAA    时间: 2013-4-2 14:20
LZ你金额不是特别大啊.可能是太频繁或怎样,或是有点像洗钱!LZ办多几张银行卡玩吧.我都办了10几张银行卡.
作者: jbbqhy    时间: 2013-4-2 14:24
放心吧，玩家没事的，赌客本身也是受害者
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:26
回复 35# gghackerboy ' S: w1 M$ V7 o- V- R" {
  N. J7 X1 q# S3 D9 y' h  R5 O: u
看来是要这样了
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:27
回复 40# jbbqhy
) q% l* i+ X# M+ k4 B* v$ v& H# O0 b6 I, {# F3 t
+ H6 V2 _. G7 {. n# m! w" d
   嗯，希望如此
作者: shen88    时间: 2013-4-2 14:27
回复 39# 奋斗AAA - `+ E; i3 s9 S" e# ?: T: V( J" l9 g
* V$ X( V4 [: d; B

0 ?" c( a+ |3 Q0 Q  D   谢谢提醒
作者: lcjcoco    时间: 2013-4-2 14:53
怕就别玩。。。完就不要怕。。。男人做事。。。得有沉浮！
作者: 飘渺伤城    时间: 2013-4-2 14:58
没事的，我每天也进出很频繁，到现在也没啥事
作者: 霸王丸    时间: 2013-4-2 15:00
金额应该搞很大
作者: 凯时娱乐城    时间: 2013-4-2 15:02
回复 1# shen88 % ^4 J5 [- g! a: P' ?
/ w& X* m4 ^8 C
. O6 Y3 E+ [4 X9 s# s5 {3 `
    楼主大户啊，要不然银行不会打电话的，就听玩家说的，多使用几个银行，分散资金流，俺家就支持很多银行的！
作者: uljqqq123    时间: 2013-4-2 15:02
应该单笔不超过50A他都不会怎么管你
作者: 海声蔚蓝    时间: 2013-4-2 15:04
尽量不要太频繁吧，金额也不要太大，多张卡！！！
作者: lzxwz007    时间: 2013-4-2 15:25
估计例行审核，哈哈
作者: surpesssm    时间: 2013-4-2 15:29
原来是大款啊。吓到我了！
作者: kathy7897    时间: 2013-4-2 15:30
在下帮楼主回答下，这个可能因为楼主的账户平时流水不大，突然交易频繁，银行客服人员主要是询问的是否是本人在操作，其他的就是顺便捎带两句而已。不用担心
作者: kcuf88    时间: 2013-4-2 15:30
应该比楼主更频繁，但没接过电话，不是工行卡的……
作者: 牧仔    时间: 2013-4-2 16:04
楼主其实还不算太大，方便透露下是哪个地区的吗？
作者: 极品人渣    时间: 2013-4-2 16:11
:funk:额~楼主今天都2号了，不是愚人节了~不要吓人啊~
作者: 中国选手    时间: 2013-4-2 16:12
听起来好怕怕啊，要想点办法才是啊
作者: 五月天    时间: 2013-4-2 16:15
这个有点奇怪了，要是还ATM转的话，金额不会太夸张的，我一般一月多久上200百万的流水，反正没人说过
作者: yyzhao123    时间: 2013-4-2 16:26
那些开网店也是来往很多啊
作者: xqw1988    时间: 2013-4-2 16:37
都是多大金额啊 楼主
作者: 没树叶的MT    时间: 2013-4-2 16:54
你就说你在网购啊。你搞淘宝的
作者: miracle20    时间: 2013-4-2 17:01
看来LZ最近要小心了。:o
作者: 张大胆    时间: 2013-4-2 17:06
有警告你就还没，没直接冻啊
作者: 一马平川    时间: 2013-4-2 17:17
不会吧，楼主交易额很大吗
作者: lcy2009    时间: 2013-4-2 19:29
没多大的事。。。。。
作者: 手起刀落人抬走    时间: 2013-4-2 19:33
楼主发个你的流水图 我们看看啊
作者: hwhstock    时间: 2013-4-2 19:34
楼主资金太多，进出频繁是否会被反洗钱看到
作者: beckyforthree    时间: 2013-4-2 20:25
工行真是狗拿耗子啊。。。你管人家交易频繁不频繁呢
作者: 我是赌神    时间: 2013-4-2 20:50
重新开一个吧，换个地儿开
作者: jbbqhy    时间: 2013-4-2 20:51
输赢都不用担心，玩家违纪不违法的
作者: 判官    时间: 2013-4-2 20:52
回复 1# shen88
* E3 ^( ]; s- E
, k- W8 j3 s4 b$ y- s" }! a' O" H
* E3 q4 T$ \9 c6 K/ C8 a   楼主故意吓人的吧 我一天最少存提款超过5次哎 也没有你说的情况啊
作者: 赢在今天    时间: 2013-4-2 20:55
多用几家银行
作者: loveyo    时间: 2013-4-2 20:57
每月20A流水也管，你们那的工行太垃圾了，金额不大次数较多可能以为你是搞传销的，一个月几百A流水的兄弟多了去了
作者: 幸运博彩者123    时间: 2013-4-2 20:59
呵呵，楼主太频了吧。
作者: kkookk886    时间: 2013-4-2 21:01
你操作太多了，刚从一个帐号取出来，然后再存进去，次数多了就有可能出问题
+ f0 l- I/ @3 F0 Z7 Z" H* y一个星期几次的话肯定没问题的
作者: 菜窥    时间: 2013-4-2 21:40
楼主交易次数很多吗？还是金额太大？应该没事的吧～～我小玩家从来不用担心这些 哈哈
作者: 开坦克的贝塔    时间: 2013-4-2 22:12
这个是真的吗?以前没听说过啊
作者: yese    时间: 2013-4-2 23:22
2，3 次不至于这样吧
作者: 孑焱    时间: 2013-4-3 04:25
扯蛋呢在这 用屁股想都知道不可能！
作者: shi1234    时间: 2013-4-3 04:29
不会吧有多大啊
作者: gffgff    时间: 2013-4-3 04:32
楼主到底转几次?多少钱呢?:o
作者: bmw530    时间: 2013-4-3 05:10
最近工行的确老是打电话哦！几个跟我们一起玩的朋友都接到电话了，他们以前都是玩信用网的，给我拉来玩现金网，也是都收到工行的电话，我自己的倒是没收到，可能我们做生意的又是老客户一向流水比较多
作者: baidu521    时间: 2013-4-3 06:17
楼主交易的额度很大吗？？
作者: hjsok    时间: 2013-4-3 06:26
有什么好怕，又不是什么犯法活动
作者: shen88    时间: 2013-4-3 08:58
回复 70# 判官 9 L$ ]; l2 \9 `4 a1 c
; G2 g% \( a4 l( v/ n- S0 W" _, {0 h
确有其事，这种事有什么好骗呢
作者: shen88    时间: 2013-4-3 09:04
回复 52# kathy7897 ! f7 Y3 u: H$ _- V5 _* M
8 U; W3 Z' X- l: U+ m+ L) Z
也许是这样吧，是这半年才搞得这样大的
作者: shen88    时间: 2013-4-3 09:05
回复 55# 极品人渣 ( H' n% e% B  r5 ]! @3 h
& N4 ^0 g, Q# ~
是的确接到工行的电话，不是愚弄人啊
作者: shen88    时间: 2013-4-3 09:06
回复 74# kkookk886 - r; y1 P6 w7 F; x* B3 N
7 I, z5 W$ r* ~% f
9 ]0 D7 Q& e- h- b" v; V! ~
   对，是这样的
作者: feng10    时间: 2013-4-3 09:57
回复 87# shen88
- C7 K. c; V" ?8 p" x
1 x% B. h- v2 [% V! ?* r6 [/ k
; |& T! h" j+ C* B6 g$ D( t7 R   不你担心，去年，我已接到电话，后来说做淘宝生意，就不理会
作者: 不死鱼    时间: 2013-4-3 10:36
我还没有 我幸好不是很平凡
作者: acml1986    时间: 2013-4-3 10:38
银行问问也不用太担心的。
作者: 江南STYLE    时间: 2013-4-3 10:39
还是再多办张卡比较好
作者: jinyu1025    时间: 2013-4-3 13:01
楼主是大户吧，资金高
作者: 十天赢了200多万    时间: 2013-4-3 21:10
没遇到过这种情况啊
作者: cxf    时间: 2013-4-3 21:32
没什么好怕的呀，
作者: wwjjdd    时间: 2013-4-3 21:42
你分散点资金啊
作者: 赢在今天    时间: 2013-4-3 21:45
可能怀疑你洗钱



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