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全球最大比特币洗钱案中案落槌 华裔女子获刑6年8个月(转)
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全球最大比特币洗钱案中案落槌 华裔女子获刑6年8个月" S' v2 I2 E; Z( E5 b& h" G
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, _& O& G7 a" ?9 K9 E当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子因协助雇主洗钱获刑6年8个月。# d; z: z5 e" b+ E. `
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7 t k0 @; l5 D- E! H0 r. Q这起案件也因为“英国警方查抄6.1万个比特币”,以及多年前发生在天朝的一起400亿非法吸收公众存款案,备受两国投资者关注。4 g3 o+ B) k1 D. f2 ^) s
2 X0 k2 n9 Q5 h1 U: p- s' {
- f8 M% u" v4 y9 L法官:毫不怀疑你知道自己在做什么8 `7 ^2 ~1 `. S
( g. D Y# ^' f8 U6 T$ j$ A8 Z9 m8 K
. T Z; e( W" C1 s1 l公开资料显示,本案被告人Jian Wen出生于天朝,2007年怀孕7个月时跟随丈夫Marcus Barraclough赴英。后因丈夫“有暴力倾向”,两人在2010年离婚,Jian Wen带着儿子生活,一边工作、一边攻读法学、经济学文凭。
; o. E, D( ~2 r$ @5 X! X- f/ O& ~9 O1 T* [* Y# U
& X1 F8 v6 s7 x" z% O6 P2017年时,正在伦敦中餐馆打工、居住在地下室里的Jian Wen看到一份“招募管家”的广告,而背后的雇主正是化名为“Yadi Zhang”的钱志敏——蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。根据当时的警方通报,该案涉及资金达430亿元,来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。
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东窗事发前夕,钱志敏使用假护照,带着装有加密钱包的笔记本电脑辗转逃至英国伦敦。由于语言不通,她急需一名华人来处理生活事务,以及将比特币换成房产、珠宝等。& `' u7 _2 M/ p0 ~
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. V1 H7 l6 K6 B* S据英国警方披露,在成为钱志敏的助理后,Jian Wen瞬间进入了“奢华的生活状态”——从地下室搬进月租1.7万英镑的六居室公寓,大肆购买奢侈品并开始“环球旅行”,同时在欧洲、迪拜多地购买房产。' r1 D/ t+ E# r
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然而,当Jian Wen试图购买多处价值千万英镑的伦敦豪宅时,触发了英国的反洗钱程序。基于她在2016/2017年仅申报了5979英镑的收入,同时她也无法解释支付购房款的比特币来源,英国警方在2018年10月31日搜查了她的住所,并查扣了藏有比特币的电脑。
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+ s" ^8 A' T1 v' G8 K1 \% W% B具有戏剧性的是,英国警方直到两年半后才发现电脑里藏着高达6.1万枚比特币。2021年5月Jian Wen被捕归案,而钱志敏则在英国警方试图问讯她前逃离英国。! r: \" ]: r6 b
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+ a$ c' G3 l5 I- P4 o1 l% U历经过去几年的多次审理,伦敦南华克刑事法庭的陪审团在今年3月裁定,Jian Wen在2017年至2022年间“为一名天朝女子洗钱150比特币”的罪名成立。Jian Wen始终拒绝所有针对她的指控,并计划对定罪提出上诉。( n$ a3 }. z6 d. a7 g( K
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% R9 e: G8 h& T Z! H! T$ q在本周五的庭审中,Jian Wen的辩护律师Mark Harries表示,Wen在成为罪犯前就已经是受害者了,毫无疑问她是被所谓的“策划者”欺骗和利用。她只是“按下比特币交易按钮的中间人”,并对自己行为的犯罪程度认知有限。1 ~- `$ p, u0 T" x! f% h. Z* p& r
( Z7 k0 H: m6 p# o5 J* P5 W& A: C
" [0 r) r7 m4 F$ X) J检察官Gillian Jones则强调,Jian Wen是受到“贪婪”和自己经济利益的驱使,而不是受到胁迫、恐吓或剥削的影响,并且她也是操作自己加密钱包的决策者。* c7 Q. N2 ~$ f" R& T+ V; Q G
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! b) z; g* g6 O. q X$ C# }4 Z很显然,本案法官Sally-Ann Hales最终没有采信辩方的说词,在周五宣判时她对Jian Wen说:“这是一种复杂且涉及重大计划的犯罪行为,我毫不怀疑你知道自己在做些什么。”1 a* t' D' t+ c6 ^! z" }( K5 N
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; [, J9 S0 k$ c x4 f那...钱志敏呢?
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在Jian Wen被捕后,有关钱志敏下落的线索便中断了。不过根据英国《金融时报》报道,消失许久的钱志敏已经在今年4月回到伦敦,遭到羁押并出庭面对英国检方的刑事指控。
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4 B) V( a* \! l7 I8 U# ?* a3 O3 ^据悉,皇家检察署指控她自2017年10月1日起至今年4月,在伦敦和英国多地持有、获取和使用犯罪财产,也就是那些加密货币。
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有一点令人在意的是,钱志敏在提供给法院的信息中声称自己的出生日期是1990年11月10日,但综合各方信息,她实际应该是在1978年出生。4 I, F7 J- U: d2 H- J. Y* H
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4 \6 J1 l6 f2 C通过翻译,钱志敏当庭表示不认罪,但也没有申请保释。法官决定她将继续留在看守所里,并将此案转交给此前审判Jian Wen的南华克皇家刑事法庭。7 _$ |; M0 V! e
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Jian Wen因为不想过穷日子而成贪婪被判这么多年,希望另一个也能绳之于法 |
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