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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结
, G9 s; }1 p5 \( n. c5 l! y1 t1 C4 k* c
在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?% h3 w" L/ p# `. k; V( l# V
" ~3 ?$ {" t) Z6 P5 Z# K
首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:, N! F: Q0 Z# v# {4 ]" D! |

+ E3 y! b+ o" o( G) ^3 nYHK冻结方式属于哪一种?$ }) M9 h0 J. y0 x% x! S- S0 t" N1 _
YHK总共被冻结多长时间?/ q  n& X# r+ c6 ^: M
冻结机关是哪里?$ k5 o( n" Z2 t9 ]; v
通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。; O: z* \. l, h1 _. [9 x3 s; X

& {2 C9 x2 I$ m9 Q4 cYH冻结,又分两种情况:
3 z& f2 [5 X3 [. h, \0 x+ ?
; g, A5 y  o" j4 A5 l( BA、YH转账系统冻结
3 S1 T& d6 ]$ E6 j* m. n4 _) U  j" v1 I. h$ N% S
冻结原因:
2 c! C; W9 C* y' N- q4 A2 D, ^% z
- O" ~! T# h" ?0 \9 ga)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;
# D  l+ ~6 P( O, L; h; |( [& [b)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
) K% X- A" r. d  T! s一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。$ m5 w8 w2 ^6 l% ]; h+ R3 D
9 m) A; i& S) i0 l0 m( N5 x; Q
解决办法:, C. J/ L$ s1 \
3 U, T  p1 K- l, N
联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。, X0 @* S* D7 x3 }1 _
  ^+ {& X: V* h- S- g0 n
如何防止?
% [5 }3 D( j) \* `/ B: g& W  ]4 c2 V& P; r( X3 z6 a
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
7 ~8 J% G3 s: o! l5 b- R第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
# `: k  o, x  G+ v' K3 iB、司法冻结8 E: x( p2 X6 f1 P2 M2 b( C
" _6 R1 L; j% T; f. s( W& `
冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。9 Y# X* E6 G% u. Y$ }( A" M( z( x) ?' e
! {; e9 E4 }- j* E2 _, e" u
通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。% ?+ A% B% w( {4 r8 O+ j5 v: R# b# g- e" i

  p4 `8 Z0 g( ]不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。9 V) }' k: w+ C. Q$ s  S. T
. B3 L) m6 j* k3 T5 u
司法冻结的情况两种:
; u7 @' H% H7 {# }( X% A% x* A% L9 j$ {" Y3 [. E* R9 s
1、警方临时冻结
: O' M! M* G, @- e& [
4 s/ D+ B- K1 P7 F( F6 c4 x3 f8 O4 W! Q通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。
7 ~; N0 a7 f" b- L, z' G; |' S7 V& q9 x
处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。
, ^9 }; S# f0 T6 P: k5 {4 G
. u+ H$ p7 R4 U! N! _' h' |2、警方提请人民法院冻结
. w- ]6 d: u# z0 L" m" {3 v* x" `1 |: U0 h. j3 f
通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。& Q" L! r: J; u0 a1 l: c
- C7 U7 v: j8 v( [
处理办法:
. _) t% E, q0 u- i' x0 b% m* B* Z' d# P/ n
尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。
' ]% e* Z' v3 {9 A* s9 Y
' Z- P; F  o1 d$ h/ P( t当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。4 w! X% c3 L) K1 h% v

' a4 B! `6 I% g: G- n6 J! |- D- |在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。
& I7 x5 D2 [/ A: @8 t& b4 u! W; K9 p# I' V
特别提醒:4 r3 L) g" @, y( y" v3 k# a; T

! d2 @. |$ W; F2 U6 v被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。( B( {; ]1 j: @% B+ Q8 W. ^" V( v
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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