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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结
2 x/ ~7 x* l, n: A
6 E  {6 J- [6 c8 {. P在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?
6 }0 Y! @+ M( w& a$ ~  O& `( M2 z. C% P* A1 c: H& y9 S
首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:3 V1 r& g' u4 b! `/ H( s1 K

: ?9 c" d1 y/ r3 D/ BYHK冻结方式属于哪一种?4 i5 M, Z* r! I6 h; N0 L
YHK总共被冻结多长时间?# M% _4 l. W+ C5 X1 i2 w8 h0 ~$ q1 G! c
冻结机关是哪里?( N  V* k9 l  f! @+ v
通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。
3 z* p' C7 S- G0 E0 l! Z$ {
$ C/ c/ U( D) F3 xYH冻结,又分两种情况:
' [3 d' K0 ~# F' C
5 E0 g+ q0 S" w7 y0 i) O8 e  wA、YH转账系统冻结
1 z- m  y( E/ r; l
- A" B6 Z7 Y  ~* T( V0 z5 ?, K冻结原因:0 {, ]- J5 r5 D

" l' Z/ V- `0 k: ja)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;
! y- B* l( C$ Z% o4 I) G6 Bb)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
' |7 F+ v4 G/ `4 j7 `' a一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。- h: {" Q2 j% h0 a/ P1 Z8 |) S! X

. b) m" F0 B$ Q- Q- o解决办法:2 G+ g$ V) a3 }

% v( A* H# Q/ I2 f联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。1 V  y0 ?8 K4 V9 X! _9 M

! l  W4 M& p; ~5 D$ Q/ Z2 d% f如何防止?! E$ [3 i6 ?' Y+ G4 ?

, m1 B4 i# ^2 E1 I% a" D# m; D第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
# _5 f1 h) F8 ]& z1 @第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。3 c% Y6 A" n1 |! `" e: ]% p
B、司法冻结' @7 a$ A3 U/ s' P( z' U/ {
( a- C$ M. J' p
冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。! V+ L. A" b# b& E$ Z9 p

( T3 L, D1 M" q" g通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
! O' K* U* x7 x" O" J
5 c% E5 ?# X% B. U7 [" }/ e- Z; v不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。
' d+ d# Z$ [: ]# J4 }( |2 G  E+ F+ y" k( K, E
司法冻结的情况两种:, A3 V* N8 N" e. S) s% I
- F3 d; s; R$ e" g" b
1、警方临时冻结
: W3 k7 K  W: X* a3 P6 j- i9 `2 O: L! M% ^
通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。. j: v" |' I0 N, t! U  P0 b

1 d& o1 H4 I! v( h1 d- y处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。3 W! M& d* b+ Y1 u
- N' A' j  V- y! v
2、警方提请人民法院冻结, G, T2 z1 i# l/ K5 Z" A/ N
+ L' \$ X6 W3 ]
通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。( F: P" M9 f0 g; L4 F6 F
9 o! m. s4 G' O/ p- z0 M  q+ v2 v" {
处理办法:6 b3 C/ u+ B- y) m

. ^4 q$ N3 O; I1 k& F  t' z4 R, Z尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。
# ~' C# z/ E  b( K7 T/ ]0 [, R
% }: C0 ~. v' X/ a# _5 |当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。
  ^- Y% L" h' _  m, G1 M, a/ n. O' \4 ?
在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。, m& _$ e, i! v+ T
( [% ?" B. K$ ~7 D
特别提醒:
6 _$ j2 u; {8 Q4 o. R7 Z: [- x1 b7 T
被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。( F4 l# t9 w# m% m  s% T  t! A3 A" b
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50#
感谢朋友你的分享了的啊
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49#
感谢你的分享呀,对大家有帮助 的
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48#
还是要谢谢分享的很久没看过了
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47#
最近感觉冻卡的事件又多起来了
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46#
谢谢楼主的分享,还是要小心呢
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被冻结了,也只能简单的打听下原因,然后等。
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44#
感谢你的无私分享的哦。
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43#
谢谢   lz 的分享
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42#
了解一下,还是有点用的了。
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41#
现在YH冻结范围越来越大了,很多正常交易的卡也能被冻结。
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40#
老哥的分享还是很有道理的
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39#
这个东西要认真 看一下才行
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38#
说是这么一回事的了,可到了YH还是没法交代流水频繁的问题啊
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37#
这方面的信心是应该多了解一点
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看来我碰到的这几次都是警方临时冻结了
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35#
直接去YH柜台上能够问得明白
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