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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结* w% n9 [) K1 H1 m% c' i

; j% e; B1 i3 t在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?
9 A. S* P9 `9 a7 E- j8 W% ^* z* f: F, ?$ F7 j# K1 I' n- k: q% i
首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
0 y6 Y4 I$ s9 ~( {6 G5 a5 I4 {/ x7 f) z' S8 w
YHK冻结方式属于哪一种?0 U& m4 O: J' z" a  W
YHK总共被冻结多长时间?
; _: ^8 H  _, }" a% A冻结机关是哪里?
. C/ w! w9 p& w* k' m! M通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。4 |7 d5 y3 X+ E3 N6 T& b
6 E" o1 x* M4 H. i, U4 t% {
YH冻结,又分两种情况:0 E/ _- a& b. Q6 m

$ S3 P1 P4 o! [+ v; ?# @A、YH转账系统冻结; V* x* d  d8 Q" H, x

6 F% s  n+ k( W. _/ p& Y5 f冻结原因:
  T5 j( ~. k3 _9 R' Y" ]3 K% n; b  K* k- X$ D) c
a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;" T4 Y# T  L8 q' w
b)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。( B+ V' g0 K7 Q( k. f7 r& R) n5 v
一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。
/ u+ x2 s) ~( e( v/ b8 p8 y, b( S: _, o& o* ^7 p6 C5 K  X
解决办法:! s+ _  w5 Q5 b

# q1 W/ U+ p3 W! w8 B( z) ?  }7 |1 f; _联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。8 |; Z0 O  W, J& c* R& ~/ X7 Q
4 x8 o) I5 l; w
如何防止?6 \) f/ K8 r+ `

# j& l2 b5 n% E# h* s$ |; D第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
/ z. N7 x4 ?+ r4 m第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。) H% ]* W1 V' r+ B) w, }9 g
B、司法冻结
2 j; M7 a* p8 {* ]! D
* T0 L- i3 q# Y+ Z2 g/ }  L. ?0 |冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。
5 R: ]/ f- B" x* t( L* h9 Z' ?' ], Y" ]9 J7 L  c% C% F: M
通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
2 Z; a8 |& C: f9 z$ _, U
% V. Y8 q, \) E  W0 @$ `. o' g不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。5 p# _8 ^* a' M5 {! a
  k$ ^- S  b# r& [% ?% D
司法冻结的情况两种:
5 k! x$ ~7 I- L# X# h( M
) P- ~& V3 P4 J/ B1、警方临时冻结
* E: W+ N6 M  `3 M3 d) ^% i* _3 X; t
3 H& A& d. |+ P! z: W4 U通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。$ l# }: w3 n0 q0 g* V
. T0 z1 h7 }9 o- M' A
处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。) H1 i# A1 c! c+ |' @- Y" n$ d

3 w/ B) A, x+ l2、警方提请人民法院冻结. t" j- @5 G2 d4 b7 k. g$ r" Z. c6 k8 F

& Y" f, x; [2 K. L/ b9 D通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。
0 R5 D$ f, B9 G, F. A" K
# J* A  {, a. r$ W处理办法:. _/ h  F  m4 O# P
# p% B% n* d* d; d$ }8 m
尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。
  @2 T( ?4 L' \  _9 k; X2 E. ^$ ^& y( s: p$ [5 U+ z2 Z
当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。$ [" Y; t+ D. S2 D0 a# u
6 G  u! @$ R, E- r9 r5 ?- t+ Q
在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。; e6 x& k) {0 K3 \( A8 o: W7 I: d
$ V, B- B) _6 _7 v: u4 R
特别提醒:, ?1 T0 _: n5 s- I6 i

7 b  ]4 P' @5 e  A被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。7 L4 I- ~$ P/ m, j" j; `
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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