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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结% q3 {3 C# R8 e7 {; N
0 i5 h/ ~! G+ s
在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?$ E+ W* T) b8 n2 @2 L6 W7 K1 x

5 F' n8 S4 L6 j3 N首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
! B, g& t1 [9 {$ n+ _2 j2 E7 ^; `. U( N3 ]' g% l
YHK冻结方式属于哪一种?/ w( m/ _1 n3 b; M# f1 {
YHK总共被冻结多长时间?( v8 D) V$ |1 J, r0 _3 Z
冻结机关是哪里?
* o, g# l2 z# v4 y$ h0 u3 V( V通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。
; f  k! X) T% o( }) \; N. J+ l" J$ U; k# I3 ?: k- Q& a
YH冻结,又分两种情况:
, j$ J5 `. k1 J& Y
5 n  j  v! ~: e2 o1 q8 cA、YH转账系统冻结
( p! E' x6 {1 e' k* h  n: a) N3 W7 t2 }( j5 [
冻结原因:
4 P; t0 I+ y$ a  H0 X# m3 q! \; F& D  b* J1 E3 J2 B
a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;9 T1 C4 K- x  B9 e7 K9 ?- ]3 y. D
b)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
0 S7 m2 j; M" C" [一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。
" N# F0 Z: q' P2 H$ d( }8 _# v% O2 T9 P
解决办法:) P& \- Q* j6 e0 t8 ^9 X9 ]
& n8 h& ]& D3 O# |; H
联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。+ A: U( @3 ?1 b

6 l4 I$ l6 ]7 ~如何防止?
2 c* f  i: u+ T9 B  n2 ~: E5 Y; O2 [8 s8 [6 d1 o
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
5 L! V3 B+ D7 H: c% c) e. p4 A7 x& T第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
2 A: f/ p6 J5 aB、司法冻结& k; O! K( J2 x+ m& B
! Q1 t# Z& Y& Q2 N7 X8 z
冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。
: m" P" H  |  i: e3 f; z1 q
3 z0 i1 ?  N; Q, _+ T& v通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
$ f9 U( o4 g" h9 F( i9 K0 w6 v- P" N5 E
不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。
1 V* H$ z# R5 d/ w/ I& [, R# A) r& C5 O0 U" _8 M; V2 t
司法冻结的情况两种:
; r3 g) V4 V0 t  u. n; }4 W/ I7 `( n# b+ E" C% @& m0 ^
1、警方临时冻结7 G! o) D# s1 S# u3 _( v

8 ~/ r1 p( q2 @" D1 b: O; s通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。4 [; a) _9 u% R5 u) Z, Y
+ F" w/ V7 O! D
处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。
" v" a0 V) l2 m6 h- M; m3 g. S
: c3 ]* d0 _( d# p! _& e) y7 H2、警方提请人民法院冻结
- \8 O4 Y1 x6 b: T( L
  v2 Z5 Q0 b6 ]5 w通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。
6 Z/ E) n/ y  \/ u& F) }
4 K: A4 r1 H6 u6 R& U处理办法:
" V* L5 H9 Y0 N% \  g, [. r1 p0 K4 z$ {& Q
尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。
  I3 a2 `/ r3 f/ _* v" H  x* A. k% i8 t5 m' C
当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。
2 s" Q  H+ S: ]- a6 c' q! |8 L# l
0 i' Y6 C! j; i5 q+ k; u在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。! ^) m$ a$ [; N

; {4 B5 \5 a( z/ X. K特别提醒:& F; P8 i( t0 ?5 _4 E8 a8 p
1 ~4 Q0 w8 Z, j  c" E
被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。% v+ ~4 b) Q) c6 S
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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