标题: 虚拟货币不是“钱”，警惕“炒币”类骗局 - 转载 [打印本页] 作者: xialiu888 时间: 2023-6-6 17:12 标题: 虚拟货币不是“钱”，警惕“炒币”类骗局 - 转载 作为非法集资的典型案例“虚拟货币”类的虚假投资理财、诈骗案，其诈骗手法为： - J# D0 g7 u/ S3 O' O4 ]$ v T 6 m3 ]5 T9 E' J7 }; { B8 x7 x第一步，发布诱导信息。诈骗分子通过网络社交工具、短信、网页发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财信息，寻找受害人并建立联系，或通过婚恋交友平台确定恋爱关系或冒充某购物平台的电商称反馈客户采取送礼物等形式骗取信任。$ h4 Q! g6 \ Y8 S8 A
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第二步，骗取信任。不法分子将自己包装成“老师”的身份开始投资讲座，诱发大多数人的“浅层思维”，相信他们的说辞。 / A$ ~$ F7 s- ^+ p5 t w# K, \) Y- x3 A; r7 q7 S9 s
第三步，小额试水。诱导受害人在虚假网站、虚假APP投资，前期小额投资试水可获得“返利、分红”等。从而骗取投资者信任，但是这一切都仅仅是一个“引子”，为的就是诱导投资者投资虚拟币。7 \0 h3 S) ]+ ]* X+ E4 W9 X' r3 J1 N
7 K. O' Q" c% K第四步，完成诈骗。诈骗团伙会以“国内不能直接购买”为由，诱导投资者打款到指定银行账户(有可能为某公司对公账户)，然后篡改平台数据库，为投资者营造盈利假象，等到提现时，便会以需要缴纳高额“手续费”、“保证金”等理由继续实施诈骗或者“跑路”。4 }! D3 C8 i+ \* T5 v