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标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载） [打印本页]
作者: 秋色从西来    时间: 2023-6-8 17:16
标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载）
美国证券交易委员会(SEC)在5日起诉币安及执行长赵长鹏(CZ)、币安旗下2家子公司3 ^* V* Y& d7 r
BAM Management、BAM Trading，指控被告违反美国证券交易规则，接着又在6日寻求法院授权冻结作为币安
9 P* `% D  ~) \; @美国(Binance.US)控股公司的BAM Management、BAM Trading相关资产。
. Z" i5 X1 f3 ^( |( c昨晚曾传出，法院已正式授权冻结BAM Management和BAM Trading的资产，虽然并未授权冻结币安美国的资
% \- H" n1 M+ Q! m产，但法院同时命令币安美国需在10天内将账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户，不过此消息迄
& e0 ]: K1 H) m6 z  G2 H今尚未获证实。, r. S* k1 x0 C7 l) H* s- f6 z
SEC提交冻结资产新佐证1 W5 V9 q6 a; U' r/ G
而SEC在6日向法院提交的新文件，提供了支撑SEC冻结币安美国相关资产动议的新佐证，该文件提到，自2019年
8 B* _, h9 \4 {7 T1 i. O以来，赵长鹏、币安通过美国账户转移了数十亿美元的资产，并混用币安平台客户的资产：虽然赵长鹏、币安设
+ I4 Q- w9 G8 z: Y: m+ e+ I2 V计了币安美国平台的创建和营运，以避免美国法律审查，但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托7 d, d1 b6 j$ K+ M' L7 C" V& W
管，他们还通过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体，经由美国银行账户转移数十亿美元。
; L$ _3 V& u  r* @3 KSEC指控，自2019年以来，赵长鹏、币安通过美国转移了数十亿美元的资产7 p- J$ t7 K3 ^1 q0 A% H7 @
文件提到，由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak，在2019年至2021年期间，总共获得
9 y/ C+ B: c6 d: X约220亿美元资金，这些资金有极大比例属于币安平台客户资产，包括币安美国平台客户和其他来源的资产。
/ O5 n( ]  U, M: D1 c" `# B0 J其中，Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金，这些资
6 O0 F( c7 n$ @7 p9 F" l8 \金属于币安平台客户的资产。
. X; F" t7 F2 g4 pMeritPeak在2019年至2021年期间，总共获得约220亿美元资金
* G6 [  x" n. L; Z! b1 R6 H文件还提及，2019年至2023年间，赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的账户收到了近5亿美元资金，其中% X+ s' I3 l( j: {0 f) A# E0 @# V6 ?
大部分源自币安及BAM Trading，还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。
% m5 i* c1 Z. r% C+ y1 fSEC还列举币安和赵长鹏转移资金的具体案例，指在今年1月1日，共有8.4亿美元资金存入币安、赵长鹏旗下的82 O# f9 c. R( T' I5 `1 T
家公司，且几乎在同一时间段内，有8.99亿美元同时从这些账户提出，截至今年3月底，除了1个账户之外，其他
, h$ ]$ W( {- K所有这些账户的余额均已为零。$ s: |2 E/ D: f0 t- ~
在路透披露上述提及的SEC文件指控后，币安迄今尚未做出回应，不过针对SEC先前的指控，币安周一曾表示，将8 m2 \9 p; L5 x4 a4 X
积极为自身辩护，并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全，包括币安美国。
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作者: rainwang    时间: 2023-6-8 18:06
他们是怎么知道币安挪用了资金的呢
作者: 22301    时间: 2023-6-8 18:29
这个转入的还是非常的多的啦。
作者: 人生如赌    时间: 2023-6-8 19:02
感谢秋色从西来的转载分享
作者: 当你老了    时间: 2023-6-8 21:03
这个也是可以看看，了解下一点都不懂的啦！
作者: 如梦的生活    时间: 2023-6-9 14:41
不懂的这个也是要看一下了
作者: 赚钱小样    时间: 2023-6-10 12:59
这个是打算要离开的事了吧
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:55
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:59
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-6-12 16:37
这么说难道是币安不太安全吗
作者: 屡败屡战    时间: 2023-6-14 15:59
赵长鹏同志的想法是非常重要的
作者: yubuluowang    时间: 2023-6-14 22:21
是不是真的挪移了不好说
作者: 德罗星    时间: 2023-6-15 12:26
挪用资金也是不可取的啊。



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