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标题: 全球最大加密货币交易所又遭重锤！法国指控其有严重洗钱行为（转） [打印本页]

作者: 妖里妖气 时间: 2023-6-18 08:31
标题: 全球最大加密货币交易所又遭重锤！法国指控其有严重洗钱行为（转）
全球最大的加密货币交易所币安(Binance)再遇挫折，周五加密货币行业新闻网站CoinDesk援引巴黎检察官办公室的话报道称，币安因涉嫌非法提供数字资产服务和严重洗钱行为正在接受法国当局的调查。

　　随后巴黎检察官办公室证实了币安正在接受调查的报道。该机构表示，币安正因非法提供虚拟资产服务和严重洗钱行为而受到地方当局的调查。

　　法国检察官在一份声明中指出，对币安的指控一方面涉及非法行使虚拟资产服务提供商(VASP)职能的行为，另一方面是关于该公司投资、隐瞒、转换业务竞争涉及严重的洗钱行为，后者是由产生利润的犯罪者实施的。

　　检察官办公室表示，现在必须对搜查过程中收集到的文件和计算机元素进行深入研究。

　　币安发言人声称，上周，法国有关部门对我们进行了实地考察，配合监管机构和检查人员的访问是所有金融机构必须遵守的义务的一部分。“我们不会对执法或监管调查的具体情况发表评论，只能说我们的用户信息是安全保存的，只有在收到书面的、适当的理由后才会提供给ZF官员。”

　　币安创始人赵长鹏在推特上表示，法国监管机构出人意料的访问发生在几周前，这不是“新闻”了，币安法国公司将全力配合。币安也不是唯一一家接受检查的加密货币企业，这事也发生在巴黎其他知名的加密货币企业身上。

作者: 22301 时间: 2023-6-18 09:18
这个洗钱也是需要去了解下了啊。

作者: 赚钱小样 时间: 2023-6-18 09:59
这个行为是要处罚的了吧

作者: yumi666 时间: 2023-6-18 10:24
反正我是不懂这个币安的哦，只能看戏了

作者: hong29 时间: 2023-6-18 10:39
币安除了赵长鹏还有谁？

作者: drogan 时间: 2023-6-18 10:45
币安好像有个美女合伙人的哦，听说之前是个素人？

作者: 一帆风顺发 时间: 2023-6-18 10:46
币安啊，没事就别招惹他们了。不然让你吃律师信的。

作者: leconer 时间: 2023-6-18 10:56
原来这男人是币安的啊！之前一直在最新看见他来着

作者: 洋森 时间: 2023-6-18 11:08
这个币安是个交易所吧？交易量不错？可以相信吗？

作者: 百战 时间: 2023-6-18 11:12
币安的创办人贼厉害，那天把一个交易所给干没了

作者: gkfbuw 时间: 2023-6-18 11:17
这个币安交易所听说很牛啊，才创立多少年就堪称三大交易所了！

作者: mxsj2016k 时间: 2023-6-18 11:18
币安是在几几年前创办的啊？

作者: 如梦的生活 时间: 2023-6-18 11:27
那也真的是很严重的了呀

作者: lvaeyou 时间: 2023-6-18 11:49
这个币安交易所听说很厉害啊，才创立多少年就堪称三大交易所了！

作者: 强强强123 时间: 2023-6-18 12:10
币安的创办人贼厉害，那天把一个交易所给干没了

作者: rainwang 时间: 2023-6-18 14:06
同样的消息大家在重复的转载啊

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-6-18 15:39
这样的话，币安现在怎么办

作者: 爱美的女人 时间: 2023-6-18 20:09
严重洗钱的这个行为也是正常

作者: 德罗星 时间: 2023-6-18 20:45
大的交易所大多有洗钱的人啊。

作者: 屡败屡战 时间: 2023-6-19 02:56
法国佬现在就是没事找事的感觉

作者: 当你老了 时间: 2023-6-21 06:43
严重洗钱的行为那估计要罚款不少了的！

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