优惠论坛
标题:
CFTC：币安只是开始将追查更多违规交易所、美国境外也逃不掉（24日转）
[打印本页]
作者:
秋色从西来
时间:
2023-11-24 20:04
标题:
CFTC：币安只是开始将追查更多违规交易所、美国境外也逃不掉（24日转）
5 g4 w/ p5 S1 `( K1 P n& `
被被控洗钱、违反银行法等罪的全球最大加密货币交易所币安在21日与美国司法部达成和
: c1 H% A* {7 C3 |* {
解协议，币安创办人赵长鹏承认有罪，并辞去执行长职务，币安则支付共43亿美元的罚款，其中包括向美国商品
6 N$ g( {4 W* ?& L+ i' w+ _
期货交易委员会(CFTC)缴交13.5亿美元的罚款。
* z) c' y% |+ {* n! f
CFTC在今年3月对币安针对币安、赵长鹏提起民事诉讼，指控被告涉嫌违法提供衍生品交易，违反监管规则，
: R+ e4 z7 |2 J! D
CFTC寻求对币安及其相关实体实施永久性的交易和注册禁令，禁止涉及商品利益和加密货币商品的交易、控制等
# }2 c7 Q$ y8 o( }
行为。
. {1 J# p' s% }" P0 E
CFTC预告将追查更多违规交易所
/ M. h1 B9 I2 K9 C: s- p& N
值得注意的是，接下来可能将有更多加密货币交易所将成为CFTC的目标，针对币安一案，美国商品期货交易委员
8 Q, y n8 y3 f4 v
会(CFTC)专员Christy Goldsmith Romero近日发表声明指出，美国市场上不存在「海盗船」，且「接触美国客户
% J7 e U ?, w+ P/ R
是种特权，而非权利」。
: i7 X3 k$ X! [3 t; b
Christy Goldsmith Romero预告，CFTC将继续积极追查规避CFTC客户保护机制的加密货币交易平台，不会容忍
# z5 r; n' O k7 q3 X5 r1 M! H
使用VPN或其他可能规避KYC规则的行为，包括仅在提示框跳出「我不是美国客户」按钮的行为。
( I9 g7 `( n5 j6 n3 c4 \1 M5 P, D2 N
与此同时，CFTC专员Caroline D.Pham也发布声明表示，CFTC的管辖权限没有边界：应该非常清楚的是，CFTC
4 V! C1 p( R: `& l# s
不会停止对非美国实体的追责。
7 P" t! N o2 p8 [: u: x" G
CFTC主席促国会授予更多权限
% }' b% u4 c+ F' h. b: y
此前，CFTC主席Rostin Behnam在上周三出席金融市场品质会议时曾抨击，过去一年来，国会没有实施任何监管
/ A3 Y$ h1 k; i8 B) C. d+ A" g
方面的改革，以防再度发生类似FTX的崩溃，他称有关加密货币可能被用于非法融资的担忧，正使立法问题重新成
% F' t( H) V4 t- v8 H* |! W
为人们关注的焦点。
D7 n8 ]1 G8 V1 h$ ?. y% q1 M' P
Rostin Behnam提到，由于加密货币属于证券还是商品的不确定性，美国的加密货币监管一直处于「等待航线」
9 C: y. O8 V, [2 v1 C2 d( @5 ~- R% J
模式，目前尚不清楚CFTC和美国证券交易委员会(SEC)的管辖范围到底在哪。
+ s0 ]7 R+ J& P/ ]
Rostin Behnam敦促国会制定一个新的路线图，提供CFTC有监管加密货币商品的适当权限，像是让界定CFTC和
: \: Y y$ H- W0 u4 @7 c- h
SEC对数字资产管辖权的《21世纪金融创新与技术法案》过关：从本质上说，它使我们能够通过注册和其他基本
; [$ `; j4 e8 y& ?6 l C
工具来监管这些交易。
+ \ X+ ?5 C/ u' [0 ]
/ {9 [) I: u d4 J* d
作者:
心随你动
时间:
2023-11-24 23:05
这个币安是个交易所吧？交易量不错？可以相信吗？
作者:
linxiaoshan888
时间:
2023-11-24 23:23
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
赌神归来
时间:
2023-11-24 23:25
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者:
强强强123
时间:
2023-11-24 23:26
反正我是不懂这个币安的哦，只能吃吃瓜了
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-11-24 23:28
币安啊，没事就别聊他们了。不然让你吃律师信的。
作者:
一路顺风
时间:
2023-11-24 23:29
这个币安交易所听说很牛啊，才创立几年就堪称三大交易所了！
作者:
不洗脸都帅
时间:
2023-11-24 23:34
原来这人是币安的啊！之前一直在最新看见他来着
作者:
ouliangzhong
时间:
2023-11-24 23:34
币安是在多少年前创立的啊？
作者:
星星知我心
时间:
2023-11-24 23:41
还是必定选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
想要水果机
时间:
2023-11-24 23:42
还行啊，现在我也就是用这个交易平台
作者:
jslinen
时间:
2023-11-24 23:47
币安的创办人贼牛，那天把一个交易所给说没了
作者:
护国石柱
时间:
2023-11-24 23:51
这个交易平台挺好用，反正吧都是要谨慎安全第一啊！
作者:
徐子
时间:
2023-11-24 23:57
是挺好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者:
万家灯火
时间:
2023-11-24 23:58
这个交易平台我还真是没有了解到的.
作者:
林武风
时间:
2023-11-24 23:58
币安好像有个靓女合伙人的哦，听说之前是个素人？
作者:
anzizhong
时间:
2023-11-25 00:00
币安除了赵长鹏有谁？
作者:
大吉大利
时间:
2023-11-25 00:02
这个币安是个交易所吧？交易量如何？信得过吗？
作者:
知行合一
时间:
2023-11-25 00:09
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
bishao
时间:
2023-11-25 00:10
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
gkfbuw
时间:
2023-11-25 00:13
这个也是能看看大伙推荐的交易平台了的！
作者:
22301
时间:
2023-11-25 08:44
这个你好像是发的重复了啊。
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2023-11-25 10:08
看来现在也是越来越严格了
作者:
赚钱小样
时间:
2023-11-25 14:37
看来也是有很大的问题了
作者:
rainwang
时间:
2023-11-25 17:54
美国鬼子还真的想要管到全世界呢
作者:
爱美的女人
时间:
2023-11-26 20:06
看样子问题还是有很大啊
作者:
舞出精彩
时间:
2023-11-27 10:56
违规交易所这是有怎么样啊
作者:
yubuluowang
时间:
2023-11-27 20:39
违规的操作是需要去追究的
作者:
小小主
时间:
2023-11-30 20:23
有违规的交易所，那是要去追查的
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ooo/)
Powered by Discuz! X3.1