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标题: 速览美国Top 15加密执法行动：币安43亿美元和解金仅排第二（转） [打印本页]

作者: 22301 时间: 2023-11-28 11:59
标题: 速览美国Top 15加密执法行动：币安43亿美元和解金仅排第二（转）
美国Top15加密执法行动

在美国监管机构发起的加密诉讼中，现已破产的加密借贷机构Celsius同意支付 47亿美元，是迄今为止最大的一笔和解金。Celsius于2023年7月与美国联邦贸易委员会（FTC）就该公司违反投资者保护的诉讼达成和解。不过需要指出的是，Celsius支付和解金的时间被推迟到其破产程序之后。

而币安的43亿美元和解协议使其成为第二大执法行动。即便如此，对美国监管机构来说，与币安的和解仍被认为是一次“里程碑式胜利”，因为这是迄今为止唯一一笔由一家运营中的加密货币公司支付的数十亿美元和解金。币安于 2023 年 11 月同意认罪，以解决与包括司法部（DOJ）、财政部和商品期货交易委员会（CFTC）在内的多家美国监管机构的诉讼。

第三大加密执法行动是针对另一家破产加密借贷机构 Voyager，该公司于 2023 年 10 月与 FTC 达成了 16.5 亿美元的和解协议。与 Celsius 和解类似，Voyager 的和解金支付同样被推迟到其破产程序之后。

到目前为止，美国监管机构发起的加密诉讼中，仅有 15 起达成了超过 1000 万美元的和解协议。相比之下，Violation Tracker 数据显示，传统金融服务行业有 48 起诉讼的和解金额超过 10 亿美元。

在美国发起的 Top 15 加密执法行动中，违反投资者保护、反洗钱（AML）不足和违反经济制裁是主要的指控类型。

美国主要加密执法行动何时发生？

在美国 15 起最大的加密执法行动中，近一半 7 起在 2023 年达成和解（占比 47% ）。在中心化加密货币交易所 FTX 于 2022 年 11 月崩溃之后，今年全球范围内的加密行业监管审查力度有所加强。

此外值得一提的是，与美国监管机构达成的前四大加密诉讼和解都发生在 2023 年，首先是 Coinbase 与纽约金融服务部（NYDFS）达成的 1 亿美元和解。

2019 年至 2022 年：美国监管机构赢得 8 起主要加密诉讼和解

2019 年底，美国监管机构与 EOS 背后公司 Block.one（现已更名为 B1）达成首次重大加密诉讼和解。当时美国证券交易委员会（SEC）与 Block.one 就有关该公司出售未注册证券的指控达成 2400 万美元和解。

美国 SEC 在 2020 年又赢得了两起重大的加密诉讼，其中 ICO 发行方 BitClave 在 5 月份以 2934 万美元达成和解，Telegram 在 6 月份以 12.4 亿美元就其子公司 TON Issuer 旗下的 Gram 代币发行达成和解。这 12.4 亿美元和解金包括 12.2 亿美元的非法所得和 1850 万美元的民事罚款。

在 2021 年的牛市中，美国监管机构再次对知名行业参与者采取了三次主要加密执法行动。8 月，加密货币交易所 Poloniex 和 BitMEX 分别以 1039 万美元和 1 亿美元与监管机构达成和解。随后在 10 月，稳定币发行商 Tether 与 CFTC 达成了 4100 万美元的和解协议，并声称 USDT 完全由美元资产支持。CFTC 还与 Tether 的母公司 Bitfinex 达成和解，就非法交易指控缴纳 150 万美元罚款。

2022 年，加密货币借贷机构 BlockFi 与美国 SEC 和北美证券管理员协会（NASAA）达成了 1 亿美元的和解协议，同年加密货币交易所 Bittrex 与财政部达成了 2900 万美元的和解协议。

15 起加密执法行动分别由哪些监管机构主导？

迄今为止， 7 家发起加密诉讼的美国监管机构已与大型行业参与者达成 15 次和解。仅美国 SEC 就主导或共同主导了 8 起加密诉讼，这些诉讼在迄今为止排名前 15 位的和解案中位居前列，但值得注意的是，SEC 并没有参与 2023 年 11 月协调的币安和解案。

紧随其后的是财政部和 CFTC，两者分别牵头参与了 3 起加密货币诉讼和解，还有 2 起由 FTC 主导。与此同时，美国司法部、纽约金融服务局和 NASAA 各自主导或共同主导了 1 起重大的加密诉讼和解。

美国监管机构与加密公司达成的 Top 15 和解协议

截至 2023 年 11 月 24 日，加密公司与美国监管机构之间诉讼和解 Top 15 如下：

研究方法：根据2019年至2023年11月24日的官方公告，该研究调查了加密公司在联邦法院案件中与美国监管机构达成的和解金额。结算年份根据各自公告的日期进行归属，其中不包括对个人的指控。

作者: 22301 时间: 2023-11-28 11:59
美国佬也是黑心的很了啊。

作者: wodezhuanyong 时间: 2023-11-28 15:14
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作者: liuxin960 时间: 2023-11-28 15:14
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作者: 一帆风顺发 时间: 2023-11-28 15:16
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作者: 心随你动 时间: 2023-11-28 15:19
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作者: mxsj2016k 时间: 2023-11-28 15:21
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作者: 想要水果机 时间: 2023-11-28 15:23
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作者: wuzhaoshichao 时间: 2023-11-28 15:23
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作者: stareshiny 时间: 2023-11-28 15:24
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作者: 护国石柱 时间: 2023-11-28 15:24
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作者: 一路顺风 时间: 2023-11-28 15:24
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作者: 不洗脸都帅 时间: 2023-11-28 15:25
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作者: 春娇与小智 时间: 2023-11-28 15:25
币安除了赵长鹏还有什么人？

作者: 小夏Sherry 时间: 2023-11-28 15:27
原来这家伙是币安的啊！之前一直在报章看见他来着

作者: drogan 时间: 2023-11-28 15:33
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作者: 知行合一 时间: 2023-11-28 15:37
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作者: 星星知我心 时间: 2023-11-28 15:40
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作者: 丁小荷 时间: 2023-11-28 15:42
币安是在什么年前创立的啊？

作者: 中大奖 时间: 2023-11-28 15:46
USDT就是加密货币吧？经常没有听说的，不错了

作者: 不傻不成气候 时间: 2023-11-28 15:52
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作者: ouliangzhong 时间: 2023-11-28 15:57
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作者: 赌神归来 时间: 2023-11-28 15:58
反正我是不懂这个币安的哦，只能听故事了

作者: 万家灯火 时间: 2023-11-28 16:00
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作者: 小梦 时间: 2023-11-28 16:04
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作者: 强强强123 时间: 2023-11-28 16:04
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作者: jslinen 时间: 2023-11-28 16:06
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作者: 林武风 时间: 2023-11-28 16:06
可惜啊我是不用USDT的没办法加入了

作者: 老龙口 时间: 2023-11-28 16:06
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作者: 老衲来了 时间: 2023-11-28 16:06
赢的时候就该撤,全部方法长玩就是还回去

作者: bishao 时间: 2023-11-28 16:07
论坛哪家公司可以USDT啊？

作者: gkfbuw 时间: 2023-11-28 16:22
万博可以USDT的对吧？

作者: ouliangzhong 时间: 2023-11-28 16:22
现在几乎每家公司都有USDT了，我是非常感兴趣的

作者: 小夏Sherry 时间: 2023-11-28 16:27
看来大家是非常喜欢使用这个USDT的哟！

作者: Lhrlhrgo 时间: 2023-11-28 16:30
今次方法就是有盈利一天的生活费我也满足了。

作者: linxiaoshan888 时间: 2023-11-28 16:30
这一次方法在这个帖子的运气还是值得肯定的.

作者: 知行合一 时间: 2023-11-28 16:32
这一次方法也还是很好的收获来的啊

作者: 越前龙马 时间: 2023-11-28 16:35
反正我是不懂这个币安的哦，只能吃吃瓜了

作者: 春娇与小智 时间: 2023-11-28 16:36
这个币安交易所听说很6啊，才创立多少年就堪称三大交易所了！

作者: 小希哥 时间: 2023-11-28 16:38
币安除了赵长鹏还有什么人？

作者: anzizhong 时间: 2023-11-28 16:42
方法最后一段话觉得是实用的,但是在我面前就难以实现,毕竟运程太差了。

作者: wuzhaoshichao 时间: 2023-11-28 16:45
这个方法能自己好好把握,也是很棒的。

作者: 小梦 时间: 2023-11-28 16:46
USDT挺不错的，对我来说很好

作者: 心随你动 时间: 2023-11-28 16:46
币安是在多少年前成立的啊？

作者: 老衲来了 时间: 2023-11-28 16:52
原来这家伙是币安的啊！之前一直在报章看见他来着

作者: 丁小荷 时间: 2023-11-28 16:52
赢的时候就该走,全部方法长玩就是完了

作者: bishao 时间: 2023-11-28 16:54
我玩百家乐都是中意用USDT的哦

作者: hong29 时间: 2023-11-28 16:54
其实每个方法的吧~这个也是关注一下了

作者: leconer 时间: 2023-11-28 16:54
各个方法也是值得去看看了解下的啦。

作者: 不傻不成气候 时间: 2023-11-28 17:00
币安好像有个美女合伙人的哦，听说之前是个素人？

作者: 百战 时间: 2023-11-28 17:00
使用USDT可以少卡冻结的吧

作者: 我的花园 时间: 2023-11-28 17:00
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

作者: 强强强123 时间: 2023-11-28 17:02
使用这个方法有胜利还是最简单的结果了呀。

作者: 南相楚 时间: 2023-11-28 17:03
看见这个方法我认为也是需要关心起来了的哦。

作者: xiaoyi 时间: 2023-11-28 17:06
USDT就是加密货币吧？经常没有听说的，懂了

作者: drogan 时间: 2023-11-28 17:10
币安啊，没事就别招惹他们了。不然让你吃律师信的。

作者: 一路顺风 时间: 2023-11-28 17:12
奈何啊我是不用USDT的没办法插手了

作者: 老龙口 时间: 2023-11-28 17:12
币安的创办人贼有料，那天把一个交易所给说没了

作者: 不要脸最大 时间: 2023-11-28 17:13
这个币安是个交易所吧？交易量如何？可以相信吗？

作者: 不洗脸都帅 时间: 2023-11-28 17:14
天策哪家公司可以USDT啊？

作者: rainwang 时间: 2023-11-28 17:37
天朝人还是关注咱自己国家的相关行动吧

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-11-29 11:29
不知道排名第一的是哪个

作者: 赚钱小样 时间: 2023-11-29 15:25
这个排名也是有所了解的了

作者: yubuluowang 时间: 2023-11-30 19:46
币安这个和解金只是排在第三的

作者: 爱美的女人 时间: 2023-12-2 22:10
有在分享的是可以看到底了

作者: 小小主 时间: 2023-12-3 15:02
只排在第二，很有更多了的呢

作者: 舞出精彩 时间: 2023-12-4 19:26
排的这个也是第二啊，不是第一

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