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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙" F( M2 C) P( |7 j' x
以劳务招工为幌子$ q2 r1 _/ |: I- i; o) P+ \
招募人员注册虚拟货币钱包/ B  k) s- z5 x0 H2 |" _* c5 h" ?
为境外诈骗分子" ^4 c" `6 u* A4 {) R
提供非法资金流通账户
2 }8 {" l5 w& D- P! l; A7 I. Y近期# l* A$ X, h5 T- l: ^. U
浦东警方! x' n+ u/ V6 M7 e9 g
循线追踪 持续深挖6 W+ N2 S4 F8 G3 i
成功捣毁该涉诈犯罪团伙' C9 {5 n+ ?" u- u
2025年4月13日1 j% n- Q( ~& f5 c
报警人汤先生
5 [+ C( ]! J* u7 o, b+ j! K5 b3 d来到北蔡派出所报案称% h% Y# r4 U$ E0 @
其手机突然收到一条短信
8 n/ V: C6 |) T( T& v4 @有一个快递需要签收
$ [+ N; {8 N( x2 M' D但需到付900元
+ ]( `9 X# T9 }% t/ A& S# X0 x于是电话联系对方) B1 k; O! D  a9 C
准备取消该快递
3 {# Y+ F! [$ N3 o: ~  P但对方声称
0 |, w! i$ w4 r' Y1 |3 O, L9 i% c需要提供银行卡信息
1 {# g) u6 s% K+ _: {才能继续办理9 C% J, C. ?2 C3 X  u
并发送给汤先生一个链接
/ P, w, |2 F) e+ M7 Y$ m- m汤先生点击该链接后% j+ C9 z7 D. J! A1 g
按要求输入了0 k# q! J& j+ E# P
银行卡号和验证码等信息3 S! @0 L! _( j8 G
却发现自己的银行账户被扣款/ D4 |; M$ p+ X% T* P4 d
累计损失百余万元
/ V0 I9 U( [+ x8 Q* N这才意识到自己遇到了诈骗
: ?" E, D% Y& U. F% G% D- v接报后- J& f3 I' c1 n8 g* f' \
浦东GA分局反诈中心
) R2 r" c: y, B# W) K5 v# q立刻会同三林GA处、北蔡派出所
8 v$ l. c1 \! Z+ @# Y% q* I2 v成立专案组开展侦办工作
: B0 l5 B* a) |* o: E
7 j  V% e0 L4 @5 q/ q2 U
) m+ h0 ^5 R) O# }, b" G0 |经过努力
7 G5 T1 D% H$ I" ~. I1 Y* K0 C初步明确一个' r3 |: t) D6 S4 m0 u' h
以苗某某、王某为首
; y1 p2 ?# I% h" {" @以劳务招工为幌子% z. o8 H7 @0 M( O
招募人员注册虚拟货币钱包, w( Y. _1 `) ~6 q" r
进行洗钱走账的犯罪团伙2 a2 W2 G6 p! [, e% E3 b) l

9 \) g7 M! ?* A: t& O( @% f4 w+ g
  S1 C. ?0 T3 a8 [; B4月22日至23日
" i& n. a; J; s  X5 L* d  m& \警方开展“收网行动”. `. s9 R8 g4 S9 m. j7 \
在本市青浦区/ n' f4 Y" o# b
抓获犯罪嫌疑人11名
& }( S* I9 L9 z& i* |2 l成功捣毁该犯罪团伙
, I3 c% T5 L# l/ V* H8 l( @8 Q4 p2 @4 l# Q/ A
9 A8 c- X" Q- H& @$ Q
到案后
- d% t1 }9 B" C/ N+ w经警方审讯, t- O* G) c4 ^! @. [2 ~' z
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代# T! @2 Y4 M1 x; k/ a
该团伙以劳务招工为幌子, J" s" ^- |: n& f/ ?3 ?
招募盛某某、翁某某等人
' G1 k0 |1 `& t5 F要求被招募人提供手机
- s3 V- g6 {( j: M并注册虚拟货币钱包账户
4 ?7 U- k4 \' j3 X1 ]接着通过境外聊天工具( i- U) M6 ?( g1 K0 a6 o  p
将这些账户% S& |. E8 N7 M5 a! U% F
以每个40至50元不等的价格/ `) a! I( X5 T3 p5 q
出售给境外诈骗分子
/ s' g+ e( }4 Z5 v从事诈骗活动) X5 Y) t% j( c  P, ?1 u7 @( j
7 e4 ?6 R) P5 ]+ U
' a9 ^% |4 Q; A9 b# e0 }
目前9 F6 J! h0 ?2 K. n, _( `
苗某某、王某2人
$ \2 v$ d$ u  K9 [& Q因涉嫌诈骗罪
4 s2 F; F. M* G. y被警方依法刑事拘留1 }" }% s6 @+ ~& a: S
盛某某、翁某某等5人
2 M' p2 r/ ~  v! h4 e' Z- i3 G因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2 S# V% ^' ~! ^1 c* d6 \
被依法采取刑事强制措施0 V6 U) o7 t/ j$ U2 }, G
现该案件正在进一步侦办中
) |+ x; }$ N9 T) w4 h9 X& X警方已冻结追回部分被骗资金$ U7 N& A% b0 m5 Y! L1 f6 D
追赃挽损工作正在开展中# U! ^( n' ~7 @( V
警方提示
5 G. T+ g$ j! T切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
1 j; A5 G3 Z: O- E, n
/ T+ ]: K3 m. O9 T( g
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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