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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙* S( K, v) m0 Y& {: C* q
以劳务招工为幌子3 @$ ]6 r! _6 A- _* I
招募人员注册虚拟货币钱包
9 u% [& [4 s8 ]为境外诈骗分子  h! e$ T, x3 S8 M8 P" u: g
提供非法资金流通账户! e( H' ~+ z, p( u
近期+ p" p4 |! z( K
浦东警方
; r- r' q; k! {3 |循线追踪 持续深挖) w1 p- \) E7 ^. M6 R
成功捣毁该涉诈犯罪团伙; v1 V) R; B$ {1 X0 a1 N
2025年4月13日! b, n: j; Y8 @; @/ R* ^9 I4 H
报警人汤先生
# q. ~. j2 N/ z8 k, B来到北蔡派出所报案称
; {' C, r  {8 X' A5 u其手机突然收到一条短信
3 ~! \4 S3 W0 b; l% W, y8 F4 z有一个快递需要签收) n! v2 @/ v: Y- M
但需到付900元, B: ^, z  A) g5 a+ L
于是电话联系对方" O8 ^; t, G! F. d, I; \( y* L
准备取消该快递
- E4 b- C1 i- t; j$ }+ c但对方声称- I- a6 A/ k* o* `, o
需要提供银行卡信息4 U' h! ~* i. n
才能继续办理- n7 v+ ^9 X6 w3 U# @
并发送给汤先生一个链接
* p& M: y& n- j) X, ]+ ~5 _+ F汤先生点击该链接后8 q# T: y" R( D9 t
按要求输入了( T( }. [1 W; y- u( b- n0 I
银行卡号和验证码等信息
; {9 G) D5 [, ^$ e+ D) y5 C2 F却发现自己的银行账户被扣款( E' s/ H7 j, V- `8 M; i9 E. b
累计损失百余万元# n+ X6 P8 f. j" {# B0 @
这才意识到自己遇到了诈骗
# T$ r5 [& J( g- b接报后' i7 r  l% P4 s  c/ o
浦东GA分局反诈中心
" s( E% a0 S+ k6 u7 P5 m. j立刻会同三林GA处、北蔡派出所
2 B; b" p, \( ^( a. _成立专案组开展侦办工作2 o* I+ {) q/ N" }$ r
1 K0 }* h# Z% R4 J. c: h, D
& J+ ~( J8 J4 I( L  a& j
经过努力  f$ x: `' w. `3 J( N5 Y
初步明确一个
( u3 G1 j1 r( B' v& W3 }" f/ G' v8 i以苗某某、王某为首
5 e; i, f9 q# ?% S8 `1 |6 S/ f以劳务招工为幌子
% E5 ?: ~: I  w( i" Y3 G招募人员注册虚拟货币钱包
9 v- Q1 r$ e  z) x1 t) W) G进行洗钱走账的犯罪团伙$ N1 m5 \$ |/ `* Q. A- F
; t" b4 G* t1 S3 v$ {

7 R0 L3 {9 V+ h7 }, V: U: @4月22日至23日
: x1 `+ g& m7 I+ l' n# a警方开展“收网行动”) a5 K. A1 }2 ?' S/ s! y) \
在本市青浦区9 {) M8 G  M, c/ T$ M( w
抓获犯罪嫌疑人11名5 _  Q5 q2 Y$ l/ l/ F& W: F, F
成功捣毁该犯罪团伙
" c* I; F( b2 T* o) T# ~' M3 f" v9 R9 [0 |
7 B% a0 r) P$ d' l3 u' R) B
到案后. G1 v3 ]4 ]; T% B; H
经警方审讯
1 N6 i: n# h* q4 B2 G犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代5 t  e8 s6 B. ]2 ?& \
该团伙以劳务招工为幌子8 i3 t. [- u" `" o/ l5 {5 M; x! L
招募盛某某、翁某某等人' o1 x. L6 t; Y7 H% @
要求被招募人提供手机- R- K( e3 o7 s6 K2 j; _; L
并注册虚拟货币钱包账户9 E( y0 _3 ]3 G+ `$ ^! q
接着通过境外聊天工具( ?+ I* ^. _9 z* q0 c& m
将这些账户. `" [2 ?) Z7 I# R
以每个40至50元不等的价格
; F3 U% P/ n" T2 I4 Z+ v- k- n7 ~出售给境外诈骗分子
* E3 l& a- A* ^9 x9 _4 c从事诈骗活动
. I! L' r# k0 Y) T1 G2 x# n' @1 S) U

5 Y9 v0 A1 G4 ?4 ^8 E目前9 t0 X( H: L( \. `/ H
苗某某、王某2人2 U6 J  D7 d6 ^& l
因涉嫌诈骗罪3 I& ?+ V: M7 k2 E6 U; p5 ]; Q5 s
被警方依法刑事拘留- i3 A0 n3 W5 o
盛某某、翁某某等5人
: i- B" N5 o4 S8 _/ D) W- X0 }因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪& v1 l3 M. w) d& [" G' c. H3 U5 D
被依法采取刑事强制措施0 ?) G2 I( O5 J: m
现该案件正在进一步侦办中
0 G. R1 I! |0 @( ?5 r警方已冻结追回部分被骗资金
7 s0 _6 Z- U( z" h& J3 U追赃挽损工作正在开展中9 A) x/ U5 G" B* G; Q- E) v. K
警方提示7 p, c/ d# m& O$ o
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
3 H# [  \9 }( A- @
7 w' \7 d! j( F, Z& b
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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