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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙
) f1 D3 J& @4 A- n以劳务招工为幌子
. u9 h( s% i7 h  r) ^; ?招募人员注册虚拟货币钱包3 J2 J5 z, O; k1 S4 G% I5 t
为境外诈骗分子. Y9 \; |/ y* m- s9 V7 o
提供非法资金流通账户
5 f7 o$ N- F! y8 ~近期5 f7 a1 G$ C! h5 Y( d! ~
浦东警方! \4 n2 F' }# a4 b# [& d
循线追踪 持续深挖) k) B; T# s& ]: z# V: R/ n
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
5 B3 e# t, l( P- l  w& y/ y6 U0 O2025年4月13日
! {9 c7 i, h0 k/ Y# Z9 n! u% a报警人汤先生  p# y2 J. c- L9 @8 ?* j% t
来到北蔡派出所报案称
; n1 k6 h! h2 x( ~其手机突然收到一条短信, b; m7 }6 \/ k7 ~: j" }
有一个快递需要签收
; ^: |$ w0 D  _" W+ b但需到付900元
7 u1 J0 Y0 t* x1 J" [- n于是电话联系对方
. w) t  ]9 I" h. m4 {0 h( y准备取消该快递7 q/ \. R  C7 h
但对方声称, i/ ~- a  r0 B. J3 U/ R
需要提供银行卡信息
( L" K9 k  M& v- u1 F3 a  z才能继续办理* S' ^  V. H4 |
并发送给汤先生一个链接
: E0 y8 w8 z$ Q汤先生点击该链接后8 L( N& V# _* L* }
按要求输入了( j; f9 T- ]& x
银行卡号和验证码等信息
% y3 J' c. H0 E却发现自己的银行账户被扣款
& Y9 f6 u5 S" r+ g$ n% L累计损失百余万元
, J. P! _! c0 ^* ^- v% p) p这才意识到自己遇到了诈骗
1 J: h9 X- b. y) E6 t接报后# z. y/ ^: F6 c% A
浦东GA分局反诈中心
2 C; E& V+ P7 s  E# L& ]% h6 \" n立刻会同三林GA处、北蔡派出所
( ?6 ^( u  u* G& ^( M成立专案组开展侦办工作3 B* K( {4 `' ?9 i! E. E
# s4 F+ B* D: e. Y  ]' S/ u
" f& z! u9 ?, ^/ Y
经过努力2 m/ o" J" x$ F6 D3 f4 k3 |  r
初步明确一个% i1 H- e. a0 n2 J% _. T3 D
以苗某某、王某为首) [4 o+ m3 `7 @% `8 B
以劳务招工为幌子/ s4 P( t- s$ Y' U1 v9 I" N5 t
招募人员注册虚拟货币钱包
2 D5 H+ H1 O* b, C9 x/ N进行洗钱走账的犯罪团伙5 A/ X: X; }& q  f8 _) ?+ P! z

  _/ \8 W& {. L: x$ e2 n
6 u: t8 C9 F  a& M4月22日至23日
! _' l! U' R- c/ `3 ?( g! T警方开展“收网行动”/ b4 u# W( J2 M; n. ~* F
在本市青浦区
# e- P  q. J8 h4 P/ b* W抓获犯罪嫌疑人11名
' H4 ]; C# V- Z3 P3 W' O, O成功捣毁该犯罪团伙, y, A: Q! y' Y" ?8 `2 k: F
, ]: @% e' E% i+ a7 m3 I" G
! @& N& J8 q2 T0 e/ G' a4 p
到案后
3 a- V' R& N: K9 I2 Y$ g( J经警方审讯
& v3 H. \- \" z4 ]$ ~犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
+ y3 f4 T) ?3 k( F该团伙以劳务招工为幌子# Q" N# G9 B5 B
招募盛某某、翁某某等人
% e- B) [9 e$ R& B4 ^要求被招募人提供手机
, F; w7 u2 e5 ~& S$ e; n" C并注册虚拟货币钱包账户, A% U- a" S; F
接着通过境外聊天工具1 Q. m  I2 V& Q/ q+ Q/ n9 p* r0 z
将这些账户
8 Q7 C5 b- ?9 A0 ^6 E0 O/ j& t以每个40至50元不等的价格
7 z% x8 c& Y( s6 v3 F+ ^出售给境外诈骗分子
9 k. w1 M( ^; z% P) S0 c8 Q# A从事诈骗活动: a; ^9 M( H7 d6 J# _: \% K

6 m7 H/ v8 z0 f- q3 |5 |) D! k+ p& A  J; i
目前
2 o8 ^% ~: k+ }7 w苗某某、王某2人
4 x4 p2 m& ^7 d因涉嫌诈骗罪2 H# s/ i4 i$ i6 u& f0 _6 E7 c4 v
被警方依法刑事拘留9 N* p+ z8 N9 [" L2 K7 e
盛某某、翁某某等5人6 f$ B# ?4 p7 y- q- \
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
. r1 o5 \% N6 W7 h) o. U' w5 }. e8 b被依法采取刑事强制措施& t! y& i0 b1 ^+ D$ c# U
现该案件正在进一步侦办中, ~% @3 g7 k+ \4 n3 _- g1 b% z8 I' x
警方已冻结追回部分被骗资金
5 V7 M7 |. _3 i: h  `追赃挽损工作正在开展中. W9 x7 f# a/ x& j/ B* a
警方提示
/ H( u0 j+ L2 l) c7 I切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
8 f8 a+ f. r/ o7 n  O
, X7 F) T2 r9 w2 `( |. G
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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