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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
. A: x4 w* \4 C% ]3 _: i; }一犯罪团伙/ h/ ]: I, ^9 q) A3 |; ~* U
以劳务招工为幌子
  e! E+ S. M+ o! P9 a; o; @招募人员注册虚拟货币钱包, i2 S! q0 r9 L* I$ K! V
为境外诈骗分子0 Z- C- t4 m* `. p) L' S
提供非法资金流通账户
5 L6 o8 b/ V! Z4 w  O! |' n: M1 a近期7 a# ^' k' V5 z1 w
浦东警方
1 y9 J  N; ]# r" M# c' b' J循线追踪 持续深挖
& A9 Q' q8 a2 K6 F, P) s$ j( m成功捣毁该涉诈犯罪团伙+ i0 \% R6 D  a
2025年4月13日3 C$ k2 }9 t- ]0 |% [( {2 C
报警人汤先生# w: f& F' d7 v* g% u0 K
来到北蔡派出所报案称
/ K4 {/ E" X! d/ g$ J其手机突然收到一条短信0 d! v  l5 r9 m
有一个快递需要签收* b6 ?- W8 B% p9 X. r& g, K3 M+ s- n
但需到付900元) ~" y) g# T5 t/ i) b
于是电话联系对方
/ C4 A8 l. Y& M- a- H/ V准备取消该快递" o9 T2 W) }2 T" i! T( x7 F
但对方声称: D/ R. k4 f3 I7 F1 ^5 Y
需要提供银行卡信息1 R* R! B' h" \& u/ t! b
才能继续办理
. B2 c; W- u  N, a并发送给汤先生一个链接
5 s8 h- E- A! ~+ p4 R汤先生点击该链接后9 l; I5 S5 I4 H0 J
按要求输入了4 v+ n! u1 d( v; w- K3 H
银行卡号和验证码等信息- e! s$ {$ C2 T* g4 A
却发现自己的银行账户被扣款
  t' \8 H+ W  C! q累计损失百余万元& k! c& _' G3 }5 v) y
这才意识到自己遇到了诈骗& w. R" H& b+ ^9 S
接报后
" a1 W( ?; U) o8 W浦东GA分局反诈中心
" R- l6 f+ l% j/ m" {+ V- x  e立刻会同三林GA处、北蔡派出所
5 n9 b  z4 J; ?- D1 P# [成立专案组开展侦办工作2 M$ T& s9 @- k) j3 K

+ Q& b" F/ v4 _% P
: y; }1 V; a& \$ _经过努力% U7 J  x3 h) q8 ]$ f: B
初步明确一个
$ b9 Z& D2 t$ N1 T以苗某某、王某为首
( l9 {! F" P! {& H! g- J以劳务招工为幌子+ _8 ?, W0 U9 A: }
招募人员注册虚拟货币钱包
' K. \" \2 o1 p+ U/ F- {进行洗钱走账的犯罪团伙  p* [) v% S; q3 }) I: ?. b

$ ?) X4 b: v# m& H5 F
& X* A& F" U7 h/ d/ k$ _4月22日至23日
; ?2 E0 I$ ]) e9 Z% d/ e警方开展“收网行动”
' j8 N2 t  c( v8 [& h4 M; {3 W在本市青浦区
7 B- J+ s7 r9 d抓获犯罪嫌疑人11名
; H9 l, M; a/ h8 u" {6 C2 B成功捣毁该犯罪团伙' m4 `2 i$ c( ?- @# m# k
. L7 {, \; C* ^2 s7 V8 M

( F& b" j7 k2 ]( J; R* l到案后
* s. j5 R* ~* W# i) t% y* H经警方审讯
! i& E$ j: T2 F" y犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
9 T# p8 f$ p# e  A5 r0 ~该团伙以劳务招工为幌子$ f1 w) J% I4 n3 r$ U* `4 o
招募盛某某、翁某某等人
1 O. [) b2 Q) a' v/ [9 j要求被招募人提供手机  f' p" J9 g7 ?
并注册虚拟货币钱包账户7 J3 @; H2 w, s- u- ^9 g
接着通过境外聊天工具2 J) b$ s4 P+ o' g# ]0 f* F
将这些账户
* X$ H8 X0 `* K2 m% u9 b1 J以每个40至50元不等的价格
: W9 I2 h2 q1 V- d出售给境外诈骗分子* G7 L/ K8 K7 t6 g+ L
从事诈骗活动
1 [7 }6 k3 ^* e0 A! q& a6 t% F# H: J/ Y* d# R, u+ z
8 q% B' h6 w7 Z7 v
目前
* c+ b& |& d8 Z$ a% I. l! |苗某某、王某2人
! V# p2 |% x- D1 L* q5 Y因涉嫌诈骗罪
' }6 p% C* X4 T1 w) d: I# T8 m被警方依法刑事拘留
: y& f* P" a7 _盛某某、翁某某等5人; T# d& L) s7 }& s( S3 {  l
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
& H5 g: G7 Q- s" q4 f7 N; u被依法采取刑事强制措施* x4 z9 p3 e: g
现该案件正在进一步侦办中
1 H$ s7 {$ f1 Y9 J$ t& j) ]警方已冻结追回部分被骗资金- Q8 D6 L" J& s6 e
追赃挽损工作正在开展中& G  _# |& |" T0 |
警方提示+ x$ G8 K9 e. J8 t5 e
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。1 u* L5 h7 L5 e; I9 p; j

& T- U9 q$ `! E) d7 G
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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