7 o* H+ E9 M8 P' M% @, u/ i8 E" t穆迪警告称，菲律宾必须对与加密货币和在线DB相关的黑钱风险保持警惕。- T4 P% f9 S& m7 K. x# [7 R
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据《菲律宾问询报》报道，穆迪副董事肖晨在欧盟委员会决定将菲律宾从“高风险”洗钱名单中移除后做出了上述评估。* v8 T y' H0 ]$ ?, Q+ ^
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此次退市标志着该国与全球监管标准接轨，预计将提升其金融声誉，促进其进入欧盟金融体系，并支持跨境贸易和投资。5 r& ?( B. y5 M6 ]' ~1 w
/ P% z5 a; X% T! G" x 9 M; R, k9 S7 u, l; e, b陈强调，持续保持警惕至关重要，尤其是在网络游戏和加密货币等领域，以有效管理任何剩余风险。欧盟委员会的决定反映了金融行动特别工作组（FATF）的洞见，该工作组于今年早些时候将菲律宾从其受到严格审查的司法管辖区“灰名单”中移除。8 m' P- A. K* w) E
# V6 T c' p& w/ P * V; i. {. t0 I" d8 w4 Z$ s8 `为了维护其地位并防止其再次被列入黑钱观察名单，菲律宾中央银行（BSP）行长兼反洗钱委员会（AMLC）主席埃利·雷莫洛纳（Eli Remolona Jr.）指出，当局正在积极识别新兴风险。他警告说，下一个重大威胁可能来自数字技术的进步，凸显了针对非法行为者的持续“军备竞赛”。 / c' {+ y2 e) w$ Q, x 8 O3 X& i- f/ k( h+ q) X# ]8 `! |. y. N i% a* E7 Z
菲律宾历史上曾面临洗钱法规方面的挑战，由于立法修订不充分，菲律宾于2002年被金融行动特别工作组列入黑名单。经过多年改进反洗钱措施，菲律宾于2005年从金融行动特别工作组黑名单中被移除。 % E( {' g3 ?, \2 t+ Y4 I8 M4 e5 q g9 V# u& p+ Q' j1 } $ l0 Z" N+ {1 z8 \9 n然而，由于发现18项监管缺陷，菲律宾央行于2021年6月再次被列入灰名单。这一状态带来了跨境交易成本增加和延误的风险，尤其影响到对许多菲律宾人至关重要的汇款业务。$ @/ s$ Y- u0 {( c- m! a
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