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标题: 疑韩裔移民诈骗彩票公司千万洗钱买豪宅 [打印本页]

作者: paghjk 时间: 2011-11-16 19:19
标题: 疑韩裔移民诈骗彩票公司千万洗钱买豪宅
[p=30, 2, left]据加拿大广播公司报道，加拿大安大略省[color=#0b3b8c]彩票[/color]局及其彩票公司日前针对2003年发生的一桩彩票奖金诈骗案提出民事诉讼，试图追回当年被骗领的奖金1250万加元。但因诉讼时效已过，安省彩票局及其彩票公司可能将为此付出沉重的代价。[/p][p=30, 2, left][b]诈骗得逞[/b][/p][p=30, 2, left][b]“蜘蛛网”账户洗钱[/b][/p][p=30, 2, left]据警方透露，2003年，来自多伦多地区的妇女凯瑟琳•钟的父亲在安省伯灵顿地区有一家代售彩票的商店，当时1250万加元中奖彩票的合法持有人带着中奖的“超级乐透7”彩票到凯瑟琳家的商店核对中奖号码，凯瑟琳的父亲光哲•钟和弟弟肯尼思•钟从该中奖彩票合法拥有者手中骗取了中奖彩票，为掩盖他们的犯罪行径，这两人将中奖彩票交给凯瑟琳去安省彩票公司兑奖。安省彩票局及其彩票公司经过调查，于2004年年底向凯瑟琳支付了彩票奖金。[/p][p=30, 2, left]根据起诉书和土地登记文件证实，在2004年年底兑奖后，[b]凯瑟琳的家人在加拿大多伦多、韩国首尔、美国纽约开了34个账户洗钱。[/b]他们除了把诈骗所得奖金购买保险外，还[b]购买了价值1050万加元的豪宅[/b]和楼盘。法务会计师玛丽莲•阿巴特说，钟氏一家成立了一个复杂的“蜘蛛网”账户和编号公司，他们可能预感到彩票局不会放过他们，“七年来，[b]他们一直试图隐藏这些钱，在不同的账户、不同的司法管辖区、不同属性的财产之间转移这些钱，或者说消费。”[/b][/p][p=30, 2, left][b]时效丧失[/b][/p][p=30, 2, left][b]追偿之路难上难[/b][/p][p=30, 2, left]据悉，这桩诈骗案是在2007年被发现的。2007年监察专员安德烈•马林发表了彩票零售商中奖调查报告，对零售商中奖概率高于正常水平提出质疑，随后调查人员用三个月确认5宗欺诈事件，其中就包括凯瑟琳诈骗奖金案。2009年，安德烈•马林敦促安省彩票局及其彩票公司提出民事诉讼，以夺回因涉嫌欺诈而支付的数百万纳税人的钱。2010年9月，凯瑟琳及其父亲、弟弟遭警方逮捕。今年3月，安省彩票局及其彩票公司提起民事诉讼以“故意欺骗”罪名起诉了凯瑟琳和她的家人及其关联公司。[/p][p=30, 2, left]但是根据民事诉讼案例，启动欺诈诉讼的时效是自发现欺诈之日起两年。凯瑟琳在10月12日提交的抗辩声明称，彩票公司应该是多年前就知道奖金被骗领了。因为她是在2003年提出的兑奖要求，彩票公司经过近乎一年的调查在2004年年底才支付了奖金，而且2007年监察专员的报告也说明她领取奖金是有问题的。彩票局及其彩票公司在今年3月才提起民事诉讼已经超过了两年诉讼时效。凯瑟琳还称她并没有从领取的奖金中受益，那笔钱都给了她的父母和兄弟。[/p][p=30, 2, left]对于为什么等了这么长时间才提起民事诉讼，安省彩票局发言人表示，因为该案涉及到刑事诉讼，为了不影响警方调查，所以搁置了民事诉讼，想等到刑事案件结束后起诉。对于这个说法，法律专家詹姆斯•莫顿表示彩票局根本不必等到刑事结案才起诉。[/p][p=30, 2, left]目前，30岁的凯瑟琳面临着欺诈、侵占财产和洗钱的指控，其28岁的弟弟和62岁的父亲均被指控盗窃，侵占财产和洗钱罪名。钟氏一家的账号已被冻结，财产也被查封。[/p][p=30, 2, left]而安省彩票局和彩票公司已为这桩诈骗案支付了两倍多的中奖金额，除了被诈骗的1250万加元，今年一月，彩票公司通过公告寻找到中奖彩票的合法持有者，并支付了其应得的1250万加元奖金，另外还包括230万加元的利息。[/p][p=30, 2, left]目前彩票局在诉讼时效上处于不利地位，能不能追回被诈骗的奖金还是个未知数。法务会计师玛丽莲•阿巴特说：“随着时间的推移，彩票局追回这笔钱的可能性越来越小了。”[/p][p=30, 2, left]链接：安大略省近年曾发生过多起彩票零售商冒领奖金的丑闻，为了防止类似事件发生，安省彩票局在2007年规定彩票在确认兑奖前必须签上兑奖者姓名，但仍未能完全避免冒领奖金事件的发生。[/p]

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