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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……5 _3 Q  J/ q7 m9 B
摄心 发表于 2012-7-11 02:16
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    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.* B% ^) J5 N. G5 Y6 B$ F3 Y" ~/ Z
我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.8 a+ Z( s/ _+ d/ F& l
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑 & }& F* Y& E+ `2 i: l9 [
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
( A* z: X- g9 _摄心 发表于 2012-7-11 02:19

  J, c0 K8 t% ?4 q) f! v. |0 d2 B' B3 s8 B/ @

. U! C2 c! b2 N0 k% E- n% O- p    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.# K- B; t7 j1 B9 x3 q& h8 Y

: K: X$ A& z" {3 m& X    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.+ e8 y% Z8 ?" v$ g5 W7 [

4 G6 Y+ }. X+ A% |$ w% w    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 , f' U5 `7 T; `5 A; _

3 h8 I8 a- |) W[attach]492123[/attach]
- i: B  H- n$ q+ L  k/ O1 r这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.
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8 K# I2 U" z+ Z8 l* I9 c) S怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
* n2 \# p8 G7 K4 E1 x- _8 p" Rshaobin110 发表于 2012-7-11 04:14

) a1 o+ Z1 j6 s! q. t4 R( l2 o, ~2 Y" D
+ l. W' m  S- `7 G' u  F0 B) A
    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？8 P8 o/ Z* Z# h7 T
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！
2 T$ d$ M( @& @# \% K* B6 c: O- P5 i都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主0 V+ ]6 G4 B! `3 U3 s: _0 d( e
今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
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一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
. C0 ~. ?- W# e9 p, w( ^! w驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
) [. m6 ]7 }: v摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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6 |( ]8 {+ ^5 v# q9 M6 K. \2 M8 F    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.# `9 i& o7 B/ H
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    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.5 O( M1 [/ l3 c
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的., o  X! U. s8 ^$ h3 P% H( ]
. {" q. G- h5 u# w+ u
   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.4 x8 u0 M% d3 m5 F/ s4 n0 _

& Z9 b, R) n( L4 h$ n+ T   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
5 E% B6 F6 G: \7 e. |) I3 b* _( o今天早晨起来看到的最大的笑话……6 i. X; g  V% F& t9 R
涟漪 发表于 2012-7-11 10:26

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    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?. g6 \/ X/ Y6 q+ h
     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
" r/ ]  n+ o6 J3 a% R5 U驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...8 S9 t; {6 u7 y/ P5 H9 K
摄心 发表于 2012-7-11 09:58

7 \6 F8 o/ Q3 K( F/ f! u, I8 S, l. a! U8 h: n5 c; c5 A

. _3 s) f1 p2 b  R9 Y+ x/ B3 e
, x5 b) E/ s2 ?; R: A! q    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?/ ~- g$ P$ G0 U0 a  h7 g
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.. R3 U0 U; `- ]
8 S9 Z" g& G) P
     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...1 V' v0 U) j, h9 U; X0 W
g35416 发表于 2012-7-11 11:32
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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 .... i& P, ?1 O9 p" G9 C- H1 J
g35416 发表于 2012-7-11 11:41

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    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了# z3 c3 U4 C3 ]( O2 V/ Q/ }
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆
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  w  Q/ P: S+ N% U7 x' U
    看到楼主经常提起“禅音”这个人* x! H" v) l- S1 y/ q7 t3 r+ `
    特意去从头到尾去看完了他的帖子
; J9 \! F% Z/ L) M+ e, @0 K; C    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
% ~/ \( T( T' m( G1 ^9 d+ y/ N$ \    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。# l7 n1 j- V, V. O2 `
dullpain 发表于 2012-7-11 13:59

5 O, w1 s% j" A0 S7 u4 k. E' m, Q, p

4 ?, c. M& ?  j+ o    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK+ W7 A. w% N5 N3 f8 J' P$ R( ~
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39
  Z5 C  t) E: a2 p# ]' Y! e

2 e" l) b; X2 h% W1 b% `) W6 @. U4 V. A& c) c$ Q; l3 z, h0 w  l
    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 7 W: \( N: S8 e+ W+ S

# C$ Z9 s6 U2 V& N3 M) C& E! K$ m8 |# M8 {* p
    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...
8 f9 ?! E1 X( c# `+ Q1 J( p懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46
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( G8 ]  N$ u4 g; L0 I9 C
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑 0 |8 D: i7 |/ y6 k5 b
回复  懒猫街机摇杆 , p, n" v6 w& Y- |8 \$ o" A0 v) B, m

% U, i: k$ T  @$ s
1 ]: z' {4 D0 l/ b    看到楼主经常提起“禅音”这个人8 X7 S, W. r% U/ O0 G+ A5 f& S! H
    特意去从头到尾去看完了他的帖子
# Q& B% N# W$ U& k: o" U/ M    ..." s2 ?3 i. u' _* B8 t/ j7 T2 E
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13

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$ {- o6 U: F) V7 q    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.8 P* W1 R* [; B) H. V( ]( r
6 t" i0 l  B4 j7 n: d0 ~' \1 e
    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,- D7 K" W, S, @: x6 g% z
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    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416 ) e$ }5 Q' o7 [0 T# a
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？! b: @' Y" _- h( A$ u2 r
miracle20 发表于 2012-7-11 14:49
. K8 N6 A8 x9 J: T) v9 W" F

! {- @3 @: T/ v
* s  {. u' C/ u7 \6 g    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...
" _; A; X3 t1 W  s3 vg35416 发表于 2012-7-11 15:00

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2 m- b( x" R4 p: Z& {2 H+ m, b. I4 k: [; \' B
    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...6 l; Z7 V: _7 R
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04
3 K4 B3 m& M$ e$ A8 g' F/ l
是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
0 \) U. F4 h2 h$ ^; X/ R+ H9 g. V! ~# c% N) R' |

5 i$ m1 w/ I/ j' P, }    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 * P# ~( e; i# U

; U$ n) b& q0 ]$ ?" j3 ?5 d4 H! ^) |% g* v% N/ s9 h
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...  @* L/ q+ S, I; a  x" u4 n
75594625 发表于 2012-7-11 15:55
4 v  t( i* y/ Y6 b, u

1 q9 K7 F' ~1 f7 p+ s+ W
2 T7 E; E3 K6 D5 b    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
% W2 @/ p! a$ o) |  w" X: C) `! N" e  J
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）; M) H# g$ ]* W
. F  s& ~! G5 a+ {: C* k, b
dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的" k: f1 @5 ~8 _4 r* x/ W8 r5 P# d
# q0 J' r5 L! {3 [- S
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...
) S: S! G& V, V3 Xgejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

# Y- U) Z6 n6 R* s9 Z" b/ E$ }
; z" T2 M& L( p; ]1 X
3 u9 w( U. W, e3 i1 d; m    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
. ~. u2 P4 N' q, {7 g' ^/ Z4 W5 @0 j5 U" M
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
6 Q4 e5 Y' v0 l懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
8 P' {- C( K8 a- E, z
6 W7 C$ y/ e# c' j+ a+ M( I+ T' |2 s

' j6 N# e2 k6 ^( I5 a6 {5 l  I* l     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...2 c$ P+ g4 t$ d) b/ F* A
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
/ L# P2 _" E: ], \& d

: J( o$ k0 A* z: U: \' R
  t6 ^3 a. d) @2 ]+ I( b1 i9 g  r" O    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？0 H6 y( e  X5 U( y

% o0 C; l* n$ _7 v4 F- U( R) c2 H
1 \$ {! q' x( V& C1 Q    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
+ `  A9 Y$ t+ ?* J& u/ _4 h5 Y- ?8 z& {& i

& u$ y% D+ k* W3 a. q    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
1 U0 K# i8 v3 W: H- A* J! P2 j. {, M" A- K" s
/ Y9 b% Q; \1 c, r+ Q: v
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆
% F- _1 r7 h+ Y# d8 T2 C6 y
8 Q! `5 {  |, G3 Z- b& s5 g+ l6 \1 A4 P8 {2 b/ v
    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆
; [5 o- F6 v! C3 J/ f* F& `6 x+ b: s% i( T4 m1 |4 \

2 \! A+ v6 D' P* F& z# ?    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆 # R6 k' c/ S$ j) p& u1 q- a  v- }
) y- B2 I$ v7 u

$ \6 P, q; |, R1 l    我真的要笑死了
7 m% a" J; D3 N1 q9 ~    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。3 h5 ?9 v7 _% Z& L
    我接受你的挑战！$ u9 I( B9 R2 ]5 k8 n2 r" M
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
0 k" y+ m' ^+ R3 K6 h- m6 p
3 |2 s, _2 N- p- Z-----------------------------  [( G, u7 [2 T2 q- m1 P

* r0 J6 G; \6 l$ c6 m3 L, p不好意思
# S- r* X- P! q  R2 H我是有正式工作和家庭要忙的人# g) ?; C( g! n' c
不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 6 C- ^' c, }6 W
" x5 q- D- p5 l" O9 V$ C

) K- |# M0 V! T. c! x1 X1 u   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
) A: d" C0 E) |$ G0 T- v; p* p1 W+ r& U

4 z8 v+ y- F" [. d1 J禅音的帖子我看了
4 z% ~# n* \6 Z- l6 a8 ~. G从头至尾看了的
$ S; n1 {' s- R0 T4 B我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
* v7 D8 E( f( w+ C反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
: y( c  d% E. O
, ~4 d2 f! N7 A: l4 E7 H: n 6 z  t# @& T: p
兼听则明偏信则暗
. P( l6 J; k1 [/ n) Q我也特意去翻看了楼主所有的帖子& h, Z: L8 m0 U/ h/ H
楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的9 M% ?8 h7 {* ]: \+ h
禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵2 J! q% n; W9 W5 O" T
笑而不语
: s: z1 B" U3 ?4 N2 C" k好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵
0 [/ W$ `/ T" u* e笑而不语
6 B  W! P* @5 I: j% G4 _$ i好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
' {$ j+ g& j& o武侯 发表于 2012-7-11 18:41

% q; ]% w& ~& K" |1 \9 X9 ~  d
+ |% h& a7 {& O4 w  o. u
+ \2 Z2 y  j2 J9 o4 y   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.( O7 C# U+ W9 ~1 n# G- H
g35416 发表于 2012-7-11 14:58

  g! M# _* E! N8 ^4 C2 J* D7 X7 C* k0 m5 S. ~3 w& v6 H

( i. o2 K, i; Q4 _5 p+ h+ x   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
+ H4 X8 P$ g" M  \: I/ {1 |( X8 Y3 \) W& L! ^& G# p
" ]; n! h# T3 P5 Q4 o, R
   我相信你说的) |0 o0 H( b2 I4 z% |. R' _
你看看我的3 M4 k5 `( T4 M& K2 p; J# y
呵呵
  Y* E' r1 ~8 {- ]1 d$ d: Z6 q& ]金额不大
& R. t$ g& W, d$ d& w% `$ K但成绩还是很不错: F% a/ M9 }' b( [7 ^& R* r
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心
2 b: c! q! F3 d- S-----------------------------------------------6 e2 J% Q5 f; Q# n3 R
[attach]493839[/attach]  X# y# y! e1 T% B+ R% V

" v( e, V- h& n' J; w[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆
' ^8 g+ _' k+ E* Y
/ |5 |" V# q$ @) t* [3 Y; e
0 v8 j* D, i" _- B7 `9 U    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...
, h* e3 P8 C7 v# A9 h: }  ~) z! Vanyhu 发表于 2012-7-11 18:27

0 |) ?! Z: i; H) ^$ O- ]: ~* k
: }2 G4 f$ [! L" L) q9 c
" e0 ~1 \4 K% t2 V    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
( `. j# V2 @% \3 H( s$ N
6 Z' B( ]5 ^; }8 ^/ ~* Y9 q, P8 x9 t8 x& S
    我真的要笑死了% C  t/ u- @: s9 V
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...5 s% {' z  I: N2 f7 e
摄心 发表于 2012-7-11 18:28

' b  Q/ z8 M$ h7 G2 X& h( i4 y) k* i

# _9 y. `. D. M# F1 M    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.3 K8 f  O- E$ k1 w# r7 j# n4 `' H( W
0 e: R5 u) J/ @' t# F/ f9 c' y" }. D
    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...! a3 e( Z6 E5 s: f( h# d
摄心 发表于 2012-7-11 18:30

; [: Q- q+ f' M  v- V4 S4 @0 E6 n1 M! n( f, A+ V2 p2 a4 w  M

& l6 ?% F4 K0 G    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?
4 Y' c, i4 Z% @" U; k9 [$ x3 R4 |* F* D+ @! D3 u. L6 f
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵
. i  m+ t9 d6 ?4 m; E笑而不语  |! }9 e0 F- P6 ]4 E5 k4 d
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
) |* _1 L* s# ~, j* ?武侯 发表于 2012-7-11 18:41
  S& K7 V2 R" m0 v( O! ~; I
; u- N% u8 D' ^. g) `

4 }$ }8 o4 C0 _$ e" G7 x- X4 I    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑   a, w% ?4 Y- h3 m& B
回复  懒猫街机摇杆
( \4 p* x$ Z! }$ t2 f/ z& s+ u! u* ?! a

% o- |+ Q8 s4 H' s% r6 |* a- Q   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
: P" ^# ^; r( U5 f! v; D; C" h& s& r涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

3 Z$ k3 i. n2 a' x
0 {3 {: Q* U& Z% |# c7 ^# [( y# e3 w; U
    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?! d, `* L) D/ W: W9 M# T

" q( g4 v8 v  |+ D
+ ]8 t  Z: G* {4 A  z0 I   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。4 Q7 x1 x) |. x3 m
mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

' A3 s; R6 d! I6 B; y
+ y7 F% H, ]. B" ?' V* o0 v/ n- `& X5 J$ K0 V$ v! a) v* S+ Q
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”  s% L; E2 a0 n  ]: W
--------------------------------------------------------------------------. I4 ]3 j; `4 o4 M
- i: e, w; ^& Z( F9 L. C" k
嗯, g3 s0 w8 P" a4 }& Q) u4 e9 s
楼主的“稳定盈利大法”真犀利
. o4 }8 Z  ]% ^9 n% `* U三天两头就被DC冻结账号& x) ^4 J3 H! R
还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊
0 `) }% u- o' j4 X楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
; ~) w, a* ^+ v6 o, ^  g9 i------------------------- ...& M& w4 |; ], ?7 ]) Y* \
成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10
5 u0 r- E& B* t
" K2 d$ L2 O% E! T* y6 z

! A5 ~2 W6 X/ f0 W! u# O   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 ( x8 ^9 ?( m5 l& h0 }: f2 \6 S
$ v3 W" @7 F6 j% M% N  f: K4 h# R
) @  D9 w$ P. |- G8 _7 ]* N
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
: d" h) z* u/ c' ]摄心 发表于 2012-7-12 20:00

! V0 Z5 b! ?% q$ d* i  R- ^
0 V5 a" A2 t8 {  v" @( |8 Z9 T/ o. y( u: q' n
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆
* w$ @) F, @; k9 V; X. R- ~% \  c. Y5 n/ b6 _% b

7 M9 g9 L" P3 I/ w( D    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...
7 B0 P. v" v9 a2 `% p; ~. Ianyhu 发表于 2012-7-13 22:51
/ r" g: p$ ~; s1 G1 d
2 ?7 j' M! F8 B2 \
! `- U8 K$ S0 s6 j) ^( z
    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
. E* t2 Z& e/ }5 L# i3 P! ^; K
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...
0 q( p( U" x7 O# n$ g7 V摄心 发表于 2012-7-12 20:09
6 n/ \' ^. J. r+ M- X9 [) g2 @$ ?
! `( p% `  R3 c9 \8 t# h) I
[attach]495453[/attach]0 ]1 b* ^0 D  N
[attach]495454[/attach]4 F5 Y! x  _" V/ Q6 @) e. ~
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆
2 S( W$ q$ T& C6 c! o6 @1 e2 \8 A" J3 d0 ?  ]0 x% M9 L# v. \9 R
( t* |! x3 T. [' _! U* L. K
    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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