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标题: 好害怕啊，工行打电话来了 [打印本页]

作者: shen88 时间: 2013-4-2 13:52
标题: 好害怕啊，工行打电话来了
本帖最后由版主03 于 2013-4-2 13:53 编辑

刚刚工行打电话来了，查网上银行帐户为什么交易频繁，叫注意一下！好怕啊.......大家有这样的经历吗？如果查到什么把柄，会严重吗？想着怕怕

作者: binbin28 时间: 2013-4-2 13:53
楼主吓人的吧，故意吓人的吧

作者: shen88 时间: 2013-4-2 13:54
千真万确，绝无骗人

作者: 版主03 时间: 2013-4-2 13:54
楼主说说你一天平均交易多少次吧。。

作者: gghackerboy 时间: 2013-4-2 13:54
楼主一般一天几次啊？金额多大啊？

作者: ccming 时间: 2013-4-2 13:54
你搞的太大了吧就说做淘宝

作者: shen88 时间: 2013-4-2 13:55
回复 4# 版主03
很多次的

作者: sky9898 时间: 2013-4-2 13:55
没个上千万，银行会管你？

作者: 老牛在腰间 时间: 2013-4-2 13:56
樓主去解釋一下就剛好有錢要周轉周轉請人匯入罷了小本生意大驚小怪的:lol

作者: vvvvvv 时间: 2013-4-2 13:56
很多公司都支持多银行的，你分散点资金啊

作者: hongfalao 时间: 2013-4-2 13:56
楼主说说一天几次？大概多少钱一天？

作者: 刺挠 时间: 2013-4-2 13:57
工行这么剑吗？交易频繁他赚手续费还不好啊。

作者: wenhai999 时间: 2013-4-2 13:57
交易频繁什么的，关键是金额大小啊

作者: shen88 时间: 2013-4-2 13:57
回复 5# gghackerboy
很多次的，有时清袋了，下楼在ATM机存款，转面（马上）就用网银转出，刚来电就问到这个问题了

作者: shen88 时间: 2013-4-2 13:59
回复 13# wenhai999

可能是因为大才问的吧，怕怕啊

作者: shen88 时间: 2013-4-2 13:59
回复 11# hongfalao
2、3次吧

作者: 华为123 时间: 2013-4-2 14:00
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作者: 奋斗AAA 时间: 2013-4-2 14:00
回复 1# shen88

LZ 你别吓我.我进出都是10几万的...不过目前没事..LZ你如何频繁交易法?说详细点好吗,比如交易金额,次数等.!

作者: yushao 时间: 2013-4-2 14:01
回复 16# shen88

不是吧 2 3次就这样可能是金额太大

作者: jbbqhy 时间: 2013-4-2 14:01
是监管部门风险提示，银行怕惹麻烦

作者: 草草草 时间: 2013-4-2 14:03
回复 1# shen88

2、3次？？那扯屁啊，做生意的那天没有十几次的转账啊。

作者: 情迷 时间: 2013-4-2 14:03
不是GA打来的就没事

作者: shen88 时间: 2013-4-2 14:04
回复 8# sky9898
一个月超20A吧，可真的来电了

作者: shen88 时间: 2013-4-2 14:04
回复 20# jbbqhy
如果是这样就好

作者: shen88 时间: 2013-4-2 14:05
回复 19# yushao
也不是太大啦

作者: 阿甘 时间: 2013-4-2 14:05
这种事怕他作什么。。。。。。

作者: 卖报的小男孩 时间: 2013-4-2 14:06
可能银行方面不能理解你的做法，可能怕你在洗钱

作者: 稳定盈利 时间: 2013-4-2 14:06
我用招行的，上月进出流水都超过60A，没事啊

作者: shen88 时间: 2013-4-2 14:08
回复 18# 奋斗AAA
我汇出的金额在1A到5A间，有时一天几次，特别是清袋时立马存款，立马转出；刚才银行也问到这个问题了，弄得我不知怎样回答

作者: shen88 时间: 2013-4-2 14:09
回复 28# 稳定盈利
也许是我倒霉吧

作者: shen88 时间: 2013-4-2 14:10
回复 27# 卖报的小男孩
所以怕怕

作者: shen88 时间: 2013-4-2 14:11
回复 26# 阿甘
如果我有兄台这么大胆量就好了

作者: shen88 时间: 2013-4-2 14:12
回复 9# 老牛在腰间
嗯，学习了

作者: 爱球宝宝 时间: 2013-4-2 14:16
楼主是大款，鉴定完毕

作者: gghackerboy 时间: 2013-4-2 14:16
楼主以后要少弄点或者用2张卡～

作者: backwin 时间: 2013-4-2 14:17
不会吧！？怕怕

作者: 最后一个大佬 时间: 2013-4-2 14:17
看来楼主有当大户的潜质啊

作者: 霸王8815 时间: 2013-4-2 14:20
回复 1# shen88

你玩的太大了，，，，我一个月的流水不及你半天，你说能不关注你，

作者: 奋斗AAA 时间: 2013-4-2 14:20
LZ你金额不是特别大啊.可能是太频繁或怎样,或是有点像洗钱!LZ办多几张银行卡玩吧.我都办了10几张银行卡.

作者: jbbqhy 时间: 2013-4-2 14:24
放心吧，玩家没事的，赌客本身也是受害者

作者: shen88 时间: 2013-4-2 14:26
回复 35# gghackerboy

看来是要这样了

作者: shen88 时间: 2013-4-2 14:27
回复 40# jbbqhy

嗯，希望如此

作者: shen88 时间: 2013-4-2 14:27
回复 39# 奋斗AAA

谢谢提醒

作者: lcjcoco 时间: 2013-4-2 14:53
怕就别玩。。。完就不要怕。。。男人做事。。。得有沉浮！

作者: 飘渺伤城 时间: 2013-4-2 14:58
没事的，我每天也进出很频繁，到现在也没啥事

作者: 霸王丸 时间: 2013-4-2 15:00
金额应该搞很大

作者: 凯时娱乐城 时间: 2013-4-2 15:02
回复 1# shen88

楼主大户啊，要不然银行不会打电话的，就听玩家说的，多使用几个银行，分散资金流，俺家就支持很多银行的！

作者: uljqqq123 时间: 2013-4-2 15:02
应该单笔不超过50A他都不会怎么管你

作者: 海声蔚蓝 时间: 2013-4-2 15:04
尽量不要太频繁吧，金额也不要太大，多张卡！！！

作者: lzxwz007 时间: 2013-4-2 15:25
估计例行审核，哈哈

作者: surpesssm 时间: 2013-4-2 15:29
原来是大款啊。吓到我了！

作者: kathy7897 时间: 2013-4-2 15:30
在下帮楼主回答下，这个可能因为楼主的账户平时流水不大，突然交易频繁，银行客服人员主要是询问的是否是本人在操作，其他的就是顺便捎带两句而已。不用担心

作者: kcuf88 时间: 2013-4-2 15:30
应该比楼主更频繁，但没接过电话，不是工行卡的……

作者: 牧仔 时间: 2013-4-2 16:04
楼主其实还不算太大，方便透露下是哪个地区的吗？

作者: 极品人渣 时间: 2013-4-2 16:11
:funk:额~楼主今天都2号了，不是愚人节了~不要吓人啊~

作者: 中国选手 时间: 2013-4-2 16:12
听起来好怕怕啊，要想点办法才是啊

作者: 五月天 时间: 2013-4-2 16:15
这个有点奇怪了，要是还ATM转的话，金额不会太夸张的，我一般一月多久上200百万的流水，反正没人说过

作者: yyzhao123 时间: 2013-4-2 16:26
那些开网店也是来往很多啊

作者: xqw1988 时间: 2013-4-2 16:37
都是多大金额啊楼主

作者: 没树叶的MT 时间: 2013-4-2 16:54
你就说你在网购啊。你搞淘宝的

作者: miracle20 时间: 2013-4-2 17:01
看来LZ最近要小心了。:o

作者: 张大胆 时间: 2013-4-2 17:06
有警告你就还没，没直接冻啊

作者: 一马平川 时间: 2013-4-2 17:17
不会吧，楼主交易额很大吗

作者: lcy2009 时间: 2013-4-2 19:29
没多大的事。。。。。

作者: 手起刀落人抬走 时间: 2013-4-2 19:33
楼主发个你的流水图我们看看啊

作者: hwhstock 时间: 2013-4-2 19:34
楼主资金太多，进出频繁是否会被反洗钱看到

作者: beckyforthree 时间: 2013-4-2 20:25
工行真是狗拿耗子啊。。。你管人家交易频繁不频繁呢

作者: 我是赌神 时间: 2013-4-2 20:50
重新开一个吧，换个地儿开

作者: jbbqhy 时间: 2013-4-2 20:51
输赢都不用担心，玩家违纪不违法的

作者: 判官 时间: 2013-4-2 20:52
回复 1# shen88

楼主故意吓人的吧我一天最少存提款超过5次哎也没有你说的情况啊

作者: 赢在今天 时间: 2013-4-2 20:55
多用几家银行

作者: loveyo 时间: 2013-4-2 20:57
每月20A流水也管，你们那的工行太垃圾了，金额不大次数较多可能以为你是搞传销的，一个月几百A流水的兄弟多了去了

作者: 幸运博彩者123 时间: 2013-4-2 20:59
呵呵，楼主太频了吧。

作者: kkookk886 时间: 2013-4-2 21:01
你操作太多了，刚从一个帐号取出来，然后再存进去，次数多了就有可能出问题
一个星期几次的话肯定没问题的

作者: 菜窥 时间: 2013-4-2 21:40
楼主交易次数很多吗？还是金额太大？应该没事的吧～～我小玩家从来不用担心这些哈哈

作者: 开坦克的贝塔 时间: 2013-4-2 22:12
这个是真的吗?以前没听说过啊

作者: yese 时间: 2013-4-2 23:22
2，3 次不至于这样吧

作者: 孑焱 时间: 2013-4-3 04:25
扯蛋呢在这用屁股想都知道不可能！

作者: shi1234 时间: 2013-4-3 04:29
不会吧有多大啊

作者: gffgff 时间: 2013-4-3 04:32
楼主到底转几次?多少钱呢?:o

作者: bmw530 时间: 2013-4-3 05:10
最近工行的确老是打电话哦！几个跟我们一起玩的朋友都接到电话了，他们以前都是玩信用网的，给我拉来玩现金网，也是都收到工行的电话，我自己的倒是没收到，可能我们做生意的又是老客户一向流水比较多

作者: baidu521 时间: 2013-4-3 06:17
楼主交易的额度很大吗？？

作者: hjsok 时间: 2013-4-3 06:26
有什么好怕，又不是什么犯法活动

作者: shen88 时间: 2013-4-3 08:58
回复 70# 判官

确有其事，这种事有什么好骗呢

作者: shen88 时间: 2013-4-3 09:04
回复 52# kathy7897

也许是这样吧，是这半年才搞得这样大的

作者: shen88 时间: 2013-4-3 09:05
回复 55# 极品人渣

是的确接到工行的电话，不是愚弄人啊

作者: shen88 时间: 2013-4-3 09:06
回复 74# kkookk886

对，是这样的

作者: feng10 时间: 2013-4-3 09:57
回复 87# shen88

不你担心，去年，我已接到电话，后来说做淘宝生意，就不理会

作者: 不死鱼 时间: 2013-4-3 10:36
我还没有我幸好不是很平凡

作者: acml1986 时间: 2013-4-3 10:38
银行问问也不用太担心的。

作者: 江南STYLE 时间: 2013-4-3 10:39
还是再多办张卡比较好

作者: jinyu1025 时间: 2013-4-3 13:01
楼主是大户吧，资金高

作者: 十天赢了200多万 时间: 2013-4-3 21:10
没遇到过这种情况啊

作者: cxf 时间: 2013-4-3 21:32
没什么好怕的呀，

作者: wwjjdd 时间: 2013-4-3 21:42
你分散点资金啊

作者: 赢在今天 时间: 2013-4-3 21:45
可能怀疑你洗钱

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