标题: 看到这个你还敢博彩了吗？我是怕了 [打印本页] 作者: 流氓球王 时间: 2013-9-12 11:07 标题: 看到这个你还敢博彩了吗？我是怕了 本帖最后由 版主08 于 2013-9-12 11:15 编辑 8 S3 R* E* Q0 {) R
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有权冻结个人存款部门（9个）：人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关。) Q, _' z7 b! _+ y h
有权查询个人存款单位（10个）：人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关、监察机关（包括军队监察机关）。+ H: ^# L( }9 s9 f/ C" l
有权扣划单位（3个）：人民法院、税务机关和海关。 ) z; P- N) |8 f4 u; k2 L: ]$ `- i: Q. q' b. e4 Q
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《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经天朝人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结的时间不得超过48小时。对可疑交易活动的调查及临时冻结措施，是为了进一步调查核实可疑交易活动的，并不是针对金融机构经营活动的。资金冻结权只有人民银行总行才有。3 R4 L5 {; E7 k7 k" O
; Q$ i1 e3 V( ?! W; K' s k 4 D$ y2 w8 I. Q* t. _* u8 `* {“如果你进行洗钱活动或其它犯罪”是经济侦查队的事，可能他们和银行有约定，说不定口头也可以，但后来必须出具相应文书入相关证明文件。" X. O! v* d' ^
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$ f4 k( Y" w% `) | m- I个人帐户 经常交易10万以上，交易比较频繁，银行只会对你关注，银行本身没有权利冻结只有司法机关有权利。建议你还是改用公司户头吧！ / p0 j1 E4 O. B4 H$ n: N* i/ T9 q5 @ v A) `
8 x% t3 N* ^! k( z: f; m4 X0 J交易超过100万 银行 对对你帐户进行 综合评估，频繁流水交易超过一定数量~银行会对你帐户进行监察~讲义使用公司帐户 : e/ x8 T1 u/ X. x2 x: b L h* i ~- a
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1.利用金融体系洗钱。不法分子通过银行或者证券期货机构清洗赃款，特别是有一些犯罪嫌疑人使用假的身份证在银行开设多个账户，用于转移和藏匿非法所得及其收益。 ! M4 o! F y7 d' x) Y " s$ u+ q5 {- S7 E$ h % ^- d: y2 ^1 c2.利用地下钱庄洗钱。地下钱庄是我国部分沿海和边境地区出现的非法金融组织，它从事买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动。犯罪分子利用其将黑钱转移出境。, Z3 ]. r. @7 E( A! [
3.利用互联网洗钱。不法分子利用网上银行转移赃款，有的还通过网上Dubo，把黑钱洗白。, X7 E8 M; k, I% \ a* z- b/ G, O
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4.利用现金走私洗钱。不法分子随身携带或将大量的现金藏匿于交通工具出入境。# B T5 L. `; _9 v
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5.利用投资进行洗钱。不法分子通过投资兴建宾馆，开设公司，购买商品房，投资房地产等方式进行洗钱；有的甚至在境外开设公司，为其犯罪所得披上合法的外衣。$ U6 n" _( j$ ~* j) c
* [4 j/ n! l H9 ~5 X 6.进出口贸易洗钱。通过虚报进出口价格或伪造有关的贸易单据等方式跨境转移赃款 + @& [- `5 Q" R+ I0 o! B6 V6 X4 `2 r' c) z& Y3 W& y