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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。) H* o% Q# H' H) T I: H& a2 X6 d
+ L7 V" y" a- h9 d4 D0 H
据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。2 |% C4 U. G G6 F$ {/ H
) I- q7 J4 H/ N5 ^6 b+ [! e R8 `
法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。 % \3 U. p7 E8 k( F: f* O6 _5 W
/ o1 A0 X" `. @/ A% G' V9 c* O
报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。 + E# J2 D3 w3 |+ s
; z; n: C. `6 ~, q; c. J5 o% }7 q
在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。
5 C+ y7 |; v; L- Q8 J- ^5 C% a! Y. Z" b( @ Y) V
2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。
3 Y- P6 K" ^( U! w/ n$ D- S$ t+ ?' M. C8 e
该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。5 J0 X8 Y) h: A& j( `* r
^5 B% a* B+ G, Y& i8 F+ m$ F9 M4 n报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。0 P) F; ]- P/ S& ~
% p9 j2 y1 Z4 Q" H/ Q* X& L据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。
7 f8 A+ g8 t/ T2 T* _7 k+ y
, h& J, d- f. U4 ]6 q# `谁博士？- S7 x& s, A: M, ]
根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。4 |+ j5 |# Z3 r" |# w: t) s
0 ^0 y& J% d" r: x) N6 d+ P7 `0 P丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。
( _. z3 c; W/ Z7 f' p& _# e) p! L: m7 V" G2 y
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。
8 x$ v" [( [7 N m) U; P* J+ ?% N! `9 z1 z
被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。0 n M! i1 T7 O% z ~& t
* s6 \; e& ?! c! I2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。
7 b) e; ? D' Y7 ^9 T( n, P# f9 g) A2 ]
但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。
( m0 z* X$ Y7 }; J. u0 h7 w8 h& A! [7 _ G! Y% z5 {
尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 ! {" X1 G1 _" K1 y7 j# o
% T; l4 y" E! q# g此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。 % x+ R/ {8 N0 ~1 d* K9 U* Y5 x
$ O6 h1 z2 ?5 x; k! A5 i$ {本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。
# @ X0 ]# @5 {7 t
; k/ b# v. G9 g9 I3 g. ?8 _2 [3 X据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。
4 c c, j5 R" L) d9 U1 f& L1 P8 h4 l2 D6 ~4 g
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