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银行与反诈中心到底是什么关系？ 根据反洗钱法等规定，银行与反诈中心在冻卡中是有业务上的关联关系的。 2 M. t6 C5 I: M( C0 t2 w' s
在银行卡的交易行为触犯反洗钱技术模型时，银行会率先做出限制非柜面交易等措施，然后将卡主的流水推送到反诈中心进行甄别，反诈中心关注的焦点只有一个，流水中是否有电信诈骗资金，如果有的话，卡内资金可能会被司法冻结，以迫使卡主现身退电信诈骗资金。
" H0 w. ~; E* l* w
实践中，出U收到的电诈资金大多是拆分资金阶段的电诈资金，而卡内的电诈资金肯定是拿不回的。 4 A4 n$ M% h1 T/ r- v! }
此时银行和反诈中心会相互打太极，让申请人来回跑。
( L# Z5 Z) \) I0 u
实际上银行最终是以GA机关的意见为准，而叔叔们这边关注的焦点主要是退电诈资金。
7 g2 C9 c3 v8 v! k" V
解冻非电诈资金，反诈中心一般是不会受理的。
# e+ r% C2 t7 F. Q4 e2 Y
搞懂关系后，你才能去解除。 正好刺客的光大银行卡被非柜了，于是就给大家讲解一下这个流程吧。
* G' G" r. i+ d" w* Q
一开始也是打客服电话，巴拉巴拉一大堆找到网点，网点工作人员也不屌刺客，说什么GA机关管控的，他们查不到，态度也不好。
7 W W4 h) @6 g+ ]# ~
于是刺客就冷静的告诉他，你工号多少，他开始不告诉刺客，说你要做什么。
$ o& d" P' x! W4 l 5 P. V Q7 d+ `0 c8 E
刺客告诉他，我现在联系的是光大银行工作人员，请你表明你的身份，吧啦半天才告诉我工号，态度也好了一点。 - K2 S8 T& s6 m y( U
不过还是叫刺客去找叔叔们，但是又不告诉我是哪家叔叔。
; I1 E6 J: a7 S. `4 c
于是刺客动之以情晓之以理，叫这个工作人员准备一张“涉诈风险账户审查表”，由银行公对公的传给反诈中心。 $ z& W1 G% ]8 n6 a
这个工作人员一看刺客这么专业，也不打太极也不忽悠了，老老实实的给我写了一个表格上传给了反诈中心。
) o) ^9 `4 _4 a% [. i- a, m* q
反诈中心收到后，调查了一下情况，直接建议解除管控。
7 Z2 n }; r8 i, l$ \! r
所以，遇到银行忽悠你去找反诈中心盖章才帮你解除非柜的，这个流程根本就是错误的，你可以要求银行给你出具《涉诈风险账户审查表》给反诈中心盖章，然后解除你的管控。/ {9 Q' o# C/ U+ X: ~# a6 ]
) G" K: I+ G$ N) H! a
这一切是不需要你自己去跑反诈中心的，你去了人家也不理你。
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. X7 z% O/ A& j" g# w a6 S- d1 N
换我也是抓瞎了，所以参考别人怎么做咯 |
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- z, b6 _/ r0 q: o( S( H' H4 o这个案例应该不是小的帐 |
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