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银行与反诈中心到底是什么关系？ 根据反洗钱法等规定，银行与反诈中心在冻卡中是有业务上的关联关系的。
" g# r9 i+ H% D) o9 o( O0 G
在银行卡的交易行为触犯反洗钱技术模型时，银行会率先做出限制非柜面交易等措施，然后将卡主的流水推送到反诈中心进行甄别，反诈中心关注的焦点只有一个，流水中是否有电信诈骗资金，如果有的话，卡内资金可能会被司法冻结，以迫使卡主现身退电信诈骗资金。 & V5 \) _: Z6 v) r6 t9 I# C/ V. F
实践中，出U收到的电诈资金大多是拆分资金阶段的电诈资金，而卡内的电诈资金肯定是拿不回的。 ; A/ A7 B2 {' v7 L: q8 m
此时银行和反诈中心会相互打太极，让申请人来回跑。
2 G2 P6 t. u3 p6 v; t# F q6 j) R
实际上银行最终是以GA机关的意见为准，而叔叔们这边关注的焦点主要是退电诈资金。 - R% B% X# q+ J: V
解冻非电诈资金，反诈中心一般是不会受理的。
9 ^; j7 ]" O3 u6 ?/ j, x1 Q
搞懂关系后，你才能去解除。 正好刺客的光大银行卡被非柜了，于是就给大家讲解一下这个流程吧。
/ X4 P, F$ E" ^! F8 d# j: h
一开始也是打客服电话，巴拉巴拉一大堆找到网点，网点工作人员也不屌刺客，说什么GA机关管控的，他们查不到，态度也不好。 2 y& W0 ~( U% l& A* ~6 x4 r
于是刺客就冷静的告诉他，你工号多少，他开始不告诉刺客，说你要做什么。
@4 p5 T+ Z3 p, ?1 p9 ] + z0 ?9 `' p: _4 Z# R
刺客告诉他，我现在联系的是光大银行工作人员，请你表明你的身份，吧啦半天才告诉我工号，态度也好了一点。 7 \" s: v9 h% Z" e- a
不过还是叫刺客去找叔叔们，但是又不告诉我是哪家叔叔。
6 ^4 L/ c0 b2 t- X
于是刺客动之以情晓之以理，叫这个工作人员准备一张“涉诈风险账户审查表”，由银行公对公的传给反诈中心。 . |- Y, s; p, d
这个工作人员一看刺客这么专业，也不打太极也不忽悠了，老老实实的给我写了一个表格上传给了反诈中心。
R, f& r0 `) e2 W% N& r. h
反诈中心收到后，调查了一下情况，直接建议解除管控。 + T( L* \# h7 w! s; F) k
所以，遇到银行忽悠你去找反诈中心盖章才帮你解除非柜的，这个流程根本就是错误的，你可以要求银行给你出具《涉诈风险账户审查表》给反诈中心盖章，然后解除你的管控。
$ F& r# f7 K& ?% E% q ^7 G* ]. s& u
这一切是不需要你自己去跑反诈中心的，你去了人家也不理你。
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) I$ c8 I. k; T) Q0 g/ s! }0 S1 ~/ c换我也是抓瞎了，所以参考别人怎么做咯 |
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- q8 S) q3 R3 P$ f5 C, k3 O
这个案例应该不是小的帐 |
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