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银行与反诈中心到底是什么关系？ 根据反洗钱法等规定，银行与反诈中心在冻卡中是有业务上的关联关系的。
6 P$ k& G. Q+ M- V$ T
在银行卡的交易行为触犯反洗钱技术模型时，银行会率先做出限制非柜面交易等措施，然后将卡主的流水推送到反诈中心进行甄别，反诈中心关注的焦点只有一个，流水中是否有电信诈骗资金，如果有的话，卡内资金可能会被司法冻结，以迫使卡主现身退电信诈骗资金。 9 a3 n, G; D1 V b* p
实践中，出U收到的电诈资金大多是拆分资金阶段的电诈资金，而卡内的电诈资金肯定是拿不回的。
$ W: x* P' o) m8 i$ ~+ R; y8 a
此时银行和反诈中心会相互打太极，让申请人来回跑。 4 O8 t+ e. O% z: y6 {5 f8 ?; ]
实际上银行最终是以GA机关的意见为准，而叔叔们这边关注的焦点主要是退电诈资金。
& x' _" x% i, C2 O% D/ Z' U7 } w
解冻非电诈资金，反诈中心一般是不会受理的。 " q) l; n7 F- M" V+ T
搞懂关系后，你才能去解除。 正好刺客的光大银行卡被非柜了，于是就给大家讲解一下这个流程吧。
9 G! s+ K: l `; ^- P
一开始也是打客服电话，巴拉巴拉一大堆找到网点，网点工作人员也不屌刺客，说什么GA机关管控的，他们查不到，态度也不好。
z) U/ g$ g5 t+ @) v2 T: F0 R% P
于是刺客就冷静的告诉他，你工号多少，他开始不告诉刺客，说你要做什么。9 w" Z/ p1 A' P% `
3 v4 |5 ^! U6 E* G1 b
刺客告诉他，我现在联系的是光大银行工作人员，请你表明你的身份，吧啦半天才告诉我工号，态度也好了一点。
0 H/ a3 U: Z3 b0 C
不过还是叫刺客去找叔叔们，但是又不告诉我是哪家叔叔。 $ v# ~ ?7 K$ g
于是刺客动之以情晓之以理，叫这个工作人员准备一张“涉诈风险账户审查表”，由银行公对公的传给反诈中心。
7 x! W3 c: f! k* [这个工作人员一看刺客这么专业，也不打太极也不忽悠了，老老实实的给我写了一个表格上传给了反诈中心。
- z v9 j4 H7 G2 v% t8 d
反诈中心收到后，调查了一下情况，直接建议解除管控。
: y# F, {2 g' g/ Y5 C4 J
所以，遇到银行忽悠你去找反诈中心盖章才帮你解除非柜的，这个流程根本就是错误的，你可以要求银行给你出具《涉诈风险账户审查表》给反诈中心盖章，然后解除你的管控。0 o7 }; N i* W4 [6 Q' d! Y
! P3 K# c: `7 S$ A
这一切是不需要你自己去跑反诈中心的，你去了人家也不理你。2 a* Z1 ?' k, b
4 \3 o& P# \5 @+ S% a+ v8 u0 p
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* U: D6 H! z# V4 ]& ?
换我也是抓瞎了，所以参考别人怎么做咯 |
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' F' Y- K" H( i% ]5 D& i这个案例应该不是小的帐 |
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