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银行与反诈中心到底是什么关系？ 根据反洗钱法等规定，银行与反诈中心在冻卡中是有业务上的关联关系的。
8 i* ~ d+ N& G- ~# K2 d4 k
在银行卡的交易行为触犯反洗钱技术模型时，银行会率先做出限制非柜面交易等措施，然后将卡主的流水推送到反诈中心进行甄别，反诈中心关注的焦点只有一个，流水中是否有电信诈骗资金，如果有的话，卡内资金可能会被司法冻结，以迫使卡主现身退电信诈骗资金。
/ {; a; S% h$ t
实践中，出U收到的电诈资金大多是拆分资金阶段的电诈资金，而卡内的电诈资金肯定是拿不回的。 7 B- R& B; j4 U: w7 k' E0 h
此时银行和反诈中心会相互打太极，让申请人来回跑。 0 K' E3 F( D, L4 ~& W! m
实际上银行最终是以GA机关的意见为准，而叔叔们这边关注的焦点主要是退电诈资金。
. z2 N* k- g$ p4 R9 V
解冻非电诈资金，反诈中心一般是不会受理的。
# m4 }8 t! g, [2 B, @- A+ c
搞懂关系后，你才能去解除。 正好刺客的光大银行卡被非柜了，于是就给大家讲解一下这个流程吧。 : S7 A1 j4 D) Z
一开始也是打客服电话，巴拉巴拉一大堆找到网点，网点工作人员也不屌刺客，说什么GA机关管控的，他们查不到，态度也不好。
& m7 h0 h+ `! V1 l4 Q- ^8 ~' _
于是刺客就冷静的告诉他，你工号多少，他开始不告诉刺客，说你要做什么。/ N, [! e1 T& Y2 g; l3 W& A' _+ X7 v
: {% w7 y5 Q+ {1 T# v, Y0 I
刺客告诉他，我现在联系的是光大银行工作人员，请你表明你的身份，吧啦半天才告诉我工号，态度也好了一点。 2 e1 [: m. h2 o$ I$ P
不过还是叫刺客去找叔叔们，但是又不告诉我是哪家叔叔。 7 |* G5 L- J- W/ v
于是刺客动之以情晓之以理，叫这个工作人员准备一张“涉诈风险账户审查表”，由银行公对公的传给反诈中心。 R' l& J- A E" h
这个工作人员一看刺客这么专业，也不打太极也不忽悠了，老老实实的给我写了一个表格上传给了反诈中心。
" w* a/ [! ?) m, n
反诈中心收到后，调查了一下情况，直接建议解除管控。 4 w: A6 R+ i1 H9 ?: \' g
所以，遇到银行忽悠你去找反诈中心盖章才帮你解除非柜的，这个流程根本就是错误的，你可以要求银行给你出具《涉诈风险账户审查表》给反诈中心盖章，然后解除你的管控。
7 ]+ n% c6 r3 Z! T9 n' E , U& n5 h$ G" P5 N( t
这一切是不需要你自己去跑反诈中心的，你去了人家也不理你。
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: @6 h. Z! B; l: z6 L换我也是抓瞎了，所以参考别人怎么做咯 |
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. G" j: r$ j6 F9 [ y% ?4 S2 u6 g: z, r这个案例应该不是小的帐 |
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