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1 A; B% [! N) a& lAlameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。' U* B/ g Y# R+ v: z
/ \3 j( L2 y) W9 K, m
7 b7 u1 s: U% ]! ~% m! g- T- oBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
+ m4 V7 }7 p: M q' }+ ~7 p! g; e9 f8 F
问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？. U1 J# @% n. o( Y# }, P
4 H: L2 J$ d& f! PCaroline：代币价格下跌了。
: S) d6 }4 k! J) A, @0 d& V% s( k
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？3 w9 R. N& y, F9 P0 ?* f- m" x
* T$ l" ^8 s! b1 l! _8 D2 P: [8 U
Caroline：贷款人在收回贷款。; U; n' H: F$ r3 i2 J* `# |
6 e" D; D1 N; G" q2 e) P
问：Alameda 需要偿还吗？
% I) J2 H/ P, M9 y t8 [) T2 b
8 e' x& b0 g% T3 R; hCaroline：是的，这些是无固定期限的贷款。& `8 z. b: u1 e
0 B f' O1 Y H! s; Z D. O* d问：你是如何得知这件事的？6 ^" M3 m* y8 Y. W% p, w- b
( H, ~2 H9 ?) jCaroline：通过 Slack 和 Telegram。
& |! r# y3 ^1 T( V: O
+ y! a- C. n" f7 ] W问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
# f0 J+ M! G" L( n! u" w% v% Y/ e
$ m8 `% G+ ?) ~1 @# E) A/ v cCaroline：是的。
4 P$ } ?8 }9 j M
* ^( ~! L$ g7 k5 N5 c. F) W5 b" S7 u# J( x
问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？. y, X# m" N5 q" M, F) r
! e8 E* y' J) N( B N
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
) P; l! `( x+ S6 H8 s
6 S# B; H8 J% @' Q+ i e问：什么是 OT 贷款？0 L) C& ^8 b" x
( W" p( |2 T2 |2 A/ N0 a+ TCaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
( E# n9 e* ?7 o W9 f( M2 P0 ~: q' Q8 K3 e" q2 K
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
' R" x& {4 w7 Y$ m) D
# j3 a7 ]; d9 jCaroline：客户。* @; y! U2 u4 v; O3 R7 V; l2 U
- C& q7 v4 V! }/ k( H! E( Z问：那么，你的心里想法呢？
7 l, Q9 s7 P e9 E* u9 _, f3 n9 b9 s* s! G
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
3 c. f0 }& k/ }& O5 z7 G# V
$ B8 [! X+ {/ W+ e& o T4 FCaroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。5 s& ?/ H! m/ B) b2 O
& y. ]5 [# |7 \( q6 ?' I B* K
! k- P) j; v) [4 M问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？' Q7 P% E0 j$ s8 [# {6 ~7 x3 u
; x; `" x2 m. w- \
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。) I+ V2 `( ?! S
% k/ f9 v6 w! l1 U2 f5 K问：他告诉你做什么？# d3 S! y G7 e, z
9 D2 g2 G: x" K; v& }
Caroline：他指示我偿还贷款。
) r) ?& i u* M2 d4 V
# p% o0 @2 F- ~$ B3 m' @; |/ c问：你理解他让你做什么？
6 |; @' E4 @, q
4 j. V! ~3 ~0 i H) ^& |Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......" B# |, ]3 }( j9 G& i+ Z
" N3 g; s2 W! t6 K问：谁是我们？
! Z4 y+ c& H" @) r( P5 E' Z& `: T) r) i8 f* K/ v. [5 e5 c9 {
Caroline：我，Gary 和 Nishad。
2 @) q) e. _/ j5 g) ]! v# @
. c5 q, v( {, y/ _3 u# k- ^+ P$ f! e
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。: p% B) \- e6 G
; w, K3 |6 @8 q/ t问：在信用额度上？
& `/ p4 |; ^9 e% `0 w
& s$ k, Q, E, ?7 Z7 LCaroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
# k9 p9 T2 e8 e/ Q% [6 A1 k: F; C3 I1 e9 t
问：是谁搞定的这个？1 M/ a/ X! M1 Z
# L2 J) n5 y. P, a m
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
" r2 e$ m2 P9 ^: |6 U2 h5 h w% i z; O
问：被告告诉你做什么？
% x, @ E" g8 P C
9 x' ~5 I( W% r" B# rCaroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
3 l4 M' h" h! @; q+ l b3 C% E" f% l/ d, P; J9 |6 w
问：你是怎么做的？2 `! r- x& J" q6 b
8 T3 r, ~, ?8 ^% C ACaroline：从 FTX 客户资金中拿钱。8 F$ w6 s1 x4 D- p- `
; G3 e) D3 z& I2 q5 t& V& M* a
问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？
( J: r/ ?6 f: P2 q+ x
' G; t3 I# I" I) sCaroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
& D$ h( J {/ F) U" M* b* _ g) Y. E' L6 z# Y8 W/ {7 j v" C
问：另外的 100 亿美元去哪了？
! p9 x S- y. v, h2 ?8 w: ^% b3 p$ d: [
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
8 ]8 V0 R/ `- N* Q) |) R% p
2 a* r- G, h0 a1 d5 V问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？1 U) c$ |. [$ ~4 ?6 k t2 E7 G! b# {
9 X" T- ~. D% Z" S: BCaroline：是的，在 Signal 上。
) `0 F4 ?) ] j @
7 I+ s) V* X- `1 `5 m: h) D问：你担心吗？
6 q7 z7 k) R6 `# X6 ^/ d
/ n5 P: r' g; k: J! WCaroline：是的，我担心我们无法处理提款。
+ |: z5 B* F) h, p' @/ P3 n& u% o% X2 C+ C3 ?; _' q
问：你认为这是错误的吗？1 D0 m/ U- y# X ?0 c
+ h$ p7 I# c |& R
Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。, Q' o+ c- i( z/ J3 G; u
( z ~. V, \9 j @4 b7 U: L# B
问：Alameda 偿还了多少？
1 L. w9 R" ~0 F3 E" G
8 w8 B; b) K+ D; q7 F$ uCaroline：50 亿美元。
* T" i* D5 _ ]4 n7 j6 S0 q" d
$ m3 V* _$ }9 \* K* Q/ f; K8 Y, {8 }! _. y9 u/ I4 F6 F
问：谁是 Matt Ballensweig？. F5 c) ]* R3 Q* `
/ U9 _/ i. H- u6 g6 v
Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
7 D. O, @5 d' _. s& w. A* Z& U* B
) p, o) E3 M; O, S8 S问：那时你住在哪里？
) x1 s6 O5 C7 p. @, P2 k( B' c# E8 o/ ?" x! J
Caroline：在巴哈马。
1 o& h+ C. i# }7 d, p- \- W9 g) @. o: { @
问：你在公寓里开会吗？
) S3 ^3 U) J+ @% b( x C: O
- I+ ?! X6 i! ?: f7 pCaroline：是的。6 Q9 }: t2 @9 [" U
7 E' g+ K% m9 C) N; ?问：你做了什么？
0 s: N/ f* O/ y) o4 f0 ?
8 L+ G' l6 \3 s; V2 |( V8 b* h9 nCaroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。) s8 ^4 {! l9 e1 |% V) z- @$ T
4 r3 e# v5 k8 e! s( z7 b% V
2 f2 @6 n0 C, s& _4 S8 c/ Y0 I
问：被告告诉你做什么？
- [! o5 u+ k; r* Y; i, ]- O0 v7 ]: E) t; m$ t/ B
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。0 B4 Z8 M6 w* l8 r* j8 Z5 c- x% `
: s) V% F$ R' e* y9 D6 L3 x
& `( m% k+ D4 Q问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
! L. f6 x( ~5 v" V1 U7 z6 o; |) d! O$ k3 L: b
SBF 的律师：反对！法官：驳回。2 x4 G M% ]5 x, a
* i) v0 t W( E% J
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。+ X' q" N! H- m: M; g
, M: s* W' z3 v& H6 X) T' |1 u& g
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
1 _- P( i# ?' H B. e7 t# L
" A1 `8 _/ V. ?* xCaroline：我们没有那么多钱。. d# ]; J- e7 a
! J3 K! Z. o6 T" z `% }问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？2 _! u& w. P5 s+ c5 i9 L% c
5 H2 k" U& h5 E$ I1 e+ [1 DCaroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。4 g' m7 \# a5 i9 ^8 Q- K9 u3 r: w2 u
7 W n+ s- `2 j% N+ N+ I' Y' G) f2 Z* _; x2 r
Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
9 C$ P" K, |7 }9 F7 F4 d
1 d: S8 ]% K& o% ~0 U4 V1 _问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？8 t# {- q2 H p4 R
& Y* T* C/ q2 t+ tCaroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。( m& U6 N' @: {3 Q: F" {
" v1 f* d, F4 g2 m6 s7 i问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？
1 R1 u5 C+ L. h! w
' R& c9 _$ J' S! p9 d- ?Caroline：是的。
9 E4 |* b4 D" B+ @! s( r- o. b8 j
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
; y8 R; z4 S0 V& J! N2 n; h. F3 l. y, z4 F
Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。
, n3 }1 h# }8 z: k6 ~
1 n, j# }* H+ q# A6 Z5 C2 v% B# `3 P7 e/ v" Y- w
问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？& W0 m" O; x# k f5 [: b9 X
, r' H0 }$ W- ]- H! dCaroline：支持客户资产应该始终是首要的。, d5 _/ R; g+ E' d; Y+ Z4 Y& n( l6 L
! F9 o- v6 O) E2 T& b7 ^/ y3 q" x
问：你认为这条推文具有误导性吗？
J4 [9 B5 d* R/ {
, I. D' F5 j( ]* f8 U$ dCaroline：是的。
4 u3 B9 k" r' r0 ?. U& r- W v% K, ~6 T" u2 D
/ w& K% M' W* w" ]( H& J
问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
6 u* t9 B+ M: ]2 Y$ G/ t, O
* Q9 A( H9 ?$ x. s( ~: G* k2 tCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
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Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。+ Q$ T! X' H, X7 b
% e) k. v; S7 @/ L' x
问：怎么涨到这么多的？* t7 U2 ]- ]5 y! c# [/ Y" E# y- @
1 P- ?# f1 l9 t8 T4 }2 t
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
0 n1 X8 v( G+ o/ w7 w; d& I. Y/ S7 r! `! O7 r+ Q/ W" I3 ]2 B' j) {
问：这些是什么？5 B+ G8 }$ r/ y X
* e2 S# _; I2 @% A
Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
5 n$ ]( q6 Q# O+ d" R* j' Z
6 ^$ `( M6 f$ a, ]& T8 j! @/ Z问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
% t8 F2 f/ s: d' G& y6 m2 ?1 \7 N- y' q* R# g+ B& o
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。$ c t* {* ^; {4 `+ o6 @' `3 N
7 _. y' _7 y4 F% d( R9 X- F
, @& K6 K5 p3 ?" M问：它在哪里提到了关联方贷款？7 m9 V. A* V& N
! I' I% b! e8 [Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
4 _, f( E! C8 [3 @ `, A$ o# V# N
- l) h3 C' Q3 e7 ^问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？" \3 Y; n1 l- @7 G6 `
/ ?! V. q% l6 w. p1 Q" hCaroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
! A5 o/ _$ C8 u, h* e8 ~" P& J+ C% n* @
问：你是如何与被告沟通的？
5 N o2 y: C- V0 \% y! @1 k) q [- n! e! B% _3 m0 ~: k
Caroline：Signal。
7 A3 n% [0 N3 T. J3 z
% u# o* A" |0 N: ^- C问：这些 Signal 信息还存在吗？
% [% v- U4 v" {5 ~. p# W8 ]) w- D/ e" t- E2 f( ]2 b3 n
Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
, Q- V1 j! J* b7 b) `, N9 s2 D8 E4 S$ v
问：「我们」是谁？
! d8 N5 c# O* I. |" R, Q0 T( T; v, |3 M# P: w
Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。
i2 N4 `- O1 C+ J. N/ Y0 k- Q1 t# S; i7 I" m; ?7 g
0 J9 C5 T" w: N4 K1 u+ k问：你们的关系怎么样？
1 l! X* H l! l+ q7 y4 p w# o3 t0 k1 H' e x H; [
Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
4 w. A! ]" q3 i; T
& s |2 T8 k2 Q3 G Y" S5 ^+ ~问：你什么时候列出这个名单的？- A8 H c. Y- U' t3 w: ]8 c1 Q
& I6 _0 D4 O6 u6 R. [Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。. X* L3 ^' Y$ Z& \1 I$ F+ w
& ]8 e) z+ r7 N" Z1 m
问：这是在哪里写的？* E4 ^+ c- x( Z" T
! c. c4 z; j: l* q- ]: y5 I
Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。' ?4 q8 C+ q7 q' J6 N
/ {9 z( Q: D; w问：从哪里借？
: H2 i5 U: l+ Q8 W9 f- @9 d& d' Z! X( F. \ Q! s
Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。7 y, C6 j1 \+ D; w) R
: I, @4 z0 `0 W问：你感觉怎么样？$ I+ G" e7 r$ D l. H/ W* e
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Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
H5 S+ F3 N. ~( V, c5 d# x- w( _- K& N$ w& t0 C3 q
2 U) `' r. y2 D2 }8 v9 g问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？3 L- [# N \2 [2 J7 c; P9 G
; G9 {4 t" [9 Y) v! xCaroline：是的，我经常更新列表。
# D: R! r/ M6 ?! H
' t9 J! D; Z$ l e2 i& S$ N问：这指的是什么？
" _4 J0 O1 r K8 u/ h# P/ Z7 ]6 n2 i3 p! q( }
Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
5 B* b' E' N* `" h2 v& ~
3 U- A+ ^& h9 @% g: P9 \) E( c" S: u% T @
问：Sam 投资了哪些媒体网站？
. h3 L. T( E+ D6 g; u6 y" F+ L7 e: _9 {" W7 J) e+ Q; p8 q
Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。) O/ W; t' g+ N
. p- {) L' H* W: N问：请给我们介绍一下 The Block。
+ L8 C: {8 i, e* ~0 h
2 v1 v# p5 x7 Q, UCaroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。3 t1 V* T. b- i8 @. L' a
# A# O0 o& L! B7 o- xCaroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。1 ^) {" C: X4 L0 v h" q4 x
" d( Q5 p" c# K3 P1 o
问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
6 Q, E1 }7 P! Q0 ]8 D4 u( u+ v- L8 i, N; |7 |
Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
% f9 I' ]1 w* n% {; p3 _0 }0 T0 T D* v$ D3 T6 E/ B2 j+ T
问：你如何形容他的个人外表？
" l' Z; P% {6 e, p/ D
$ h/ x+ w N# c2 ~$ ?" q+ UCaroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。2 x3 f5 z: c# n- i( {/ M
{. @6 d \/ u8 d1 U
问：Sam 对汽车的看法呢？
; ]+ K& x) S7 H! b$ t8 t+ }/ Z! g- e7 u' m: F! L/ ]+ l: Z& i
SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。" A7 E s- ^$ s
% v/ R$ X" y. \: }. n; j
Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。& s% E* I9 t; j% d: s$ F
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/ U( h( W6 f- K问：你为何向记者发表误导性言论？
# U" Z% f4 A6 Q. f& {
5 _% Q( Z. y, {Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。. Q) S5 F$ i( p( H) f
7 ~0 A9 k! {9 F6 f问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
6 u$ s4 X( J d9 l [$ `- N1 }6 \6 Y4 R
Caroline：是的，但我们决定什么也不做。' g3 }6 ~/ A. Y9 S( s
# S( N& C6 T6 g$ `问：这个证物是什么？
( Z2 Q2 E$ N" A5 {
* y! g' J% o1 ]& b8 M7 H5 uCaroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款$ Y5 y2 ~& O: D6 P) w
* V0 b0 N+ ^- s' u* A
问：总数是多少？
5 j6 E6 m/ }# B7 J% C
6 U' u y9 p F/ W: {5 j- R5 BCaroline：82 亿美元。
" K: E6 ?- m: Y, f9 n
$ \* a: E0 J5 A# h. a2 x7 O问：Ryan Salame 拿了多少钱？
# F2 N, c7 c9 ]& f8 a0 m9 E0 c1 b$ m
Caroline：3500 万美元。( L8 B" t' ?, b7 z
8 W+ c. n7 e% K' l+ L* A问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？2 t4 I# @3 ?6 t0 a
9 d% ]8 X, u2 VCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
( O0 W+ ]/ h# a8 z
2 \- f. G4 x! a* w: l# x, L% ]
* t3 K5 e$ \6 J5 s- P问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？# h: O5 t: P1 h0 t
* t& x- S$ t. c/ V
Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。& |8 {% B1 a! T
C1 V$ o3 A, `4 D" |! T& W问：泄露的资产负债表显示了什么？
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D0 W, W$ n2 w. n0 ZCaroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。5 E; E. o0 v ^
9 i: E( r& c J7 z+ V+ f问：接下来发生了什么？
4 v8 B$ y( x2 \6 ], w
* ~+ H; h# A0 Q U+ UCaroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。# \, n# ]' P0 E, }& X
" y) Z) } E& \# s, D
问：11 月 6 日你在哪里？2 ], l2 X/ x: o9 s6 s% u) r2 I9 d2 v
, D2 w5 _" s1 i1 Z
Caroline：在香港办公室工作。
: |- d8 ]# k( h( i6 q+ ?! \ E2 X1 y) A' G; S
问：你是如何与被告沟通的？2 l- c6 ^ @. F9 L! p
+ I8 R- _# C# T4 i' uCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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