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" r1 P$ j; ?1 Y1 Y: cAlameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。
5 {4 \, S/ [+ u- S
. S. l; ^, a0 O
. ^* B: ?8 O2 x) a) @3 E# x+ eBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
* w7 K D4 S# C5 w, z
! Q% k& G. C6 t- b+ e) p问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？# \5 L. F; n v$ F$ h$ _) M& s
& Z3 @; J/ M6 T+ l
Caroline：代币价格下跌了。" R& T$ `- |* s+ l6 v9 Z
. Z) \, t: I- {8 L
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？* Z/ U7 E+ Y( s' o8 m
! a7 b$ {6 k1 B1 O y' c* a
Caroline：贷款人在收回贷款。) j+ x7 o' S. ^. e
- I# s/ I) z3 y+ W
问：Alameda 需要偿还吗？. c9 B1 @ q" H# \1 I; g/ @# t
4 S! G7 U0 c s& r4 c
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。
m2 N9 n+ J% E# V/ n6 G) x1 ?9 u7 L( l {: P9 I
问：你是如何得知这件事的？
' |4 `" }9 p5 h* @
8 H+ q6 ^: `7 c9 u7 ~7 f+ yCaroline：通过 Slack 和 Telegram。; j' y: l0 {$ \ P
! a# U2 F. w( l5 O6 G
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？" Q& D0 z- N, L$ H1 H7 B
1 C- w. i) d% E5 D eCaroline：是的。& C! P/ R+ L& }) |, M
5 `, h/ G/ ]/ R& H2 L
- V/ V/ x% q! u1 T1 W5 i问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？3 E$ G$ d+ T: q/ S
" h4 `$ z5 C" g& K: O# b6 ]Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。, J6 Q# G& m: \
9 {( g8 j1 Z+ ^. n& p% L1 u* s问：什么是 OT 贷款？: i7 Y9 K' s2 K% O
- X2 F5 g; v2 {( G# q, RCaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。- a4 Y% e7 l- o d2 z
9 u. u* x6 n' Q7 T/ C0 Z$ `问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？. O9 A4 x! f9 e6 f( a6 ]
9 c8 E3 n( a6 Y( T; ?) T9 H* e8 K G
Caroline：客户。
/ L5 O# O1 l5 J9 B
+ s" K( q( C" n/ ~/ M/ i8 d; C+ J问：那么，你的心里想法呢？
. Q; y$ g" d$ T7 h
3 |" B4 k* V) m" P$ x. ^% n! qSBF 的律师：反对！法官：驳回。5 x, r7 Y% b# p# |! [
4 [- e. j3 X2 gCaroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。0 _' {0 o! B; d
- _& r7 t( l" ?/ K. ^* |5 L$ v
2 S7 r" J1 |8 }' e0 T7 K问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
* M+ N6 C7 l9 v) O! _! u9 _$ q5 C
0 r ?. ]& A1 N, r+ c# DCaroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
" E0 `. a( j, {! ?9 \: y0 b: H+ W9 }0 X( |/ B( Q% x5 X) i
问：他告诉你做什么？
3 X9 [: w. r6 _( S4 X
7 H) R$ x* U8 O3 XCaroline：他指示我偿还贷款。
* U1 E* ?' d- |% ?/ Y# T$ l6 J- _0 g' J/ V1 m5 `
问：你理解他让你做什么？
7 Q6 u- Z/ p E1 x8 I6 Q6 v* }, g. E$ K' Z2 S# n/ v
Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
1 ^* U$ d% M7 D3 Q# M
. i7 h0 s. H) {7 r h4 |$ V问：谁是我们？
, N, T% w& D& D3 K5 K* Y7 a8 z+ P( e' E$ W' t. A. U% f7 U
Caroline：我，Gary 和 Nishad。
6 F" M! M% r5 N# y3 A! o( p2 L2 B! K% J5 h
" ?! o+ n2 y& }9 P [3 ZCaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
5 m$ ]7 V% ~" \% P8 b D" ~# ~- M; `* K' g$ R8 h* ?6 `
问：在信用额度上？; v7 B I) s$ P1 X- d1 [5 S
* X5 ]+ s1 D6 F% JCaroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。- G2 k1 L( Y% q( z
5 _# K+ q2 G% w$ k# C6 S) b9 }; ?1 |
问：是谁搞定的这个？
2 y- X) K H( f v+ S7 y2 }0 f! G3 U" q. C# |+ z" ~1 O! \
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。# Q' @! P6 e8 d9 y
7 s; r; A: _! T; s" }) ^问：被告告诉你做什么？
# A# A# r! D4 [; ~- R& e: L6 [: O6 G' [4 h; m3 l7 x
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
# Y/ ^- w/ |" s% o. v
8 @$ s8 i& T. J4 [问：你是怎么做的？, \' p- v% k. V5 I6 Z
/ A2 P3 i" |1 D$ p3 Z! W
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
f/ k6 W. D( _+ G$ Q
" e& x# m* |+ \9 b( g9 \2 r. j4 i0 j/ v3 z
问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？
2 c2 v& x3 D9 l* B# K
$ ]" r* k% b: \& b fCaroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
1 l @8 V% K$ `5 k4 V
* J, R' R7 j$ v$ G2 W问：另外的 100 亿美元去哪了？1 T% y: r; w3 Y: z8 D) f
! m" G4 d) ? z& m- W% yCaroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……# R* o) W( z: J' z7 M- L/ l
, b: \: _( N# K6 s: }2 f+ X W* X- H1 v
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
8 C! Q6 B; ^0 z) k( N& a, C+ r$ d' O: P) G
Caroline：是的，在 Signal 上。6 q$ x2 |" h, p& F) W
& P% ]* P+ ^/ C( O问：你担心吗？+ d1 e* P- b+ t. c8 T7 o! A
# K: n0 ?4 T7 t) h( z- G
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。
b9 a$ ]+ t, d& S2 o8 B( _+ d. K
问：你认为这是错误的吗？; @2 l: [/ V! T* \+ E1 V& v) `' [
6 w4 v. ?3 k( g5 s
Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
( Q! T3 G4 W3 K3 i4 {- H% X* I5 H( q" E+ P; F' ~6 w. {+ E
问：Alameda 偿还了多少？
' g }9 g* N0 [5 b# s9 p$ C
5 J( d- v8 K7 ]+ GCaroline：50 亿美元。. ?& Z5 t- f) G1 n
$ p" r+ r4 p9 h+ a+ x0 J
1 F- W2 R/ S' `, U! }0 R1 _) H
问：谁是 Matt Ballensweig？
. j3 ?, J+ j' u, }" A* Z) z0 }0 @; B2 r: e
Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
" ]2 S, o* Z+ A$ W' B; v7 ?/ J; F: \$ J0 x8 L: d5 w! w; n
问：那时你住在哪里？
# M; e! @5 D1 b! @) F
0 _5 Y+ A; @; p+ `5 V8 Z0 N6 \. k% ICaroline：在巴哈马。
! M0 X t3 X' ~! C+ X# W5 `/ a! N+ M- M0 i5 h% j! l& y$ i2 M. o
问：你在公寓里开会吗？
' a6 A5 c/ i: e
m: s7 i, c V7 H: O% A1 R$ ~$ vCaroline：是的。
H1 y. _; F; A* ?9 O; u! @0 M& A0 x( w
问：你做了什么？6 I% C! }$ Y3 _
# `& N! H: `6 n0 @/ YCaroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
' t5 a% Y8 Y$ O5 b" G8 z
8 E" b+ z) c4 Z4 n# d; v8 x( V/ m1 r$ r M
问：被告告诉你做什么？+ N9 n) e. v9 d
( ?' S: d- q- i5 ^Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。- f9 M/ B. s g5 {- P# h/ P
/ [+ y, L: r( v; T# o: x# ?* m' q# ^ B6 i# T# P
问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
* D: c/ }; r$ w
, U$ e9 Z1 _9 a9 jSBF 的律师：反对！法官：驳回。
# `/ J2 w: `( O9 l) q9 d
8 A5 b% ]( \" d( s3 m; U6 WCaroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
: _/ R- P- l& T0 c
- w; K" e& b7 }5 P问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？/ f& V; a& H; d, F6 |- k) m
5 b+ z9 P% M3 l) T! M
Caroline：我们没有那么多钱。) n3 Y7 \" ^- s/ ^, N- V
* s, I/ S3 j* O- Z/ F
问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？" h- _- D, l. D6 a
! b' X6 l- ^7 Z# { ^Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
: Q1 N/ g2 L( K8 T' d" u0 A8 Q
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Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。! b ?3 A! n' P) }7 b% C# W3 i
0 ]3 q1 p" y9 b7 |) _% h问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
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Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。6 ~% \+ g6 m, `8 W' [
, J- x# x: l( H) z
问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？: o1 A# V5 W W$ b. w: P& N
8 n. D- V3 x; ~4 ^, F4 dCaroline：是的。
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SBF 的律师：反对！法官：驳回。# I* F3 m- Y) B2 A- p( Z: J8 q
" c1 G; |& {, ECaroline：（再次）是的，我觉得是这样的。
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* {1 b$ v+ j& |4 H$ G+ O: v+ V8 K2 v- C" V8 K8 t
问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？
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Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。
6 L' l; w5 ]% f4 k& v: x0 k: I! E1 Z) c: L4 d9 W1 N" s8 F+ J4 P2 q
问：你认为这条推文具有误导性吗？
! r8 T5 S% E# E! B2 B
1 R1 w1 ^- E# c( U) M/ mCaroline：是的。
2 Z2 Y% V5 |8 J8 d7 Y! N8 }0 o4 _2 Z; k" f0 s; l* h" q
" t% g: p/ q4 F+ ]% S
问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？* W; A4 G$ m/ r; h* ~: t
" ?$ Y* V8 F+ t9 \7 h: Q W+ WCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。: c% T% M, w) X; }, _: Y
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Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。" ^# A9 W' F% q
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问：怎么涨到这么多的？. g( o( t% t8 a9 u( u6 V( C
L' t# c! g/ j0 m9 P
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
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问：这些是什么？. ]0 O* N6 Y/ D1 O; a
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Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
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问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
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Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。- F5 M8 X8 F" q* z/ o
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' Z1 k$ z# t" a* U+ M问：它在哪里提到了关联方贷款？
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Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。, H7 ^4 B& t& X! Y: p" E
3 T, f8 @" ?' I6 q2 }问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？$ j; u% e4 z U5 E2 ]
) N: n: l' H( V8 J% g6 G' f+ TCaroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
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问：你是如何与被告沟通的？* y3 h- P5 ~. ]1 H
" h4 H+ D. p$ ?) Z9 K) TCaroline：Signal。
0 e3 T3 I, H; A v7 P
, S! S$ [9 b- D, O2 j9 W问：这些 Signal 信息还存在吗？# ~2 g* t4 v0 E: X4 s# X
1 I9 Q, O) f6 c# oCaroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。 m! k3 h- X# u8 p) ~+ c& \) L
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问：「我们」是谁？- T: n% ~2 u& r
- i& T: E; @8 ^Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。) F9 ?/ |) j( }' S+ w2 ]4 g
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- a2 I2 |& Q7 G' y3 ~' i& F问：你们的关系怎么样？
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9 s; {2 U7 e6 F' C2 GCaroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。# O1 ^" N, p2 H+ A) G
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问：你什么时候列出这个名单的？
2 V: o {$ T8 |- O, x& `2 R2 g- W, Z B
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
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问：这是在哪里写的？
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Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
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问：从哪里借？
( t# k* s% f- C: {$ G& v9 _6 |. `$ r# c
Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。! e8 h" l: O( n0 b) e5 h& m! ^
/ V8 G! x# P9 |9 x3 \问：你感觉怎么样？
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Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
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5 z8 V$ ~5 S3 ^# ^# C$ v问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
4 I! @7 |$ f; p4 o9 S/ E" h
' H5 X1 S) c* ^) ~5 J; wCaroline：是的，我经常更新列表。
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6 c7 Q2 w2 d+ f! P9 l9 w9 l问：这指的是什么？' J6 e. i9 g; F
* n/ o$ D% z& w) eCaroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）) T+ R. [ ?$ @2 x5 n, i
4 P/ B: v& d7 V; A% o. ^
6 m' t' _/ s+ w& u4 }问：Sam 投资了哪些媒体网站？. ~, Y2 U$ r. N- m h6 q
* R' C. u' h3 B- h7 qCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。" x$ g9 d; G" _% [
( L$ I; S Y5 j4 O问：请给我们介绍一下 The Block。! D+ ~) g( h. T
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Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
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Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。+ P9 t* i% A/ c
9 r6 q, I) r5 V' C6 ]5 A0 \
问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
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8 U. b6 w- E" ^9 G# \; R& dCaroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
9 L& ^( ~6 k3 q( ]8 J& G9 Q4 E% K+ H% Z$ b I0 `+ R" Z
问：你如何形容他的个人外表？
5 k4 W7 U0 ]$ @9 E8 j) A: d: A) q* X- Q
Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
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问：Sam 对汽车的看法呢？3 `6 m. N( w9 z5 L6 W! {
1 T' G4 }* [1 V3 h3 o
SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。$ W# K0 j5 b0 o* i. r
4 z, I; F! M* w. }Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。6 f8 a1 c7 z9 e. h) o
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问：你为何向记者发表误导性言论？$ @+ k" n! z6 h8 G! ]3 E: s
3 f7 q9 p, h: E$ j
Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
5 W7 S" G2 t% P- ?4 u- X4 ?. Y' j+ z2 R5 Y% [8 k0 g1 e$ E$ x% I
问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？' b& |7 f( i R
- X+ d8 `$ o8 A
Caroline：是的，但我们决定什么也不做。 e( ]7 o$ n' Y1 `" w2 q" @8 K
+ j5 f1 |& I) D
问：这个证物是什么？
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Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
% M8 v0 }% }6 Q$ y' @* x0 J, r5 t6 v2 V5 B
问：总数是多少？# \% @. |& S6 Z" a
' s$ V& R/ t/ _7 p* D% F8 rCaroline：82 亿美元。
: w1 G' ]; K- ~1 u" q) H+ j2 A" f. C! I- k: T2 W( A- c R7 p
问：Ryan Salame 拿了多少钱？
5 [* v2 P4 I0 K( ]8 h2 z; N
+ O8 V) q) v4 u' W6 _Caroline：3500 万美元。6 h$ u7 G- k h
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问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？8 v6 H2 r- N/ J1 E
Q3 o5 X( g4 D9 ^. eCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
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4 S8 _" k9 P& W- I+ r: Q问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？( }' `, c1 @# {8 d# h
x( ]5 h4 F# K# H- L
Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。0 ` u J6 C! x5 ]6 h
$ w" w: ?5 w, b% S n# H" L; w
问：泄露的资产负债表显示了什么？( h- |$ }& m6 _7 L; W
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Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。( G! ]& c; h5 @! e
7 f" p7 W- ?" i问：接下来发生了什么？
' k2 {- o" q4 p% V4 N. I! O! F. y/ c' j1 A$ Y8 c. h9 a \/ @% }5 A! t
Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。$ }# V4 ~9 c) Z3 t
, v) a* r( [- O: O' y问：11 月 6 日你在哪里？* z0 H1 m0 D- ^2 t
! x; B* M2 _, }: I6 z! y7 R
Caroline：在香港办公室工作。
5 N, F$ p/ s% g4 f7 v) V: E- s) \3 W, b& F/ s% p
问：你是如何与被告沟通的？4 B% J% A- i4 k4 H, n
5 b O3 c" P1 D# u/ hCaroline：Signal。 |
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