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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结
" v" z; Y( K# ~  h( g# o: C" Q1 W
7 W1 G9 [+ J% c( }6 u4 ^在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?0 e  u# t3 |2 Z' B0 j5 v- |3 I

5 Y# q4 e, s$ C" h0 E" A! D/ y首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
; c2 f9 \# o6 f. O( [' s4 {4 j8 k1 W  g/ M, ]
YHK冻结方式属于哪一种?0 f2 k7 ]9 X: C+ M4 E
YHK总共被冻结多长时间?
$ ?% A2 c! B9 X; i. j3 j冻结机关是哪里?
& j, r1 B. R! k) d通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。- d7 `! J8 d9 s4 |

: N! y4 _1 }) {7 t  R, _9 aYH冻结,又分两种情况:1 G/ `$ t) }5 ^/ A9 [5 O

0 E* o6 v" @8 \A、YH转账系统冻结
4 h# A6 ~- I4 G; E6 r2 Z
. B; g+ N" y3 y5 g+ E, l: q冻结原因:
8 J9 y" Q4 V2 d
) q4 D6 L3 q% @" ~a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;
$ @; `7 V6 \/ l1 h/ P3 `* Kb)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。3 g2 I" d7 Z" K& E( c8 L: N; G' }. k
一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。. N! l0 j( F8 C) z3 H+ t5 ~/ V5 X  r
" z) Y( C6 T% i! r
解决办法:
( U) B1 a5 [7 C' y% |' G0 A
( C, ?: K0 [3 N0 J( U0 b! \联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。% Q: I1 ?1 J3 r
3 P) }$ O' E1 a# a  f
如何防止?
! f5 c& c0 v1 a  |- u% c( I( ~" ?6 f, u# R. f: E0 w# X
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
/ f- W# N4 |. R第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
' I: E4 D# v/ H7 y1 m9 Q3 t9 VB、司法冻结! l. k" C# e4 }$ p4 m
( e4 w2 }! ~7 B5 F  G" ?
冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。
7 f$ T, X! b7 i2 _% T
! M0 s, B; `  y1 _5 R7 J通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
& g5 g6 V; b% f& m- L4 J) ~5 y- a1 h) w( }( j( X
不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。6 u* K5 r$ `7 Q* ^) N1 D  n; }
' M1 o- M% C1 _# j9 J
司法冻结的情况两种:
7 {! Z6 M7 h! X1 E  O2 I
4 i; r; Q3 f2 |6 @" ]) b1、警方临时冻结
3 I! E8 S3 M5 W: a: x8 r9 Q& Q' ^( }
通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。
* p" M2 i% h: V* z- k7 r" K
' h& G5 i0 r2 D' N* n+ k1 Y3 v处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。2 B; s; j4 ]. r6 [1 X$ m- \
/ I! {, t+ o' H" y8 s$ `& u
2、警方提请人民法院冻结
2 h; W* t7 V/ V6 }& [+ d' Y+ q/ x  |4 I7 M6 Z9 B" K1 m, O& \
通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。4 ^; C- ^% o  U, C
* y+ d/ G" t1 o$ Y+ H1 H3 f
处理办法:
* y  }' C0 X4 Q4 H8 @1 l$ g+ f8 ^- U& [2 R: e# O5 r
尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。
8 L* U( F2 j3 ^7 x) o, P3 l9 @! R% x. c' n2 O4 o: e7 H6 Z
当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。
* g; U) S0 S$ t2 L* ^
7 t( j3 U5 f' n, n) R  z在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。7 }' ^7 @$ u8 [

% e) [% W' C& g; ~1 S: h特别提醒:
: ?# x5 \, G  V
6 G0 y9 j: x# E( G2 t被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。
( P$ d8 N+ f! k/ z. E
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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15#
这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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