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散户、币商卖U被断卡惩戒、列入两卡涉案人员标签如何申诉？（转载）
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所有的申诉前提是你被误伤的，而不是主动出租出借出售了你的金融、通讯账户参与了违法犯罪导致，能申诉的大概率就是币商、散户出U、外贸实体商家这类人群。 ' _. C* ]+ ~( `( \$ @0 l2 H
一、如何自我诊断属于断卡惩戒还是两卡涉案
7 |: m0 M: o% s/ A1 P; J$ Z当你名下产生有被有权机关冻结后，在案件未决的期间内，发现在短时间内支付宝、微信提示存在风险或停止服务，并伴随名下多家不同银行的账户在短时间内陆陆续续遭到非柜面限制，这个时候你基本上就能判断你是被断卡惩戒了，伴随断卡惩戒的同时还有信用惩戒，就是你不能买车买房贷款。 0 m3 a1 M( e1 I- e% w4 _
很多人说断卡惩戒是五年期限，到期就自动解除了，这一点你就想多了，伴随你断卡惩戒的同时，你也会被有权机关列入两卡人员涉案标签。
% ^8 Y8 N7 K |# P4 e- J* R那么你首先要确定是否被列入了这个名单，具体可以从以下细节予以确定：
$ [# T0 S9 w/ r* T+ E1、到户籍地、银行卡开户地、作出冻结措施的涉案地反诈或刑侦部门咨询，让他们在“反诈大数据”等内部办案平台查询，看除了冻结以外，具体是否还给你上报了惩戒或两卡涉案标签； ~- \8 A5 q7 J) r3 u% y2 e1 u% L
2、通过各种搜索引擎，在户籍地、银行卡开户地、作出冻结措施的涉案地的市县级GA官方网站搜索，看公示的涉两卡案件或者断卡惩戒的措施名单中，是否有自己的名字；
1 r- Z5 m+ F* ]& o- w5 k1 @+ h3、到银行查询，看后台管控记录是基于银行与GA机关的总对总控制，还是GA反诈刑侦部门的风险信息推送线索所导致的由开户行所作的非柜面限制，如果多家银行均为总对总管控，那么惩戒概率较大，如是风险线索提示，那么是两卡涉案名单的概率较大。
8 p# `! q C! a6 r$ |! O( F二、如何申诉解除断卡惩戒 T, p! \! A7 ?0 v/ O7 @ G
首先，断卡惩戒属于是行政处罚行为，是指违反银行金融管理秩序，出租、出借、购买、租售银行和支付账户的处罚。
' ^3 \: N* p8 ] h& AGA机关和天朝人民银行依法对违反行政管理秩序的公民，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。 ( G5 M& Z/ O8 Y
断卡惩戒的有存在误报和错误认定的情况，这点毋庸置疑，确实给很多不符合标准没有过买卖银行账户的人错误实施了惩戒，申诉解除断卡惩戒主要从以下开展：
% t' p: k3 y. b1 G1 p# V（1）行政处罚行为具有相对性。 6 a! b- C5 b" f! e4 T' x; f
要事先明确是哪个机关进行了断卡惩戒的违法行为认定，以明确接受申诉的行政主体，这一个简单的关键点很多小白就搞不定，你去哪里问都回答你没有给你上报惩戒，刺客就这个事情找了两年时间。
. K3 V" o# l3 e& V" [( i（2）行政处罚具有陈述申辩与申诉权。
0 P' a7 k! d) Q4 L' Q行政处罚要求在事实明了的情况下作出，如果对行政机关的处罚决定不服，可以提出行政复议甚至行政诉讼，已经实施处罚并且确属错误的，可以依法提起申诉要求撤销，也就是说你又权利提供资料证据证明给你做出处罚的有权机关他们处罚是错误行为，你就可以申诉了。
% Y2 Q5 O; Y4 @( a（3）断卡惩戒是否符合法定条件。
$ y8 |7 g8 @9 w7 q4 ]+ b! U( P根据规定，必须要在违法行为人具有出租出借租售购买银行和支付账户的行为才可以实施惩戒，不符合法定条件的，应当予以撤销惩戒，这个构成要件很重要，你没有这个行为，就不能给你上断卡惩戒。
0 S( G, i6 [# q4 t（4）是否有涉案未得到妥善处理。
/ z8 h3 X( l) }1 ~* o" W两卡类犯罪井喷式爆发，如果你是因为收到有问题的资金曾被冻结银行账户或者支付宝、微信等，放任不管的话，在断卡行动的大背景下，极大的可能性被认定为人头户从而实施断卡惩戒，比如币商、散户卖U冻卡后，一开始处理解冻就很简单，很多人一开始就不管，直到法院划扣了涉案资金，才开始慌了。 $ N }7 |0 B% ]0 u0 Z& x
因为法院划扣是经过了审判，你这个资金不叫涉案资金了，而是确定的诈骗资金，这时候有权机关就可以根据法院的判决给你上报系统了。 $ X8 Z$ {$ v6 ~! T4 X" g% I
都经过审判的事情，再去想申诉？那你就要去推翻法院的判决了，这是对公权力的挑战，你不行。
t0 [1 c4 W4 C/ e ]) |% K4 a7 M刺客做币商的半年，冻卡都是第一时间去当地提交证据资料解冻，这个习惯救了我自己，虽然成本有点高。 " J* J; ~1 O" u( W3 y) Z
三、如何申诉解除两卡人员标签 $ Q9 l, h; {3 c3 y
根据实务经验与人民银行的规定，认定标记两卡人员标签的根本，是基于电信诈骗等案件，作为一级收款账户直接接受了受害人的资金，或二三级资金流通账户，变成了涉案账户的开户人。
8 u% \, Z4 Y# m$ U! L( v) D: A实务过程中，有很多币圈otc的商家，在将币出售给买币人后，买币人的币被骗，或者爆仓等，去GA机关报案，GA机关根据资金链走向误以为是otc商家实施了作案，错误实施冻结，导致变成涉案账户开户人，从而变成两卡涉案人员。 9 U2 J7 F2 s! L6 a* J- ~
解决了涉案的问题，即解决了两卡人员标签的问题。
; O1 P( N+ j5 b7 \" M( S这个要通过论述和提供证据去向冻结和承办机关申诉，表明收取资金是基于合法的原因善意取得，使得GA机关消除你违法犯罪的嫌疑，从而移除两卡人员涉案标签。 7 e5 d- E6 [3 i# i- V' W/ ?/ ]
所以你必须先解冻你的银行账户，然后在让冻结机构给你出具解除违法犯罪嫌疑的情况说明，有了这个证明你才能申诉两卡标签或者断卡惩戒的问题，所有的东西要拿证据，而不是你口头说。 / A1 P+ P1 z! O' p W; i
有权机关出具的《解除违法犯罪嫌疑的情况说明》就是最有利的证据。
2 V3 |6 a0 O% |: W0 g四、如何申诉解决出入境限制
! A6 h( ]& M3 d: l出入境限制不必要单独去和移民管理机构申诉解决，出入境管理部门只是基于你有未决刑事案件或者犯罪嫌疑人身份没有消除所作的正常措施，理论上来讲解决了涉案问题，限制出入境的措施会自动消除，但实际务实过程中，仍然需要反诈部门和出入境部门沟通协作，双方出具公函沟通对你的解控。
1 D7 K1 \, r% l+ p( d; f% @五、综上所述断卡惩戒、两卡人员涉案是两个不同的法律措施，但都和卷入电信网络新型违法犯罪活动有关，本文是基于刺客团队代理的多起已经成功解除断卡惩戒、两卡人员涉案标签的经验所作，可以用作帮助了解整个过程，以及前因后果，如果有未提到的部分，还需具体案件具体分析。 - K- z8 m" B! l# A- {+ Z
刺客自己弄了两年，其中的艰辛不能用语言完整表达，每一步申诉都能找到攻略，但是每一步流程我们都会被弄得无法进行。 : w ?; ~7 ~, P$ S( ~% c
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！ |
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我现在还是研究一下理论打法，感谢你的分享，我也来收藏 |
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老哥的理论打法不错的呀，赢钱了应该是打法对你有用哦~来学习下了解下了 |
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