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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结) `( W) x% A- S- j
( I& }2 b; z: g* J) _
在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?
$ ?; ?& u& h8 w  \# J
, a( ~0 E. t0 ]. b, W0 e# ]6 n' X首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
. d2 Z6 ]" w$ M$ d4 }8 [: v% \
$ _/ G" z- R. `' G9 ?: f% CYHK冻结方式属于哪一种?
0 z" C- T% ]) @! u% qYHK总共被冻结多长时间?7 V4 A: T; [+ }
冻结机关是哪里?. T$ U0 k+ x- U2 b
通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。' s' Y+ s: [& X

% f; x9 }2 a8 P4 tYH冻结,又分两种情况:/ q$ ~7 `( k# e1 {  A% k

6 D$ J) k! G/ Q  Q4 S) K# `A、YH转账系统冻结5 L' Q7 P6 A' c' L* W

- g, q, w, ?) a5 |( E冻结原因:
( r2 P* ]* ]- ]+ Z4 p6 \5 w8 G% r! P6 `! w5 ~+ N8 E& L/ L
a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;/ c- o2 T4 M2 [$ ~* W+ v. G3 m
b)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。! J+ T6 P3 S( J$ k/ g9 c
一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。9 N/ _. w6 T6 `
+ y# S5 K- B2 i. e( |+ K' W
解决办法:
. v% p+ g" a" G, E. L) u
9 c  z% z$ l- F/ d6 o! N# `' p) k联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。# h) @- ~5 M4 I& G. b* y
, B8 k" P* s4 j6 D' w% Q% M/ ^
如何防止?
/ [3 m8 {: Z" c7 L8 n
% M3 n4 t% Z( u8 u$ D2 g第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
9 Z. @& K" b  ?7 N第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
8 q5 O+ i! `7 E& G* X9 _2 w5 T& Z6 BB、司法冻结
& P& ^3 E3 m" x+ \7 `+ i# e. U5 Z- U% z& s/ Q% o- p" n
冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。0 Y! h, p6 y5 X1 b8 J' [- X
  T: r! b4 A: S& Q/ y
通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
6 s7 X* B  k( g0 I* ]5 `9 S$ G8 U* q, K
不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。
" j! i8 m0 D+ N3 P$ [0 e# _
+ f- a8 m; Q% i! _8 _司法冻结的情况两种:# v( R7 f: T: e! x8 |

8 [0 o8 M, }( o3 u6 ^$ s1、警方临时冻结6 }& r" \; ^0 q7 ]4 e7 ~6 U

7 P. y' B. y! o4 n& t1 m通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。
/ m% f# M5 P, x$ j* [* c( e: G; r& ?. E0 ?& ?
处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。
. d2 N$ x" h3 F  t: v8 E, B4 X- l& j: N) {# G3 X) k
2、警方提请人民法院冻结
" j* G; U' `( S  ]9 \6 A
+ Y" o( G% M+ V% o通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。
, E: N: ^' T1 D2 {$ T5 z. i2 {9 O, b  ^' w
处理办法:" [: y& k' `) o5 B5 c

7 H5 F5 N2 S# O% f( H尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。
5 P/ k- q: ~& a# G8 x: T, F( {& n" F% @) Y/ w9 s, B0 k
当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。/ U2 E" C5 X% }3 p9 ^

. V% D. f  U2 J/ ?3 s+ g/ ?) v在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。) I+ Z7 j* P' `
( H$ q2 p, D% k; V8 B
特别提醒:
- i$ `- j0 x, g2 Q! v* F& b. A! S- x0 @, U# q, a
被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。
' e+ U1 u2 D% i" ~( ]
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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前面也有人总结过,学习一下了
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我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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