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[虚拟币交流] 币商行业还能进场吗？会遇到什么风险？
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今天的话题比较小众，有兴趣的人就看一下吧。


$ _9 K, r4 o. p7 |

不建议新手小白在这个时候在进场币商行业，毕竟是5年的沉淀，留下来还没出事的，基本上都是拥有了自己得资源。


0 `3 R8 T, r& x& g9 |

许多小白有了保证金，按照商家申请流程，自己就开始做，但是一般一个月就做死了，他会遇到非常多的问题。自己解决不了。


3 u3 w9 _' v0 k7 _8 M

1：支F宝、微信直接永久封号。

( Y# W0 y' V! n2 X, ~; g

2：银行风控问题，你一张卡每天流水几十上百万，不同的人打给你，你又转账给不同的人，你在做什么？


+ [$ I: G# h6 A. o, A. v# m- Z

洗钱？你能说得清楚？


' ?3 L4 v4 u$ Z

银行直接给你暂停非柜面业务，（就是非柜，你除了在银行柜台去办理业务，其他任何渠道暂停服务。）

% I4 w. v8 Q! ^4 V( a+ ?$ r

3：冻卡，这个问题99.5%的币商都解决不了，你收到一笔黑钱，公安机关会把你的卡直接冻结，一般三天到半年。遇到大案要案还会上门抓捕。


0 G- h/ L. U' W- F9 a' d7 a2 C

如果小白直接冻结半年，碰巧卡里还有自己的流动资金，一下就崩盘了。

) I2 [  m4 Y( V1 `) Z2 e

4：你觉得冻卡三天没什么，对吧？反正到了时间自动解除，不好意思，累计超过10次，看清楚，公安刑侦平台就会提示有十张以上银行卡涉嫌违法犯罪，那么就会上报公安部，公安部会发文件到人民银行，人民银行会通知各大商业银行总行，总行通知分行直接让你销卡，或者暂停你所有业务办理权限，也就是说你去银行再也办理不了业务，再也新开不了银行卡了。

  {+ q' ^4 @  {2 n. x) |% Q

等你手里那几张银行卡慢慢用完，用废，不出三个月，你就做不下去了。


+ q+ d2 i) H; a" x+ H

5：涉嫌洗钱等违法犯罪，公安机关跨省抓捕、调查，你确定你有各种应对方法？

. C' f5 D5 l5 I

6：法律法规知识：你确定熟悉各种法律法规知识？帮信、掩饰隐瞒非法所得、等等罪名你确定熟悉他们的构成要件？如何避免？


& Y" T! [0 g8 c; Q' q+ y0 ^

7：如何避免黑钱，如何KYC认证？客户身份识别KYC筛查，我们要确保自己收到的每一笔钱都干净，避免冻卡，收到黑钱后被冻卡如何解决？如何解决冻卡问题？如何和公安机关进行沟通？需要提交什么证据？资料？

0 E9 M+ l2 \, n3 b2 K

8：人性，这是最重要的东西，你辛辛苦苦投资个50W，每天赚5000，有人找到你，说长期合作在你这买U，价格高点无所谓，你卖还是不卖？

; c% {/ f, v" j3 O7 J

你和他长期合作每天能赚5W，你干还是不干？当你受不了这个诱惑的时候，5年左右有期徒刑就等着你了。


& h/ ^. E. H/ E% K

所以，这个行业不是你有钱就能做的，里面有非常多的核心东西，你得全部研究透彻了，在去规避风险。


  a/ ]" H$ G! J, M. V/ }/ M; p6 B5 R

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2#
关注起来也是没问题了的哦。

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3#
见到这个方法我认为也是必须学习起来了的哦。

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4#
这种日子用卡都容易遭冻结，奉劝大家还是减少用卡吧~

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
建议需要理智的人，否则的话索性不给更好。

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6#
建议的还是分人的，不必定全数都好

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7#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

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8#
今次方法也是非常好的收获来的啊

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9#
使用这个方法有胜利就是最棒的结果了呀。

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10#
这么个的建议我也是要来看看，学习点东西了

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11#
又是冻结怎么近期那么多的冻结

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12#
最不爽的就是账号被冻结了，一整天的心情都被影响了

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13#
给建议什么的都是大神，我只是来学学一下而已

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14#
冻结那是非常郁闷的啊

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15#
这个方法需要自己好好使用,也是很好的。

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16#
今次方法在这里的运气还是值得肯定的.

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17#
建议不要一股脑全收，这只会显得很蠢

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