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全球最大比特币洗钱案中案落槌 华裔女子获刑6年8个月(转)
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全球最大比特币洗钱案中案落槌 华裔女子获刑6年8个月
6 _0 ? U1 h" b2 V) Y:/ G8 _. a, S4 C8 @3 Q
当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子因协助雇主洗钱获刑6年8个月。* e4 Z9 ^9 l8 a& c0 R' _
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这起案件也因为“英国警方查抄6.1万个比特币”,以及多年前发生在天朝的一起400亿非法吸收公众存款案,备受两国投资者关注。
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9 ~+ }- m% m% E4 P% c法官:毫不怀疑你知道自己在做什么 `7 e$ T. M3 c; b; q: p9 W9 B0 M: e
3 e2 R6 G% ]" `% ]: \1 i i0 n2 `+ e5 I+ V( ^. T; k7 }
公开资料显示,本案被告人Jian Wen出生于天朝,2007年怀孕7个月时跟随丈夫Marcus Barraclough赴英。后因丈夫“有暴力倾向”,两人在2010年离婚,Jian Wen带着儿子生活,一边工作、一边攻读法学、经济学文凭。0 d4 C. v- ~( {
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3 \3 F4 b' @5 k1 [; ^: q% ?2017年时,正在伦敦中餐馆打工、居住在地下室里的Jian Wen看到一份“招募管家”的广告,而背后的雇主正是化名为“Yadi Zhang”的钱志敏——蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。根据当时的警方通报,该案涉及资金达430亿元,来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。) ^ D5 x& c6 w
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东窗事发前夕,钱志敏使用假护照,带着装有加密钱包的笔记本电脑辗转逃至英国伦敦。由于语言不通,她急需一名华人来处理生活事务,以及将比特币换成房产、珠宝等。# i# Q# Q4 A6 M! A. O6 F
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# Q2 P' E. q: R( b$ C9 D据英国警方披露,在成为钱志敏的助理后,Jian Wen瞬间进入了“奢华的生活状态”——从地下室搬进月租1.7万英镑的六居室公寓,大肆购买奢侈品并开始“环球旅行”,同时在欧洲、迪拜多地购买房产。9 } Y* F1 v7 r1 l, F7 ~; f
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然而,当Jian Wen试图购买多处价值千万英镑的伦敦豪宅时,触发了英国的反洗钱程序。基于她在2016/2017年仅申报了5979英镑的收入,同时她也无法解释支付购房款的比特币来源,英国警方在2018年10月31日搜查了她的住所,并查扣了藏有比特币的电脑。
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3 |- s. @+ O' \5 Q
. G3 ], ]( N# s! s具有戏剧性的是,英国警方直到两年半后才发现电脑里藏着高达6.1万枚比特币。2021年5月Jian Wen被捕归案,而钱志敏则在英国警方试图问讯她前逃离英国。
3 b4 X& X: O/ t7 R$ }/ e1 _( [& ^+ X5 }$ V( h; O
/ x4 H: M9 \6 h8 p# [! R历经过去几年的多次审理,伦敦南华克刑事法庭的陪审团在今年3月裁定,Jian Wen在2017年至2022年间“为一名天朝女子洗钱150比特币”的罪名成立。Jian Wen始终拒绝所有针对她的指控,并计划对定罪提出上诉。
( A$ W9 ~8 L7 v+ U/ M! d! Y
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在本周五的庭审中,Jian Wen的辩护律师Mark Harries表示,Wen在成为罪犯前就已经是受害者了,毫无疑问她是被所谓的“策划者”欺骗和利用。她只是“按下比特币交易按钮的中间人”,并对自己行为的犯罪程度认知有限。. U" t8 {8 N' y$ A7 `" z& d* }4 r) Z
; l$ G: v) e/ k0 d: A
9 w+ e& x4 G' A+ F" F检察官Gillian Jones则强调,Jian Wen是受到“贪婪”和自己经济利益的驱使,而不是受到胁迫、恐吓或剥削的影响,并且她也是操作自己加密钱包的决策者。7 {( t1 ~" p* s @& Q9 U9 @# g
, z0 m( u+ V4 m8 w+ {6 D2 V5 w
4 y. ~. G" F7 i: Q很显然,本案法官Sally-Ann Hales最终没有采信辩方的说词,在周五宣判时她对Jian Wen说:“这是一种复杂且涉及重大计划的犯罪行为,我毫不怀疑你知道自己在做些什么。”
7 b8 Q- Z$ z4 U0 D( J& w4 n
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6 @$ F; n" D) H8 v8 h6 z那...钱志敏呢?4 H4 Q4 U: E$ l. S5 F
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5 _5 d7 e( b o& K3 K1 w& |在Jian Wen被捕后,有关钱志敏下落的线索便中断了。不过根据英国《金融时报》报道,消失许久的钱志敏已经在今年4月回到伦敦,遭到羁押并出庭面对英国检方的刑事指控。
; i) U' ]8 o7 x6 [& b
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据悉,皇家检察署指控她自2017年10月1日起至今年4月,在伦敦和英国多地持有、获取和使用犯罪财产,也就是那些加密货币。; O2 A) j3 \3 X" A. c9 r
; F& h7 N u! B+ b- _" H) X
1 C5 S- G& a6 |! [0 ?4 T% d6 {有一点令人在意的是,钱志敏在提供给法院的信息中声称自己的出生日期是1990年11月10日,但综合各方信息,她实际应该是在1978年出生。& w- k0 E6 ? a9 C. [3 v& J
, h) a' g0 Y$ G$ U$ D, h4 N3 ]
9 _; k2 B- V* X. C6 Y' N# `0 ?
通过翻译,钱志敏当庭表示不认罪,但也没有申请保释。法官决定她将继续留在看守所里,并将此案转交给此前审判Jian Wen的南华克皇家刑事法庭。
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Jian Wen因为不想过穷日子而成贪婪被判这么多年,希望另一个也能绳之于法 |
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