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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
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4 d6 D+ F& j0 h- B; p# g! k1 Q
/ _7 C% E: F, ]+ [2 m/ m# i随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。' d6 |* i3 O- }
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: S4 }7 a' q; l0 r1 H- ?
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
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发行商Tether成立时间
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. R {2 _. `; u' ~ b& c# u
; I: \/ f1 M4 o0 vTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。$ q3 T' {% v8 S! E5 k% L/ C4 j2 K
! ]3 I d: v7 l/ a2 t
, m: S' a V' T! f) ^; sPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。. {* K$ V8 X4 F. N" E: o9 w
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6 h0 q8 [4 } D4 D+ ~USDT泰达币是什么？
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. m O: k# V" @& m4 w% E
$ D& t# ?+ m! z; S, m+ U每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
2 S9 ]' Y. t0 @% c& p
" R! T9 t1 b6 d6 d, X0 s2 l( m: w& ]# S( A: ]5 g1 p" h
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
1 X4 k) y: |6 S' o) y, S' T9 ]! H5 M7 R/ J, F- [* M* p
3 ?1 F0 T1 E3 N, V8 v
第二名：USDC/255亿美元5 a# v. E9 H0 E7 H& J* n
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6 N/ D% O/ y1 ^* z( j
第三名：DAI/38亿美元
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母公司？姐妹公司Bitfinex介绍8 p) e1 H3 m6 |, Z) ^ N' R6 O* L
$ x# y* \' j' a! V7 x
9 I/ G% G+ f; y8 U; r L4 e
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
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- ]( N; P. m5 E1 C6 Q
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。 x+ P0 }; [( `7 E/ b x0 B
2 x0 |8 K. [! C9 p Q9 ?1 X
, [1 Q8 t3 \+ }9 y不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：$ Z7 M* F% ^$ j
" }8 T0 J3 x! x/ j+ A5 i
' J/ F/ B; f0 [; x; W6 w$ W被盗将近12万枚比特币
! Q- P! a! r3 p0 z9 m" v9 k' G1 k4 l2 T! n7 }3 G; _
8 h3 e: l2 G3 f, z, L. ^: Z2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
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/ S; F2 ~6 q+ s" N! w" r u$ l5 h, s" q! C" D" Z
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
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Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
! n9 X- Z( v4 g5 X- f- c( F3 H8 j* j5 q2 Q s0 `8 _; [
5 V8 z; t+ [$ d2 A
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。3 z! P$ y1 m, w8 q
9 |; S/ P0 a a4 T, ~, K$ F+ q3 S. X) K/ z5 ^2 m5 j
诉讼原因
0 R8 m% D, b6 K# u9 Y$ B+ X. z" n; h! k
8 j3 } Z2 _0 b4 }) `* {% r( V, F5 D) zCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
6 I: M6 N) V0 u/ `, f6 H; \' {$ X# J" M! J( r2 Q
1 f- \8 U% }3 A8 ]# I使用Tether公司自己的资金进行交易1 n, D+ s0 g5 y. e2 z: S5 O
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& F) w7 K z5 r" z _( Q3 [
使用第三方资金进行交易
( M+ y. d: ]# m: k
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使用未经授权的账户进行交易
$ Q! }6 z/ Z- ?( N# l1 f1 W" W, `1 q( p Y
& l5 H% |. U5 D2 ?付天价罚金后和解" V; `2 D, E* @( ~" u% Z. C% I* N
% |. n' a) u- w) l$ ]; e; M7 q# }( b% X* [
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
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8 V* ?) i5 v' I8 q
2 c9 m- r5 s2 t gTether公司向CFTC支付4100万美元罚款
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5 W+ p% x& w4 S# N% ?0 Z3 F. f9 X: A, p# m1 k+ v6 H# p7 V
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元5 T! [$ x) h1 H7 M) c# O0 d
+ Z6 d" O1 `& W/ [" u4 Q( X0 d) T# z7 m5 P1 O9 R" i
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
! j# ~5 G9 j8 Y( K
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4 H$ h7 E+ P; d7 p5 m% DTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计8 b! @4 Q0 V, N4 N& s
& k& k. r4 Q# `: [" ^" {( E% }$ J% Z
: j& v7 K, c$ a3 }& z早期储备不透明，FUD消息不断! m' H; Y* ?) A& x8 e2 |
* d, {9 W& z* \# G. o
; b* ?" _: c5 E
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。+ j2 V% D! P7 s8 i. T, A0 M
! g9 n2 @! i4 D7 A
' i+ x1 v! w1 d3 K" j( _* p2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
& D/ w1 u( J' e8 R$ b- v: u5 ]6 g0 ^
4 H K0 K" p8 `6 Q2 P2 B2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告* A6 m/ O5 V5 I2 |/ K
) f2 }( H& {# R' Q, F
0 G: H, `+ j* Y" m- K% X$ Y+ [据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。9 {6 ?. z3 d# d: ?, y/ E
4 l7 B# O& y8 R
8 m& M* L1 h9 @3 e: M5 E7 w
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。: j$ b# |; ^$ O8 L$ m( T9 M1 c
+ d" \5 c! H2 D1 c+ v0 I
- G. `$ `% |0 ~% s
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
4 a- J1 K& I' E5 O$ ~% j& d1 F3 I: R7 w& m
& z4 Y* w3 h% [" t为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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