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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
0 z0 D3 t3 _. n* _/ S" m! I5 b% L9 q2 R
; \8 A6 [- B% q" h/ g2 o
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。# Z' K$ x: r( p! a) O0 K

, ~  j9 s' b; J( e5 A2 g# Q. [) _0 @6 P! U0 j; b  F7 q
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。$ t: g/ H( A$ l. Q1 X* E, H

( k7 X7 U& r7 Q6 I- S% E& i6 J+ p+ z- {
发行商Tether成立时间
% e  S& Y1 V3 _8 Z7 _/ v' ]+ {2 T4 w+ Z6 L$ K, Z
, S! M+ z9 z' P( Q/ [! ~8 w
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。3 C  a- m6 p) u9 S& F8 u
$ z- z) A  F& r9 y

6 G1 Z% b0 ?) a, J( }: j- HPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。# \  n6 ?1 r. g0 `9 A
" T) b7 @5 k# O. T
9 a( m: X% ]. B' p7 \; v7 N3 M2 |
USDT泰达币是什么？
2 X0 ?+ z4 s: u1 W+ f+ Y# c/ n' Z

. v. |5 }% p5 |# P# ?, {: h5 e3 k& d每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。. |7 n9 P8 |# n4 `* q: T% t
" d5 h( [3 f9 d, n

" F0 P- v7 T# E4 N" y) `8 X7 ]USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
1 G4 a& Y0 J* Y3 z; Z! k3 y
3 }/ b( @8 Y  e  x5 m; }
6 V( I. x, H6 z$ c( @; v第二名：USDC/255亿美元; H+ S- T/ l6 W0 H/ J! |
4 X! m. r5 j! h" ]4 y) K. h0 V
1 I. d2 J' t. \
第三名：DAI/38亿美元# _" I2 z4 K' Z! X0 Q! G

' c& p; i! u; W9 q, o4 X8 ~6 a1 H" ~; x3 i/ p" J) n
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍" y# v3 H9 X" m- F9 I' c
* H7 m# o) u- K0 L% ]
' p" Q. t8 J: o/ _# _. W! n6 r" ?
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
" z2 o  U+ f! u9 b7 V% x) `' ^" y- j

" |8 R/ W$ U. kBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。# l$ j8 W. P  _9 M2 p4 o. C8 c

0 E5 A% D% l$ D' N5 [
: Y6 G4 W  ]# \9 ^- F# M) U+ z# C不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
8 r2 R1 X  ?- t' ~, B! ~3 d* F8 @2 L: J" |
& ?, e; q: F6 V) ~& ^
被盗将近12万枚比特币* z0 C+ d6 a7 p6 S2 u
2 Q) A7 X3 D* K+ A
1 e6 v6 {5 [+ \# l. S
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
; v- B; {( s0 Y' N. o: H
: w1 J# S0 W$ @* }5 L. n. F
: }* `; A8 y" a& q! e+ g后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
" Z8 \2 v$ p" p: D! Q  Q0 M
, ^% h/ o2 X! p+ P" D9 e
& ]( r3 p7 ?% iTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
% h4 }/ Z8 E! `' L+ z' R7 j4 I* V1 _1 ]* E0 \& s$ {9 |( w

" T* e4 a# P4 }( f8 y! H: B美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
1 @% H0 O3 s2 G+ M
! ~; m1 U3 u0 }: ?3 P  l
5 Z* O2 l/ ?: r5 e7 S8 H% M; p诉讼原因
' s: ^! g9 u" T; A( h3 {& n' A% f% R1 F( `

1 z! }9 v9 H3 z% R2 q- @6 o, wCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：/ V0 M! Y% l  w' J7 {3 J

4 i' F6 Q0 c, C9 y1 N) w! R; T* z* M8 z1 v: f
使用Tether公司自己的资金进行交易
( c: ~/ o! A/ Y3 `- Y8 p: {
/ r6 x5 \8 k+ l' ]7 c% X7 i
* T# \% K; o( K" ]使用第三方资金进行交易( H; a7 N* n, s- G2 \: M: c8 G
! c! c1 D5 J* H1 A$ g

: S9 T; d! s) H) t. V+ [使用未经授权的账户进行交易; B5 P8 ]6 q' y

- @) }( E, T3 b5 c* T0 A! d4 m- L( b  p! \' l
付天价罚金后和解
$ x4 o8 k& ^8 ~$ w5 l$ d( S
+ V3 k+ S( q9 q$ G1 t, N3 q1 j3 j, t, F6 f9 |
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：( }6 Z8 B# l% l# D4 E
, v- M' c1 _% {! P3 e, s0 ?; E
0 U. _3 `& h$ z- k& v2 S, Y
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
' m8 a7 @  b/ X$ D; }
6 b  ]5 r' l  h
6 v$ f* m$ w" L4 N$ j1 N6 t5 kBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元$ [2 [3 u- `$ [4 G( O1 ?* Z
. a, z- c4 \* c; j% A
* T0 Q8 `1 h& B. E5 C# h* R, z1 Z" o
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告+ v- c0 s* E: l$ o8 `

  Z: d# I9 [) Q& l5 r  g: d9 v$ s. w+ w, L
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计: K" ^& i! I& n/ u3 J. _$ l

4 p, _! J% f) d  E& [; q, I* r  m! B9 L- z6 D3 o
早期储备不透明，FUD消息不断$ e: y$ w* |6 t! [$ i0 F# u
  n- D. E3 n4 l

$ [  U/ Q/ U8 v自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。: t, S5 N$ a- y5 [, l
3 g: b9 M1 P4 e/ h2 X% W4 w

( u5 ^1 r0 H- a* m1 [, H2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
: @9 c1 J6 v$ @
- O$ m& z  o, @2 F9 a( z1 G) K% G) c
: P# u* m: \+ o2 r) \( }2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告! t% N/ ]# [1 @

; A( r5 |& e# A" y1 p  c. S: t' o; L0 Y& O
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。" e% q1 W7 O; x6 [7 F( o4 w4 g

0 W6 h2 o* ~) f: i1 |
+ M: b2 r! _: e- ~Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
4 V  L1 o7 m+ V( Q- W0 s- W7 C& K
' P3 r; b7 A- I
( W+ g" P. b% U$ z% D# nTether新任CEO喊话：公布即时储备数据
3 Z, B/ G" ]" `+ r& _% T; M9 M0 e8 V  L7 p& _8 \# l0 r( ]& l
$ e; V9 w8 D1 V
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
, H$ Y" i7 g  D6 U' [0 c# v3 u4 V6 s- A# f1 M0 l' J

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2#
是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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