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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
. r5 y0 l! P$ c5 L0 y" C一犯罪团伙
! F# A" J" j8 Z9 w以劳务招工为幌子
6 C) W7 K( G' s* o1 g1 c% _* g- \招募人员注册虚拟货币钱包& p0 h" p" N h5 X
为境外诈骗分子% Y' A8 z: D! M, N3 w1 s2 g1 c
提供非法资金流通账户
- X/ M6 J4 z5 Y近期; U1 c' T& y- h1 j6 O
浦东警方
Z: q$ y# e4 f循线追踪 持续深挖( j9 J% l% J, Z0 o3 ]* M$ M H% x
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
6 y4 [3 Z6 L7 [% b6 t+ u$ t: M6 Y2025年4月13日: E& ]+ Z4 @: o4 U# Z4 U
报警人汤先生
6 W) h: f; K- q0 j( q来到北蔡派出所报案称
! F( J- H( E1 k0 J( G: Q# I其手机突然收到一条短信! g- y/ }4 d! L; N; g3 t
有一个快递需要签收% ~; [% L9 u+ v$ y, B
但需到付900元
9 B9 p# e5 V7 Q于是电话联系对方9 |" {" G1 H( J, |
准备取消该快递& i7 k0 X+ C; X8 b3 P
但对方声称
& ~; X1 k8 W/ _' @需要提供银行卡信息
/ @3 h u; S7 t: A: R |+ P才能继续办理" N" m1 d0 B( X! C7 Q% O
并发送给汤先生一个链接
( R L* F4 \/ g0 q, X5 H汤先生点击该链接后
' j( _& W5 S" I' @& A4 Y- N按要求输入了$ V2 E4 V5 V b* d- A3 u) |
银行卡号和验证码等信息
4 Y+ K7 M8 e, b( W# d却发现自己的银行账户被扣款
x) u; c5 b8 ^累计损失百余万元
' B/ C/ I9 @ O8 U, J( |这才意识到自己遇到了诈骗% w; \% A0 u( [; q* R* c
接报后, s/ U. e) P0 Y1 \; _
浦东GA分局反诈中心" Z, H8 L* N/ Q3 N" {8 Q/ o H2 g
立刻会同三林GA处、北蔡派出所9 c- |) i1 v% ]8 N! ]9 e7 x
成立专案组开展侦办工作& e( e' N+ {* c5 R; E
 $ c& k0 R; J" x0 ~; H5 H
! S: U+ u% P8 p& ~9 e5 |! H经过努力
6 S4 D/ h4 [2 c, c# [8 N. k7 S2 i初步明确一个( Z& h; x( V# x6 `3 ~# d
以苗某某、王某为首8 ~1 i3 k- z5 b7 O- k
以劳务招工为幌子
, o! a8 u% y: e) J+ U5 B招募人员注册虚拟货币钱包# W1 F. ]# r5 D' X
进行洗钱走账的犯罪团伙3 M' U2 }8 X. x9 f9 f. T$ }! A B
 ) g+ K$ l- n4 g
2 _- u* }5 g' U* ~) b
4月22日至23日) V: Z, A5 b4 h& k4 `$ H
警方开展“收网行动”
3 J9 V! @/ @: \2 z& z% f. V/ @在本市青浦区" R- w# y& w, Y5 j( p$ l
抓获犯罪嫌疑人11名
6 w* j0 ]0 O' n v8 R! P5 g. G3 x成功捣毁该犯罪团伙
/ H7 w5 H: c8 ~0 r/ _3 J5 s1 w3 W, r
* M( E' M; b# G7 C$ H8 i _" \7 `# W/ F7 X/ ~8 C
到案后: y$ z& T1 Y$ \. P5 w$ C5 \
经警方审讯 |8 [+ m. g6 Z
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
8 i: \$ V) {4 ~: J该团伙以劳务招工为幌子9 h" N& J" {0 o) ^
招募盛某某、翁某某等人* x7 |+ F8 ~! L+ Q2 U8 C2 k! I/ g7 O
要求被招募人提供手机! S$ `; B5 X( v8 Q: ?# N
并注册虚拟货币钱包账户
: {) \6 J8 x4 x接着通过境外聊天工具( d7 |4 V2 H# ^: K3 _' d, J
将这些账户! B6 W3 \$ B$ I) ]8 M
以每个40至50元不等的价格
2 I) u# A/ N, j* _1 e7 w( o出售给境外诈骗分子
' L' d2 q$ t$ l7 ]; R从事诈骗活动' J0 }2 C( k5 [( {8 H h
 6 F% a n* t: v6 i2 _5 m3 }1 L
) M3 S$ w9 C" v$ F8 G$ T
目前0 v9 X M" M# j; ]: ?
苗某某、王某2人/ N# N$ d/ \+ y' H
因涉嫌诈骗罪
3 a3 l- ?- G* ~* Q8 }* z: s被警方依法刑事拘留4 X7 A7 H# r) D& s$ N+ Y5 L/ d) f. p
盛某某、翁某某等5人 A L& L. [. F/ {& n
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
+ O% l' W5 S2 ?: L* v; E0 y1 V* g; n被依法采取刑事强制措施' \8 o3 Y# s6 G3 O, _" y
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警方提示
$ V0 j3 s: F; ^+ |! {9 o2 @9 J) }9 g切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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