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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
. T$ R. w o( C T) |3 O一犯罪团伙
9 x+ s& q& _9 n/ Q! @$ y' c! @/ Z以劳务招工为幌子
! B/ a% e1 G7 N+ Q1 O2 Y% m1 L招募人员注册虚拟货币钱包
, ?8 s# Q; q5 F0 t9 j, `: |5 Q, c为境外诈骗分子
1 l% B" S; K+ J+ S# T& o提供非法资金流通账户
9 p) n5 V: W% J- E1 `近期3 K6 U; ^) U8 F% n' U9 _
浦东警方
" X9 J6 p$ \- R/ ~" \+ J循线追踪 持续深挖: [' F, f& ]" Q3 ?/ E" u1 Y
成功捣毁该涉诈犯罪团伙' h: |9 Z* h! e0 ?
2025年4月13日
: R1 e/ h9 v4 }+ z% }) n报警人汤先生
* Z b0 B& c9 i6 D ~- r来到北蔡派出所报案称
0 r+ i2 o, c: m9 w其手机突然收到一条短信
9 e4 |- S5 Y& S5 T- z1 j9 Z有一个快递需要签收
9 O6 x. O( ^' E+ M$ o8 y& I, _7 u6 q8 I但需到付900元# I s* j# h: l/ D
于是电话联系对方3 M" F. f9 G; ]) H! f7 i1 e- n9 g
准备取消该快递
u0 W Q- \. \! d! n但对方声称) W' O% d/ l( R% |# g9 `
需要提供银行卡信息
; y8 ~4 {$ Z1 d6 A1 B3 b5 j才能继续办理
) I- Q6 Z( _ M5 Z/ L( G并发送给汤先生一个链接
0 i1 ?4 ]# d, K6 u3 }汤先生点击该链接后
) o* y7 j' `% l% w) b6 e! e S按要求输入了
/ ]! C: @: I; x e. s! f( |+ Y银行卡号和验证码等信息3 W! X1 H7 @% M
却发现自己的银行账户被扣款
% ^/ g* t, @* m累计损失百余万元1 i; g2 @+ _4 H( E( O
这才意识到自己遇到了诈骗
7 A* E1 ?0 L4 ?% i2 j( J8 j接报后
% _ J z/ f8 e6 H7 x9 Y' G浦东GA分局反诈中心5 ]' h1 s' F# ~
立刻会同三林GA处、北蔡派出所3 J4 u0 C% k- J6 F" e
成立专案组开展侦办工作0 S6 e) w6 i @2 U: o
& S5 A t; ^- A# q. c t: ~
% P9 F; _4 i7 w经过努力; P7 a/ F% R) S' g4 Q* g
初步明确一个2 q# }% d! \1 u" v9 w7 W
以苗某某、王某为首
$ K* q1 A: {5 L0 i" B$ Z" E+ d" B. B以劳务招工为幌子
( ?5 R( r% @) N% Q1 p: z2 O" h# }' _招募人员注册虚拟货币钱包
1 j: G# j; z4 f! J3 B6 u进行洗钱走账的犯罪团伙
% `- F% I" j4 z4 k+ y 4 `. J8 X0 c7 l4 K: @0 E3 o. o6 r
* C3 D C7 {3 B& v
4月22日至23日
( t* S( {. g7 @5 b! F `0 F警方开展“收网行动”: R8 b8 O- ?% ~9 X; m; A: n
在本市青浦区
8 _$ j5 w. N: o5 N6 g抓获犯罪嫌疑人11名
+ t1 p% y$ x+ u; @成功捣毁该犯罪团伙5 J- Y+ w- d _
, \$ Q }$ Q. g+ H2 R
) L0 x A4 Z& Y/ x( \' m) w6 U到案后+ e; W' S; u1 ]; u4 z) J
经警方审讯( e7 x# l P4 J8 n
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
% g7 U6 k. c( a9 r0 R$ h8 ?该团伙以劳务招工为幌子
: }* e$ F. |% N1 o3 K招募盛某某、翁某某等人
6 e/ A( ?% f8 K+ M9 e要求被招募人提供手机
O8 `4 q6 l5 s" O并注册虚拟货币钱包账户5 k$ M: G# N+ e+ C0 x5 R, h. ]
接着通过境外聊天工具
1 ~# o5 f$ ~& |将这些账户
9 t0 i6 @* G$ i, z) C# F# R以每个40至50元不等的价格+ i9 A" {1 G6 ~2 h5 @7 p: w
出售给境外诈骗分子
! L- E; e0 j" _* h& J从事诈骗活动; [& r6 _2 c/ V
 ( \7 B$ I+ l) G& |" N; ?
0 L, x- |- \6 N- z
目前
4 J4 V6 B b5 d9 O$ @苗某某、王某2人( }1 S9 ]& y( }5 K5 t' }
因涉嫌诈骗罪# @- _$ t; J+ n4 T9 `
被警方依法刑事拘留/ P+ S7 L2 k- f8 c( e' ~
盛某某、翁某某等5人1 t9 T. V8 K; f) P: A$ E
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪% U: U: d% Y5 O7 f# ]
被依法采取刑事强制措施: P4 A3 o0 Q2 n) N
现该案件正在进一步侦办中
1 N2 B! y' S% t* r警方已冻结追回部分被骗资金# Q; d9 O/ N3 _/ H) r
追赃挽损工作正在开展中) T+ C& @( ^4 L9 C; ~- o( a
警方提示
* _+ D7 o8 `- |, F( v9 j, ~/ j7 `切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。7 S W8 t' b; P) t
4 Q" D9 a7 r* g: E8 t: Y9 B$ |- K& o
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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