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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
; R1 l3 r, S! C/ X2 y一犯罪团伙) U0 C8 D7 a! o
以劳务招工为幌子, c, [ y8 C! C8 A& F. m
招募人员注册虚拟货币钱包/ \' z6 f B$ g
为境外诈骗分子7 n# {3 r1 C+ G" r. F
提供非法资金流通账户9 m; C. _: P1 B. o2 c
近期0 C$ Y% Z) x3 z
浦东警方
' v8 a. \+ L, }! S循线追踪 持续深挖
3 ^/ d: r5 e2 P$ p- W5 I: ~成功捣毁该涉诈犯罪团伙
. x4 S$ m: O+ M# x9 F% _2025年4月13日
1 s* n' x$ g4 ~( ~: T报警人汤先生
V4 k7 w& Q2 R来到北蔡派出所报案称
/ ?8 d& e8 _2 e7 Y' y0 o其手机突然收到一条短信
3 `& K n H$ \' U3 t N0 A有一个快递需要签收
% @- _5 N0 m* p, {, p. N但需到付900元9 z3 a1 j* p: p% m5 i! {" u
于是电话联系对方7 [; ]' f$ h8 K8 @& F+ x$ _
准备取消该快递8 I( U/ R; F! D& z* k. Q' g
但对方声称, g: _5 k( V8 P$ e
需要提供银行卡信息
' X" _4 V3 d5 S$ m% t6 x ?+ m才能继续办理
! m5 j8 v' K9 ?' E7 i) M并发送给汤先生一个链接
+ N1 g6 E" x- ^0 x1 m8 V$ w汤先生点击该链接后! z" h1 U2 N- w6 L
按要求输入了8 J! x& d, k: e- B* j
银行卡号和验证码等信息
^4 d3 p5 W W. T, a# P却发现自己的银行账户被扣款" G$ u* F$ e2 x# ]
累计损失百余万元
' ?$ f" D! c/ q0 r0 y" p这才意识到自己遇到了诈骗3 E/ u6 _9 P+ d: \+ Y; Z4 n
接报后) V4 O# N- w/ S# @$ g- d
浦东GA分局反诈中心
: w" M. ]" J% f) P) y) q) ^立刻会同三林GA处、北蔡派出所
7 t# J. @4 }7 R( F0 o5 M. H成立专案组开展侦办工作
3 O) p. e- I" w* U4 P1 q % n1 ^% ]) Y6 ]! V" r( q
/ M' w/ X2 w, T经过努力
( ]# v7 e% t0 O) t- l4 H% E8 N2 R* n& M5 `初步明确一个
1 p/ {& G L0 z* W7 s8 N& M以苗某某、王某为首
2 A3 Q: H/ G/ N* K; F! h5 A3 V1 _以劳务招工为幌子6 Q( y. o& R- h) L C0 p
招募人员注册虚拟货币钱包
( k* l0 }# q$ b1 S进行洗钱走账的犯罪团伙
7 I w5 S0 x& w
% ?. l* I _# ]! ~6 X4 I) {: O, w* C( `9 D6 L
4月22日至23日
! Y) B6 u8 E# z( a7 l0 {7 i警方开展“收网行动”- T& h4 `5 q' z; s* E
在本市青浦区
: d% u6 d% R, M- D/ p+ x6 p抓获犯罪嫌疑人11名% I' n& H# v" c3 N/ e
成功捣毁该犯罪团伙/ {2 q) C" u/ H0 ] o+ d
, F- J/ J8 C! H: `6 B
' y# A0 q( ^+ I2 [1 E( _, H到案后6 l$ S5 I# q D- }1 H" L
经警方审讯
% j" J! o0 t) @- l犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
# v2 Q3 g4 U5 r1 g该团伙以劳务招工为幌子7 n2 d h. b9 i5 {2 B* O1 @4 d
招募盛某某、翁某某等人* t) j0 W- E6 N7 l
要求被招募人提供手机
3 I2 E- A- E% T$ T# t2 ~- |* B: K并注册虚拟货币钱包账户
$ b# B; o6 y. Q0 [6 f% v6 C接着通过境外聊天工具. j) e4 v4 J: X8 q0 }. Q6 O
将这些账户# j T' {, l/ G+ m" [8 U; D
以每个40至50元不等的价格
! z# I7 z) s9 g! |1 g出售给境外诈骗分子
# a; E: M% `9 C" d从事诈骗活动
) S4 _- ]9 H& i- Y$ t
m2 o! E# `& I% ~$ ?* \0 @2 {4 V! J c
目前1 N0 y9 L2 B+ J" O# C
苗某某、王某2人8 A2 w* i) E; V# a1 y8 ^0 N! T
因涉嫌诈骗罪
, @' E1 n. c$ \被警方依法刑事拘留
0 U( ^; z" b* G/ O1 v" ^5 v4 h! D盛某某、翁某某等5人
* y4 A+ T! N8 t( A" Q4 v" S因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪' X5 x1 v7 C/ X& N( j+ v+ {3 F
被依法采取刑事强制措施
l3 w0 ~: F" P现该案件正在进一步侦办中 x7 z6 C# W! d" i
警方已冻结追回部分被骗资金
4 G, M( P$ g# ?1 t$ O追赃挽损工作正在开展中% ]3 S U+ o9 V8 B- t; P4 D$ K: e
警方提示
& z9 S4 ]5 ^4 l3 _切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
9 u' l8 N0 l3 R
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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