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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙$ j2 i' V u- t
以劳务招工为幌子( N* p6 d6 f, w2 y
招募人员注册虚拟货币钱包0 n' f; N* W6 g2 e% ]
为境外诈骗分子
7 L8 x0 ~, M( n3 S) w* E3 D# U提供非法资金流通账户* ~) V6 e1 }4 a( W) y2 a$ o9 Q: l
近期
E; V' L0 C3 O浦东警方4 @% X) C0 l( o' O, u
循线追踪 持续深挖" D0 W) ]8 Z7 a7 |- ^4 j# N
成功捣毁该涉诈犯罪团伙% ~- h* w0 {) ^4 I4 ^8 h9 J6 ]
2025年4月13日
& q+ Z7 S! k; i" e) {" l报警人汤先生
5 [& c5 w$ L* J, i$ R1 u来到北蔡派出所报案称
5 K5 U6 i0 c3 ~其手机突然收到一条短信
$ `4 L% \$ p% C3 T有一个快递需要签收7 u6 q1 G9 R2 `7 v
但需到付900元
3 T9 k1 H0 U6 q5 L于是电话联系对方
8 k6 G& p! [: \2 L5 q准备取消该快递7 I" p& I8 t5 V
但对方声称$ Z* ^% ?9 a& v9 \
需要提供银行卡信息
$ e7 x, M8 D, E6 u才能继续办理1 z# f" M' K' O9 Q4 d
并发送给汤先生一个链接$ A+ w1 g3 S1 }% N: C9 X) Z5 h
汤先生点击该链接后: A. S/ Y, w! }$ y0 d. n5 W
按要求输入了
9 s' ^4 m) E* s( b银行卡号和验证码等信息
3 A# x2 Y+ r M; X却发现自己的银行账户被扣款
( t) e3 S9 S0 O5 U5 Z累计损失百余万元! |* q: e0 f* I# V* e3 t- y
这才意识到自己遇到了诈骗
3 X# f' j* |9 P( A6 u接报后
. R: ~' m4 z; ^) T浦东GA分局反诈中心, K" p7 K+ f1 ?& _8 B8 D
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
/ c3 Y% ?- Y2 @5 i3 S9 T成立专案组开展侦办工作
9 i' c* H8 p+ G, k5 M `/ c0 b ; D) W( k0 l: [
. |2 l* \! o! M* J& Z经过努力$ b& @3 n5 k4 ]* Y
初步明确一个
! r0 ~! B) }" k9 \- Z' |以苗某某、王某为首
q p2 L' C9 b以劳务招工为幌子
# i( V' L6 r" a招募人员注册虚拟货币钱包
8 \. Y, c* d9 m7 h8 G进行洗钱走账的犯罪团伙
5 C- r6 L1 ~% s* M ; ~9 Q. T2 O7 J: l
c( J& x" h' \' U4月22日至23日: L) F9 Z/ S9 q0 c4 ?
警方开展“收网行动”" t0 Q$ z. N' l6 t: t. n' c
在本市青浦区
6 Q: @- r @3 \/ d5 M% n2 A抓获犯罪嫌疑人11名
( K! Y$ ~ b) ~+ K. {- b. C3 |0 {( K成功捣毁该犯罪团伙
! a$ u4 k+ d6 a( R9 `
$ p; i, q& U( t& a* _% P V3 I, p/ ?) v Y5 ^0 | r" F) n
到案后. p" a& k; X% f2 U
经警方审讯
0 L7 Q0 i$ c+ `% c, Q7 u; N# V犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代1 y5 z+ }; f$ A+ O% J* `
该团伙以劳务招工为幌子; N! l+ U2 u* C( I7 j. ]# h, C
招募盛某某、翁某某等人
! {4 i2 ~4 m7 W R% I要求被招募人提供手机
* |0 |9 d& Z2 ?& B并注册虚拟货币钱包账户
! ^+ }3 E) H& \' ? A j- c接着通过境外聊天工具5 s% k1 [$ J4 X. o+ Q6 |
将这些账户7 g) G; N* _; B, t7 W$ S! u
以每个40至50元不等的价格
' s" [4 O: |, ~( I: e& E. O' O7 g" ~出售给境外诈骗分子
' e! l% }. a! _9 E! I0 q$ P) o从事诈骗活动5 c# d7 u# N' v8 {, x
1 `9 m) u6 p- Q/ k- M- }. e$ a) E# t. M2 A
目前* F1 F4 D2 e5 C; q. ?' \- s) Z
苗某某、王某2人2 j- {8 a8 t: N1 S9 ]
因涉嫌诈骗罪4 ?2 g( T" O7 @ @: ^5 ~1 ?+ _ @
被警方依法刑事拘留
1 k& h6 O# M/ `. e( U* z9 e6 H/ ]- D* L盛某某、翁某某等5人; v( ~0 c6 P& E
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
9 U9 o* ` f2 E" a被依法采取刑事强制措施
8 b7 T( U- D o5 n3 ~% m现该案件正在进一步侦办中, V$ v9 X+ o6 ^/ c, A# m- ~
警方已冻结追回部分被骗资金
% \% Z/ R! k$ k* c9 ^( }% N: Z追赃挽损工作正在开展中- J. y' J" c' ?: |4 p
警方提示/ {7 i, R$ D. T
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。" d7 P* J7 e& f( G3 H( j
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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