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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
+ G1 F7 j2 m% v# p以劳务招工为幌子. f6 E$ L$ _" W8 Q; x
招募人员注册虚拟货币钱包
% Y n# z+ ^! \! w3 `( K为境外诈骗分子1 }8 |2 \4 U) B- w* P
提供非法资金流通账户
/ F6 }1 h. A8 V0 R# J' K3 {近期& b$ T/ Y( z# L( ]0 n) ^% ^' u
浦东警方2 G' l1 A7 T4 c; u. I
循线追踪 持续深挖: G. w2 k2 t# L0 u6 C
成功捣毁该涉诈犯罪团伙& Z+ K3 a; r) X( E9 r6 V
2025年4月13日; f; F$ ]" m/ I% o: E
报警人汤先生" Z c6 C2 q( E1 p2 s
来到北蔡派出所报案称
|4 n5 z( c+ S- i @- p' b; W其手机突然收到一条短信6 V, ? M1 M' J/ J" w% I
有一个快递需要签收* m5 ` J( u7 @* I0 {9 P7 |7 v/ P
但需到付900元
/ C( l& t4 [& |* M- Z& G x; G( W于是电话联系对方4 Y0 h7 g$ y( ?8 y$ q6 r2 R
准备取消该快递
( w* t- N) O) Q+ q: D/ p但对方声称
$ f" u5 W0 X- n6 W0 {需要提供银行卡信息
+ l( V! w9 b) k; \2 _% C8 |1 k才能继续办理
7 X# [5 a x$ H g! ~' X: q并发送给汤先生一个链接
. N9 O9 R2 J# C+ ^# E汤先生点击该链接后
/ N3 s2 l' _% D3 f1 k b" O按要求输入了1 V4 |) L5 Z+ H: }/ h1 I
银行卡号和验证码等信息
% z" t4 f" n$ B# P6 m( p却发现自己的银行账户被扣款
! m$ }3 \% U, o, m4 C累计损失百余万元! c% q& \/ A- Z% `' Q4 s
这才意识到自己遇到了诈骗' S4 U& x4 Q5 ?) `7 }( b: s% k
接报后* w) O0 @; F. A3 q9 I
浦东GA分局反诈中心
3 z, {/ h: L1 L7 L& u立刻会同三林GA处、北蔡派出所
, M: Z# Q9 i" ]4 U3 ~4 I" P8 T' b% d, Q成立专案组开展侦办工作* Q( y' d, o* P; }( D g! a3 G5 S
 3 O+ H8 \! a/ t# O2 c( E4 P- w7 w4 Z
8 x7 G2 B0 Y2 L+ k# b; U
经过努力
8 Q# t* k0 l" n( D. u, t) h初步明确一个
, d6 F2 i {$ i" A9 F; k6 d以苗某某、王某为首
' o3 ~0 e/ M( y) L$ _+ E以劳务招工为幌子" a" R Y% Z7 R3 a
招募人员注册虚拟货币钱包
7 P1 W7 p5 ]2 S0 r% `1 p$ b进行洗钱走账的犯罪团伙- E$ T1 H8 A: {1 q
 }! X( t0 m j4 u5 G! ]& d0 F
) S ^/ P h" A8 y& P# q( k4月22日至23日; |( k0 d# w# @- o: J9 w7 W2 O3 j
警方开展“收网行动”5 m$ o: ~, y9 y+ q P+ ~
在本市青浦区
/ E- ]4 m! j# v' V* Y抓获犯罪嫌疑人11名
- y' |* D. V0 l8 b成功捣毁该犯罪团伙
! o8 i& q' d$ X% w# { / a! e# `2 @! u9 s" T& L. s& v) e
3 t8 d3 k2 q# q( {+ ]: Z$ Q/ ?
到案后9 F/ X, m2 \& c7 {. o# f
经警方审讯
# w& S! P- D7 x. p2 z犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
: J7 \- `( v7 X L( D1 V1 o' T该团伙以劳务招工为幌子/ b& V8 N# X' S. s
招募盛某某、翁某某等人
2 d4 m7 O m$ R& Q' a要求被招募人提供手机
8 l, `9 P7 B" x y) P# d并注册虚拟货币钱包账户! b0 D% D" L- ^8 K8 w4 V9 R7 `* ^# K
接着通过境外聊天工具; D: S% i: e1 T8 n$ @! U
将这些账户& J% G, C$ Q- r9 o7 Q4 T% m
以每个40至50元不等的价格
" v; C0 A+ r3 X: M出售给境外诈骗分子# A$ L L, s2 o
从事诈骗活动
" f( z$ u& o( W) a( I 9 p- j9 K& O$ D/ Z
; s i$ v! n- C Z; g, R目前: u2 O' W2 K8 Y2 |: L% S" x, y
苗某某、王某2人
8 f; r, j0 p' x. U8 M, g/ Z* `因涉嫌诈骗罪
1 y2 j) P' n, J$ W被警方依法刑事拘留
0 H6 O( ^8 ?9 U- R S4 N盛某某、翁某某等5人9 w; ^ l* B g; q. D; a
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪9 a* S W* k) G' A- C2 B
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; Z6 u) w" O H# J Y现该案件正在进一步侦办中, M: v, ` X t2 u
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追赃挽损工作正在开展中
6 M( W, z0 a* P! o/ @1 `5 U警方提示
2 B2 @7 S2 w, l& ^3 z0 p9 c9 ^( R切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。+ _3 C7 F" c& ~1 _, b- H) T3 H
* D& a* h" J! L% t. Y7 F |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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