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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；" D* _/ \4 Z9 A3 }7 F. E
一犯罪团伙
. k! b" A9 X% f+ O( ]. i以劳务招工为幌子9 h4 O4 b3 s& j. i6 Q0 `4 Y2 k
招募人员注册虚拟货币钱包
3 a: v" U9 [( ]* E% v为境外诈骗分子! _! a% A( V) @4 ?9 s! T
提供非法资金流通账户
z$ s2 G/ J1 p* b* i4 ^) Z/ g近期
; u$ E! G' _4 C浦东警方& s* R+ m9 V3 T4 l# J) C
循线追踪 持续深挖# \: {" w5 D( k R C! s; [
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
- z- h, F4 |$ X5 ~4 G% ?- n4 Q$ E2025年4月13日4 E8 A g L' ^" {' [
报警人汤先生. Q) E( w( v* j# x
来到北蔡派出所报案称" z9 {7 _0 T& g4 T; C( o
其手机突然收到一条短信
p' S: ^1 u1 F有一个快递需要签收
2 w6 q& |. w! C( L但需到付900元" m$ ~1 e2 T9 C% V* m* Q2 o. f) I' c
于是电话联系对方4 w3 z& E! q% N! S$ x* H; ?
准备取消该快递
- J- D# U1 k& [; X+ L但对方声称
! Q2 c. e9 C8 I. C. p需要提供银行卡信息
% k, }# v" h1 r& O9 L! D; L才能继续办理3 R: c8 w, A/ `7 x! y. @9 Q: o
并发送给汤先生一个链接
9 Q) m: P5 w: _/ O# i) W汤先生点击该链接后$ z2 l- H v' [( G
按要求输入了: v3 z4 d5 M/ Q. w2 |
银行卡号和验证码等信息
8 ?; K* w5 j% Z0 k% ?4 }却发现自己的银行账户被扣款
g' Z; `7 X$ \+ j( H s4 ^累计损失百余万元
$ G7 t' p" N# ^5 \5 a$ i$ o这才意识到自己遇到了诈骗
6 u% o/ ~" f/ z3 n2 }& a- |) u接报后$ H- N- K% p3 h/ K3 j' O- B- e
浦东GA分局反诈中心
9 f- F- O7 |) O! @- Q' s% `立刻会同三林GA处、北蔡派出所3 h2 t$ o$ E# W2 L7 p" m7 W
成立专案组开展侦办工作' o, A, C# V7 m0 B ]/ Z8 T
 5 y) q3 Y3 p, n+ ^& K# e) @4 A
- I/ W# V8 G$ a, I+ Z4 {0 v3 ?( N
经过努力
& {( _9 I; i ]# h) p2 Z+ }6 l初步明确一个2 i b6 \; J- S d4 S- w
以苗某某、王某为首
& [" E$ n' g2 k1 ^: V f以劳务招工为幌子
* p5 d8 |5 Q$ U- {9 r招募人员注册虚拟货币钱包2 U& K/ p' j2 a T/ R+ ?1 W+ }% `
进行洗钱走账的犯罪团伙7 I" H5 z0 C+ Y& ^1 }% X
 h) ?0 i6 W1 T
5 z/ B9 V& P8 q; `
4月22日至23日
" o" ^/ w; v% I: r1 p警方开展“收网行动”# i+ x' y% V5 J/ X) i; J
在本市青浦区, K; A Y8 Y+ q! q0 [6 p6 K
抓获犯罪嫌疑人11名
3 @: t5 o( ?% D! Q5 |8 z5 S+ {( d( r成功捣毁该犯罪团伙
* f9 {+ r7 a) P( t; _0 Q
. Z* T% c) V, @2 e: ^5 m* U+ G' L7 `- I" t8 B+ B' L$ \: i% L
到案后9 i% x% D2 W) ^0 {+ @! A n
经警方审讯5 `& |% Q4 g2 t! x2 ], H
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代+ q/ v) W2 Q# H) E
该团伙以劳务招工为幌子
+ b1 w3 \+ g) s5 _) v+ b. G招募盛某某、翁某某等人* l& D" {. l( X9 { n; C5 i
要求被招募人提供手机
" c& c& c* @$ q8 B$ Z并注册虚拟货币钱包账户, y+ `0 Y. i( H4 ?
接着通过境外聊天工具- i1 M: |7 q0 t+ v) a" m& ^6 K, U
将这些账户' Y& o! v; ~" l2 F$ N
以每个40至50元不等的价格3 [& _; `. Z+ z7 e) o
出售给境外诈骗分子+ M$ x3 ?- g& I& B- t2 i
从事诈骗活动9 N) k$ `7 o* Y9 x; s. `1 e$ `
 * x% ^( A* ?4 x* ~; _
0 G8 X8 ~$ F! I; ^目前
7 r( N1 L7 W# O3 F5 q# a5 X, t苗某某、王某2人
+ g$ C9 H8 Y; I因涉嫌诈骗罪2 H5 n% Q" \- Z
被警方依法刑事拘留
0 m% C$ k- s/ B; I5 [9 Y盛某某、翁某某等5人
3 Z3 N& |; }0 F' ^: ?+ ^因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
4 H2 F0 o/ A3 f8 R被依法采取刑事强制措施
) {5 v7 `3 B/ V! S: f5 ]* F1 }现该案件正在进一步侦办中3 F( O0 x v% P- y% N( M' ~# T- a
警方已冻结追回部分被骗资金1 F) S5 R" {. L4 y
追赃挽损工作正在开展中* k. v4 K% d" @/ {0 V5 D1 t
警方提示7 S% q' K) ^% y1 r( V
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
( V1 [% P2 M, B" b1 U% ? d* q1 S& V$ {# p! {7 W
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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