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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙5 G" s9 E J% I0 a- W
以劳务招工为幌子" j5 v' `3 u& m9 K, G& w! I& q
招募人员注册虚拟货币钱包
1 Y+ H/ P$ b$ W为境外诈骗分子
! l0 X, @: W) v提供非法资金流通账户. I; O. t* ]0 n3 ?( J
近期, P n$ r+ j* }2 [3 J
浦东警方
) b$ V. v8 K. q& S7 ~循线追踪 持续深挖" B' [: U% |4 s- x1 U
成功捣毁该涉诈犯罪团伙" Y/ K5 u! K( _8 x2 B) Z
2025年4月13日( q* I5 ?- U% T9 Z' D% b
报警人汤先生1 u+ q7 S" W5 S) @
来到北蔡派出所报案称
& N3 ?5 B0 M, Y9 o$ N' @0 R其手机突然收到一条短信
d) G4 r4 P9 m有一个快递需要签收6 n; ]) q) R9 P9 d
但需到付900元
. Z% ~) g& ~) D$ R" K# e4 `于是电话联系对方7 k/ \* h0 q$ y4 V) Z2 z/ B6 M! I
准备取消该快递
2 R5 X# v7 B+ M# k. e$ Z但对方声称
1 ^( V4 K0 s1 D6 c2 e: Y需要提供银行卡信息
u* D: r; `$ b! Z才能继续办理
# x% V! Y d6 z; m; @' T# U并发送给汤先生一个链接
3 |1 U3 S. g7 o [: A. Q3 h( e: n9 f8 Y汤先生点击该链接后
; \5 G p7 q) x1 {按要求输入了4 x, R, D6 Y1 g- w3 {
银行卡号和验证码等信息
$ p8 g2 t z7 { n却发现自己的银行账户被扣款
% G; A1 u. M. Y0 a! ~" L* y累计损失百余万元$ E" s& N$ E5 @% B
这才意识到自己遇到了诈骗# T6 o7 j1 E: P" s
接报后" S, H8 N; \- R4 c" O
浦东GA分局反诈中心
$ {1 [% x U+ |5 v立刻会同三林GA处、北蔡派出所) {. ?8 k ^& d# k6 o$ G, p
成立专案组开展侦办工作
+ d( @ }( F" a ]- ~' B- h' ? W; I2 A" J# V: U' ]+ T
$ Q9 _" P- g7 b( y5 M
经过努力
+ K5 a7 m# b4 n# t- b" S' i初步明确一个
0 Q4 k4 |% ?; [" ~8 @, u. U以苗某某、王某为首
% E$ s! v9 @$ K+ t0 B以劳务招工为幌子8 F! m! g4 j; C+ R
招募人员注册虚拟货币钱包
6 [5 w0 H$ [2 [" j% z3 p; C) a+ }进行洗钱走账的犯罪团伙4 B. t% W6 L/ [( x
 * s/ l4 W! e7 f3 _8 e. U6 u: f- P
1 V7 E5 j2 f9 H4 P0 Z1 U4 J$ _' N
4月22日至23日0 B; N1 H0 q! M
警方开展“收网行动”
& p( m$ {; F# T; K/ W0 `: @( b在本市青浦区" ^' s2 d( {& V' N. U
抓获犯罪嫌疑人11名
7 I2 A. l# y$ E0 e2 M' f; Y( g成功捣毁该犯罪团伙6 S) q" p8 e( w* A1 e2 N1 W3 T) d
 4 l8 {4 \9 C0 I+ p# |# w/ P
( z5 x- Z9 s, P. \1 I0 g9 S0 o
到案后7 t5 k/ P# ?7 \5 e6 I4 i
经警方审讯% T" b# E' j5 d: _& n
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
4 E- ~* y3 T: x F' ?2 |该团伙以劳务招工为幌子( g8 A, p; @. t C! f& y2 k+ {
招募盛某某、翁某某等人: k- J7 u6 S2 w: `
要求被招募人提供手机
+ c: q2 v1 }$ @% G并注册虚拟货币钱包账户
4 ? ^2 w- R8 I' K" B& ^+ K: C接着通过境外聊天工具" E( T8 w; w9 Z+ K
将这些账户( A* C2 ?" _/ `# m4 z
以每个40至50元不等的价格; J# L. d# @+ v3 ^! Q
出售给境外诈骗分子5 {( @* P, ?8 L2 [
从事诈骗活动; _: u+ j8 @5 o3 S1 ^$ S+ N( }
# }* z ~1 f8 @5 x0 m6 j* s% R k1 L' A
目前 I/ v/ b' a! m0 A) T
苗某某、王某2人
. F# b$ e$ q* V- M8 P+ r6 G p' I& _5 ^. `因涉嫌诈骗罪
/ x/ R3 I. L, S, a2 g被警方依法刑事拘留& i$ N- S, o% v$ Q! L
盛某某、翁某某等5人! h! | `5 D0 o, {! M7 X! A
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
1 t/ S, p3 X1 S2 G( ^+ i, q被依法采取刑事强制措施
( c8 `2 Q0 Y& F/ ^2 b现该案件正在进一步侦办中
; ?' f [. P1 X警方已冻结追回部分被骗资金
/ y" ~6 u' {! s2 W2 F6 I( k追赃挽损工作正在开展中
1 M3 O6 Q7 J* [9 A警方提示
$ B0 v: n5 l, l9 ^+ H切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。7 u0 s" g. l7 r0 u
& |+ k3 }0 k( G4 d) D
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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