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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
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0 M/ @ |' r- J7 S @/ b5 x& m( G+ \( `
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。. E9 U" ^( m1 V- x: |
Y# X* I/ _+ {$ t# c. x
# _- e5 o& N$ M- E我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。8 a1 f: @% Q* k5 _1 Y# }' M
# C0 j9 O4 |+ n8 l5 c' B9 @/ u7 _* \) Z( r& O' B* x
发行商Tether成立时间' I* ?5 M- }' Z- Z( D+ f/ [
* l: P; x3 v3 `* g( s3 S1 I
7 s1 K& b: ^* m1 }
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
z) c7 M# Q* T8 A8 r3 h0 i ?+ |9 k/ y$ T$ }# H/ R; [$ x$ u( g. S
) s* H0 W" O, }0 IPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
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- R$ }/ n+ o: s m5 ?# A3 w/ v) @; g( u( T7 t. Z+ Y
USDT泰达币是什么？
. G, k2 G0 ^/ u8 w* {5 b6 @$ j4 \% S8 M9 H. l" }+ Z
& X3 g/ ]8 x/ B4 K* m* E
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。" s- x" J6 N' [# Y6 R% i
% `+ G8 @0 h! ]$ @& O( K
. a9 x5 X9 n$ ?) tUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
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第二名：USDC/255亿美元
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; |! z+ I; E5 k1 U' u7 T第三名：DAI/38亿美元% b% L, x0 p; M
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' g, p+ _) @( T4 {- J1 X& l
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
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& Q2 K6 a) Y; Q. V! ^ R& U" }3 u: D/ U! l7 h9 u; m* n
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司* A$ V; ?0 d% R
}; L: h5 U( ^( j
. V; r0 K$ Q7 a9 r! B" `Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
5 J3 g7 f- |/ q0 u6 q0 u6 [
& W) Z8 j7 K `; Z$ A# X9 R, \- z5 T3 Q2 u
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：$ u" p" C! M9 W
+ Q% `! ?# N. P
: Y' q& }1 [ Z; \5 j, r5 V2 }; E被盗将近12万枚比特币
- [3 n3 y2 n7 U0 f7 x: p; M, N) l/ v/ W0 a- b. N; q9 `
) @* L7 m% E5 `% d( m9 H0 d2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
/ Q% j. o$ p& I' |3 K5 ]7 o
: U1 s0 [3 b4 |' P% s8 ~; J3 U* e
9 K3 [( ]6 a+ E; m/ o/ k! j4 Z后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
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+ N$ A/ @; Y. W+ C
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
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美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
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% V8 [( U7 T) d: Z. s# f( B, b. S8 o诉讼原因
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/ n _0 a9 `) A4 {
5 d* n; @/ A& o& Z% ^CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：6 V7 o/ Z) A E. m' P; [
$ S0 H7 s& Q' f9 m/ M& z: ^
0 w3 P% B/ s- m7 G使用Tether公司自己的资金进行交易$ {! F* R7 Z6 @6 z3 C* [/ S6 b
5 Y( f& H5 J1 V+ F3 n; }( v( @/ R- L' c: O2 K
使用第三方资金进行交易
- `8 Z0 w) |8 t( x2 r `. h t: a2 B1 d0 Y: C1 L( B0 m
" \8 I, [! {. n3 I使用未经授权的账户进行交易' w) c1 T* q! `7 O! _" s# a
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$ d& ~& c* ^) E: K6 G+ W
付天价罚金后和解4 u5 ^, g% o/ |& u5 j
. d+ R, _; j) ]/ a# z
% u7 y, f k* m$ m* N在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：9 @- h, \( \3 O9 }- e" N
7 x+ D* Z, q% k, U- ^
4 m/ t9 S& E" D3 u( @. G9 FTether公司向CFTC支付4100万美元罚款1 Z; i7 T- f v' r4 d) x
4 B7 M; X% k+ N# S; L0 F' F. E& r
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Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元$ Q7 \: G! j/ I
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Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
( q' y( N& K% ~5 y; V% z' ^3 j% b1 R" S0 l1 [' w
6 `; T5 m! R; Y. O( PTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
" _. }4 v: F" r: t4 V6 |; n( ^$ v W( V7 u0 O7 \
( w( l7 P1 {4 Z" o q0 _4 i9 f早期储备不透明，FUD消息不断
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: ^3 t* M7 t" M" I# c
. o8 A6 k! R" M1 q0 N7 i; S' P/ f自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。6 a: {$ H+ T7 m) ~+ ^7 e) F% j
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2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
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2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
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据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。8 c% _, ~0 @. y3 s2 S: R" X+ N" m
k6 y1 n" K3 j6 ^' N% K7 D1 N1 Y7 B* D7 w' [2 _
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。# b; F/ e3 Y0 }
4 k: u: j# k' j- Z8 g
" z! B+ w% @1 ~+ J) v) y6 xTether新任CEO喊话：公布即时储备数据4 h0 c& y2 q8 v' C: y( Z
+ R4 C7 `& b/ q$ b, ^
1 c9 J% ~: T/ E& S. X: A* L1 e为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。. \" f: ^, C! @/ L, ]7 Z
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