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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。9 p/ x( F4 ^! n+ R; ?
1 y+ I/ Z# e! o a/ b* d. [
7 P% ^5 N. U* ^0 J4 }
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
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! Y1 O. M. X- ^# ~& {, X: `& h# b0 |& L! `" i/ q
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。1 W2 d1 c! I0 v3 {3 u" f
' _; D' q4 S* ]) J5 \+ p6 ^ v3 D' |) F! \5 P) }
发行商Tether成立时间
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; k+ X4 P, _; C4 [; o9 x8 J/ b! _& b& a2 x
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
0 P" R9 H% Y1 O0 p4 i* f- m2 Z
/ N' K+ u4 l: E
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。0 }6 k% n8 e3 h
; x% M+ ^$ K9 c; \ g2 e' E
+ |; D1 u( D4 U6 ^ `USDT泰达币是什么？
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8 n- e: ?7 _0 X& L& A; Z1 l9 d1 k5 m! L0 T' z7 T0 s) L
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。: ]3 r5 x- A0 h; r) \
3 g' c$ u6 {8 S; o7 z o
7 \ ~6 Z7 u* F
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
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* A. U J( l8 h: W# K( I* j6 d
第二名：USDC/255亿美元( T0 ?# s: c9 G: r( B- B+ W
) H. u4 `: z9 M# B; V& N: c/ x- M2 A: Q5 J* v5 g1 R, s+ k
第三名：DAI/38亿美元/ x/ ^' F8 L7 a. I, c+ O% x: j
: k$ o8 Z" E) A5 |7 c, Z& {% T% X
/ v) u5 N' D9 D% ?* w母公司？姐妹公司Bitfinex介绍' i1 j" M- X: N s' N5 l. S0 |
6 a @7 S" P0 b) N6 L
& r: g# `- p1 n* b' ~+ a2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司2 E( \& ?) {9 W. y. F# ?8 j
# i7 c$ _9 t0 W) r2 C( Q
+ Z2 ^. }# h0 I1 i, [" Q2 Q
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
/ j# B( v9 f U, \& D: a
! i& y- |. P$ Q* M3 ?
. R, p- V9 ~3 |' U# b不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：2 Q, u/ @; M" ]+ F5 W
+ `, L4 a4 Y( w' Y" n+ G" O" t- z6 C+ p( j1 A
被盗将近12万枚比特币
( K) f1 q+ r# w7 U2 S, @& z
, T9 G; y5 ^0 C+ t
* S8 G& L9 }/ X* j. D( n% Y2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。! H5 ~8 q O- ]
+ L( Z, \6 L; S7 x9 K! W3 t2 b2 \ H Y
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。6 I7 L- b+ c' k* m
' J7 O, {$ B; `( l, p1 b$ u+ S: X2 F
% R+ S; h; y5 b( I0 `; lTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解4 C* Y) t) Q# ^/ t' U$ Y
6 N1 s7 A/ `) b P: g8 x2 R4 R4 k8 N+ v, a. C: u
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
5 k# `$ l1 Q0 q/ s4 X. f/ \1 q, B9 x9 m; q$ s: \: [& @
; O1 i( r. {! R( E+ I2 {
诉讼原因( a- |' u" r* j! _
; H4 Z* u* o% }9 I P; ^$ G
" F4 ?& h6 o9 X8 bCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：. W, f- r# }5 ]3 s
' Y9 `- x& v: a& a: `% b$ y
& b4 J& }7 X/ r0 X4 ~
使用Tether公司自己的资金进行交易
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3 ?: D6 T* V% d: f, a& P: | w使用第三方资金进行交易/ o# }- L% T# v. D. P- I
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使用未经授权的账户进行交易
" L4 V, y/ m5 ]% o3 R! R$ l5 w
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付天价罚金后和解
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, w. e. ]9 ?- P9 B5 I1 Q9 J
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
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1 _5 P4 U; t6 U! u
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款: p& C8 }8 t6 l
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# }% u5 k S: S! |7 QBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
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/ s6 [/ w' h1 _( f8 J4 I6 @) A9 b" j' {; |' R3 {/ X
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
! z3 h' Q2 l9 k* Z4 `9 a0 U
' Y. D/ D$ `3 O) N$ q2 [; o- _/ ~( b( F& @
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计9 q9 o* g8 Y5 U# Y# i, }
( t( x6 z8 W3 t4 X4 [, X: [; `
& H5 [1 C e+ A早期储备不透明，FUD消息不断! e* w0 P2 Y0 ]4 m6 ? T- S
4 I+ o( r/ X# |' Q" b$ v9 \2 T. e8 W4 p( a5 p1 }5 [# \& A% u4 J( L
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。0 M6 a( k) |" T
% C1 y- R6 T' C7 t
0 W) e' G* b. I2 o
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
' D) g, O1 y$ ] |
v* Q0 Y Y2 _4 `
+ E- ^0 H3 h2 g. K7 o- q; P2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告$ w7 n, i }( W8 J5 |& U% p8 f6 l8 o
" U) g/ i: l$ |# ? t9 L- x6 [
; M; O4 Q" T4 i8 G据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。; {% i) O) e( J3 o4 ~( M
! d9 o5 U5 q% A/ Z( O( P7 Z; s
! K# b6 D# g/ h7 d2 Y5 @
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
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. h' F6 W( h( r% H) m( w3 @) `; v5 j0 O* j( r$ R
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
0 Z V' K6 b# q, W! U8 ~/ d7 E' J
/ L( L- [: }: V6 ]' x; A$ m为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。) ]) z# I1 `: y* f# D
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