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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙: q9 k5 e+ y- B% _' H0 x
以劳务招工为幌子( I4 _3 B( Y3 Q, |3 N
招募人员注册虚拟货币钱包
5 E" o4 K% z# M& J为境外诈骗分子
) H6 t' M& j3 T: A F, |提供非法资金流通账户
+ y1 N0 v5 F H. G* V近期
8 s" r) r6 Q9 Q" N; U浦东警方
- t2 ?, ]& S' Y/ Z" h* n$ ` \循线追踪 持续深挖& \* w ?. n9 V; x' z
成功捣毁该涉诈犯罪团伙/ U* s- @; X. ~3 d0 r( U( Z; w
2025年4月13日+ B7 j& m: M* t; K% n
报警人汤先生
, \; j1 s' L" h来到北蔡派出所报案称1 e7 X$ e% R& w0 a( T3 N/ M
其手机突然收到一条短信4 R. N; O8 j: V' j* N* Q5 j5 W; f
有一个快递需要签收0 F& F" r m/ h1 o5 U
但需到付900元: D! Y4 b* F$ t) L# L* _
于是电话联系对方
6 o& `3 I: w* B$ [7 }准备取消该快递
0 e4 l9 P* n4 j+ k, P2 w5 Q但对方声称
) l7 _ J3 j" |9 \* T/ U- b需要提供银行卡信息) v0 ?9 b5 f q2 U
才能继续办理
& G4 a: y! I; h# j# L9 M* {并发送给汤先生一个链接
1 `4 P/ H0 Y6 s B2 ^& H' ^5 I汤先生点击该链接后# M' c8 Y0 N( j3 O- _) {
按要求输入了) q& ~5 Z- v \; ^9 O# ` t# A1 M
银行卡号和验证码等信息1 x/ H' a/ E0 `- Z
却发现自己的银行账户被扣款; t9 t( p" j) B
累计损失百余万元) M+ k; Y! C& @0 n
这才意识到自己遇到了诈骗4 U4 Z3 E1 z: A9 l% m1 O& ]
接报后
" f, j3 [, J# j* v7 `浦东GA分局反诈中心" r% U5 D z; Y. c( ?: B, \
立刻会同三林GA处、北蔡派出所" q) d) r9 v5 q# X3 ^$ {
成立专案组开展侦办工作
* t, F7 }1 X) f9 G4 D 1 u6 `! C6 J) ?, M
% ~* U. |8 y$ @$ q4 _( Z% Z经过努力 E& C# A6 Y6 B$ ^' H: X4 l2 w7 |1 ~
初步明确一个8 R$ `) B1 K5 b Y4 k& @2 y; Y. `
以苗某某、王某为首% \# Q" w' n6 N# x( ]% d
以劳务招工为幌子
( A; u' m" r h! |8 ]8 p8 ~/ X招募人员注册虚拟货币钱包7 e" V+ i7 Y" r0 ~4 I# h9 N. ]
进行洗钱走账的犯罪团伙
1 e7 B; \0 ]& x$ D0 s8 }
9 O9 K. F N0 S& |- Z; ?! I5 h6 @+ `3 a2 k5 l
4月22日至23日 H- j' U% O3 b: p: R% z' x
警方开展“收网行动”$ ^$ v9 i1 O* m! D
在本市青浦区
6 i7 c) h' B, J' ]" s7 w5 B抓获犯罪嫌疑人11名! n: }6 a" e8 I& D
成功捣毁该犯罪团伙8 m4 T/ |1 _9 Y1 o
 1 \' o( G2 Z9 s. l3 C& u
9 \! V0 t; W" d, ~8 I
到案后
/ u3 R3 s) x( Z8 |3 G2 B0 f经警方审讯; X5 f/ X7 @& j& u+ F5 l* n
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代. w; _5 h# i. |& {
该团伙以劳务招工为幌子
1 \% B+ v. b$ x1 ~6 M8 F招募盛某某、翁某某等人" A2 r, @$ \4 g* [" q% Z6 k1 s; G. a
要求被招募人提供手机
) o+ R. e' f4 V6 }5 j% T并注册虚拟货币钱包账户
, q: n+ R3 n# P k2 ~: T接着通过境外聊天工具$ F% j( d5 r1 a1 u# C. I! w
将这些账户
" `- m% w& e7 t5 s) w以每个40至50元不等的价格
; x b# K% w& k" \出售给境外诈骗分子
! q0 R X' x% ]从事诈骗活动
w* ]8 @+ z9 ^1 p' n4 k( |# B
3 f' G" K! D0 Q9 I2 |0 g6 U3 \1 v. |- n1 f8 ^2 |$ D4 a! K0 z
目前
0 O- t$ P1 _+ k! q7 k& A) ~苗某某、王某2人/ {2 g/ H" l6 Y) V
因涉嫌诈骗罪
+ h8 V- i. v2 ^5 e被警方依法刑事拘留
8 z1 o7 R! W, w0 Z盛某某、翁某某等5人; P d/ \& k# [# X- j2 F
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪! x; {# z4 }8 D
被依法采取刑事强制措施
3 D, _4 ^. l; x+ B# v% ~' M现该案件正在进一步侦办中
2 n9 a1 ?/ ?6 s警方已冻结追回部分被骗资金
3 G( i7 T* b8 ~( y! O追赃挽损工作正在开展中
4 s- @4 T$ B R. Z* Z警方提示: k5 F0 O4 Q- \) o F/ Y
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。$ `$ O( ^* ~2 t. u5 Q
; U6 R7 l: y0 ^- Y8 V |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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