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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙# c9 S& K$ ^3 ?. N
以劳务招工为幌子
3 C: Q# A! c6 O7 j招募人员注册虚拟货币钱包
1 w$ Z! w0 N) L1 j4 c7 \! U为境外诈骗分子1 ^. A- M7 r1 r" `
提供非法资金流通账户
( h8 I4 g5 ^- R' p9 y, @( p9 }近期
7 @: I1 e- c; j* b; W+ e5 Y浦东警方, g0 b! Z1 j' x+ l1 @
循线追踪 持续深挖
. [( @% n- ~) F' I% s成功捣毁该涉诈犯罪团伙
' n3 \. w- C+ S! Q* J& }# `" Y& q2025年4月13日& b0 n% l9 S6 ^5 E4 q" e* G$ a5 j
报警人汤先生
( T/ F& G3 T3 }9 u来到北蔡派出所报案称
) O8 }4 H6 l _7 h' O- H. _" M其手机突然收到一条短信
, d! E7 T$ e9 d5 z有一个快递需要签收
" g! G* U# S8 m3 G# c但需到付900元
8 P1 r8 ^" Z+ f: ~$ h于是电话联系对方
3 F2 @9 W4 {. K Q准备取消该快递
. d1 h0 e; e1 B: Z& x但对方声称
7 G* `2 U. z! M/ w f" V需要提供银行卡信息
4 V7 a+ L$ ~# X$ ^才能继续办理5 [; \ l" K, o* k a
并发送给汤先生一个链接
! H0 E* s3 ` [9 d1 K) N A: h汤先生点击该链接后1 ~8 }' J8 y( j
按要求输入了0 G" J2 ~: g! V, E6 t& t
银行卡号和验证码等信息
" H- @. ~& Y4 \. q7 r6 @却发现自己的银行账户被扣款2 c- _$ Q t6 j% q# K3 ?
累计损失百余万元
$ A0 z4 p0 k8 y8 d# F这才意识到自己遇到了诈骗
# o; H; V! U4 @& }7 f. L1 M接报后( Y- E1 b' u* n7 B
浦东GA分局反诈中心0 o! [3 i! @3 d8 n
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
* ?/ g, H! p t4 `1 l) o1 n成立专案组开展侦办工作
% Q9 ~/ i. ?6 Q4 w7 a" \7 v; G3 l 9 B, W0 ~& e0 K' O3 U: ~
$ x! O2 i8 i O! \
经过努力3 }+ I* q. E: {8 F+ m9 W
初步明确一个
- ^2 ]! G0 y/ k* a/ t, ?9 q+ E" v以苗某某、王某为首( M. K `1 }: U( m
以劳务招工为幌子" E! [9 f; w; n- x5 q
招募人员注册虚拟货币钱包- K* ?/ X; F1 L( n9 h: ~
进行洗钱走账的犯罪团伙# X+ i8 f1 w; C; K7 ]4 _# N8 B
+ {$ z8 s5 [4 W5 U5 Q" {6 |3 B& _( z& l- E
4月22日至23日, v; ^2 c% Y3 _, ^& k
警方开展“收网行动”! A, t. i$ u$ V' s
在本市青浦区
! Y- @& G8 F3 g. G1 w8 B! |抓获犯罪嫌疑人11名
2 Q. L' B" U' a# b+ j5 {. x成功捣毁该犯罪团伙! U+ H2 r c$ p3 r: @, v1 a1 m0 d
. r9 I9 K4 }8 p+ ?5 s2 X- Z+ E) P' j
到案后
0 s- r9 \4 g) V; y经警方审讯( C) K4 }4 H% s; B7 m7 d* i
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
: i+ X% D+ O) j) z该团伙以劳务招工为幌子0 H e2 _# x, b# ]" W8 a, ?) z. N
招募盛某某、翁某某等人
. o7 c) d- P& n2 P }0 L* K* y+ q3 J要求被招募人提供手机
8 v5 [# X o8 ~* y$ n. f5 J并注册虚拟货币钱包账户6 E- u: i7 `0 t' S$ K9 P% P
接着通过境外聊天工具
& Z% X4 h6 y6 Z: G. \将这些账户# }; g/ I5 Y' x6 @
以每个40至50元不等的价格
1 [$ F' e h6 t& {& B出售给境外诈骗分子
& Y' @( W9 @# ~/ A, n0 B. L从事诈骗活动8 Z/ x- [8 ]) m( ^% C4 Q
 ; x) V. q3 H; x& P2 g: C
* e9 W/ ?% z0 r2 I4 u( W7 i目前6 O$ T. Z7 N3 D/ j$ F
苗某某、王某2人! P8 P* @8 ?% x4 ?- j
因涉嫌诈骗罪
; J$ x8 o0 B5 k2 K被警方依法刑事拘留
; r" F) Z- _0 {* @" Q1 [: A盛某某、翁某某等5人6 j: j# v* J" M# k3 U9 K
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
! O& P0 v( m# G, {被依法采取刑事强制措施
! S' w1 q; [) f! t) o现该案件正在进一步侦办中
5 n% m& z& a6 G& c% b4 K警方已冻结追回部分被骗资金+ O+ E3 a4 N* h9 G5 `2 I
追赃挽损工作正在开展中3 O# u+ h+ q$ h# s
警方提示 o* ]" l `) o9 M& k; V$ \' w0 s
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。# Y9 i I/ n6 }" D6 Y) ~0 e+ Y, X& M- \
' b) k% P0 z) Z, A
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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