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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；7 [$ K9 ~6 i4 ?+ w
一犯罪团伙, P9 }0 j, N' `: Y5 N% @
以劳务招工为幌子
+ u1 [. b% h; G% f( y6 d w2 `) f# M招募人员注册虚拟货币钱包
2 a+ t" X) D' ?- t! D为境外诈骗分子! `1 e! _- e9 ~: H& g
提供非法资金流通账户2 R- Q2 G3 O. V+ [& l
近期" ~$ M$ X; O1 ?/ A
浦东警方+ T2 A8 [+ Y. N. P% n4 l
循线追踪 持续深挖' C: V& _; `) b8 W9 D, H
成功捣毁该涉诈犯罪团伙2 l- Z( k5 x9 x i4 d$ {! h9 E
2025年4月13日
5 a: b: B" K% U* M报警人汤先生/ K+ F' z. r6 \) A: D
来到北蔡派出所报案称4 W+ S3 Q3 U. ^% S& ?% o
其手机突然收到一条短信3 q# K& ^! B% P; K
有一个快递需要签收; h' b L) D, a/ `
但需到付900元
- O. J( y& r. R于是电话联系对方; \! y% P! Y& w9 W* \. `; T
准备取消该快递& V* z6 E8 K2 l& s
但对方声称7 B8 k4 f4 \- h" X0 l3 X* j
需要提供银行卡信息
6 I$ r+ ?# ^ y$ N$ H才能继续办理: J! g' F O+ C+ h* a
并发送给汤先生一个链接
# }* H; }) m8 X& }7 r* w) w. G( L汤先生点击该链接后
) U# D5 S! a$ d- e2 [按要求输入了# x% B; T. N6 R0 ?4 U; h" x: r( V
银行卡号和验证码等信息% \7 N. z% s; H+ z; v9 J6 v2 V, e2 k$ J& _
却发现自己的银行账户被扣款. L; e+ j7 C# `" Z1 P
累计损失百余万元
3 ?) u D/ I3 N2 R" ^, l, w, ?这才意识到自己遇到了诈骗
7 k1 v- K3 o+ D接报后
6 `+ B4 P2 ]& o浦东GA分局反诈中心
5 Z$ s" d, h$ |* L; f立刻会同三林GA处、北蔡派出所) s& j' }9 O( L& V6 ]
成立专案组开展侦办工作4 f! a' p( F3 h7 k6 |% l" ^8 S- B
( |; h3 A& w" @6 q+ u$ d5 X( ?1 T" E8 ]& ]
经过努力" R- K4 z, D$ n& s9 S6 |: ~! ^
初步明确一个0 b; V C5 L; K4 s6 s9 T! n
以苗某某、王某为首/ n, f2 R. \' j' C
以劳务招工为幌子& I5 r7 {/ w2 U9 e, U! Z7 d3 x
招募人员注册虚拟货币钱包
l- I( @. u/ k# g6 c进行洗钱走账的犯罪团伙2 Q" z7 e' }% X5 | R) G
/ c9 }- v# r. V) E& o
G9 z7 t$ C. F* l/ {3 z: C4 N9 ]" C4月22日至23日% w$ P! w5 q; ~9 k/ K6 H
警方开展“收网行动”8 q9 |: E+ m( P* ?1 Y/ K8 |8 w
在本市青浦区
! a* s2 t) ]: v5 q% V# j抓获犯罪嫌疑人11名
5 v/ g7 }% N8 l成功捣毁该犯罪团伙/ c4 k, ^1 ?& o+ n
 9 a$ Y7 G4 p" D0 a/ e7 X" ?
# I: ?- k5 R; b4 @! ^
到案后6 X' C5 G# m E9 ~' _
经警方审讯4 I+ C7 s" [9 Z
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
F& s. \: q$ I! q9 ?' ]该团伙以劳务招工为幌子
, B) ~- M0 w: T( j招募盛某某、翁某某等人 @: X* Y: t$ g8 v; C( t, Q% H
要求被招募人提供手机
! X0 W7 O# q8 O9 d# l并注册虚拟货币钱包账户6 Q% B3 y) E2 W% @6 \" g7 ?* T
接着通过境外聊天工具2 `- O( x- ^' Y
将这些账户
6 w: V- L: Q' U, g1 k1 V以每个40至50元不等的价格) p% Z. _8 _: E
出售给境外诈骗分子
" m( W" h; ^! K从事诈骗活动
% L5 ]+ q' J" D9 `8 h" B: D # O6 u- T3 y- l6 Z
& B2 V9 w. H0 H0 _8 ]8 J
目前
$ N+ ?; o0 ]! A E3 R! _) k苗某某、王某2人% Q! m: y. s% d& ?
因涉嫌诈骗罪9 Z0 I/ O. c( V7 U' x; B3 G% s
被警方依法刑事拘留
) u- E" I: K5 K3 X盛某某、翁某某等5人9 Q* s7 H" A% f! d2 k
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪( J3 R' T7 E" d( l+ [
被依法采取刑事强制措施+ `9 d H. T! ^! ]) @. d; L# E8 l
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: C5 q8 i2 {/ m" U1 r z4 Y5 V追赃挽损工作正在开展中3 T; q f- x+ G2 E
警方提示# x+ D) Q. k2 B5 C
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
: P+ y4 Y+ I" [8 ]! T0 h
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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