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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
* i, z1 p& Q6 k* ]+ G+ L$ j一犯罪团伙5 e$ ?6 K( u3 T2 g+ ]7 n* B
以劳务招工为幌子5 a8 Q$ e- u9 ^+ D' v' M
招募人员注册虚拟货币钱包
+ E1 n) r, U$ p$ a- n为境外诈骗分子
2 M! b! L% x' z! q9 A提供非法资金流通账户1 B' h# A- n- Y. l
近期' t3 a8 c4 X1 w7 Y- k. w0 e3 m* f* s
浦东警方
% Y- r) H) \" D0 Z3 C循线追踪 持续深挖
" z* q' R9 J( Q; j) }& v6 C. u成功捣毁该涉诈犯罪团伙
1 I9 l* k) X& J2025年4月13日/ {7 U% A! g, E0 @
报警人汤先生0 s" b1 U0 D( g% ?6 C3 }# J, Y+ X
来到北蔡派出所报案称2 l/ N4 @7 {- i% p8 v, w9 y
其手机突然收到一条短信6 B/ [! Q) L8 ? K4 [
有一个快递需要签收6 F8 g& W& M4 b6 \3 x8 H d
但需到付900元
4 y0 @! y- c2 y9 k C. E3 E# A& l于是电话联系对方
; ?# ~$ ^5 X$ F* n% t7 R$ H准备取消该快递
! F, W5 V* l# a9 ~+ [ l但对方声称
) F4 P. G3 j& C6 ]9 K9 I3 m4 y需要提供银行卡信息 N3 X# ?! \, l0 ~( L
才能继续办理5 s) ?6 [ a$ Q$ I0 a% j' c
并发送给汤先生一个链接 a! F) Q! C. u7 X. b
汤先生点击该链接后, i* X4 u5 l1 Q' E1 v, J9 C
按要求输入了
5 {4 u+ \+ L0 v) l1 `7 Z银行卡号和验证码等信息
- L* p8 Z4 G3 |, ~5 x* N6 A却发现自己的银行账户被扣款
, t7 R7 c* k5 G5 R5 ?累计损失百余万元
6 E1 B; u5 `6 |6 g3 d9 y0 m这才意识到自己遇到了诈骗- P& S8 c4 h' W
接报后
& z* I& A! L' x. I5 b' [浦东GA分局反诈中心2 s8 S2 I, e1 Q% E% w- i
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
8 Q+ d* z, y# v- _$ S3 M成立专案组开展侦办工作
7 t2 m) |3 \+ Z 1 G% |1 ]: }4 o _, z' X
8 q) k/ J+ \/ w
经过努力
; e( A, ~2 z. {- u! K初步明确一个
; C* }, t6 X6 ?; `/ [) J. [以苗某某、王某为首) |% H; e# A5 ~# m, }$ Z
以劳务招工为幌子 y' ?0 {: V, u
招募人员注册虚拟货币钱包
/ k7 v' ~: p0 F' @9 @8 o8 }进行洗钱走账的犯罪团伙; M7 Q, z6 D% b" J% S
 / v$ ?9 E7 m% d5 Y; X
8 ?) \1 W$ o, O4 B+ C
4月22日至23日, f, V4 K! @& i- e
警方开展“收网行动”" T4 o0 q) d4 y# K" I7 C
在本市青浦区9 Q' ~* t8 I7 l4 |: V8 y3 x! @4 b6 T; }
抓获犯罪嫌疑人11名
' Q* C0 \ r9 [9 {0 h- P% K成功捣毁该犯罪团伙7 Z3 ?5 ~2 L* ^4 ?: s
& c4 K) Z5 M G. @4 H
- @% x1 O2 ^: b! _* j* {到案后9 w! @- a. _! x2 |. Z7 i
经警方审讯( R+ L5 ], v1 c
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代+ k; R8 S$ [/ ^/ x9 R1 ^4 A
该团伙以劳务招工为幌子) t) d- I' \; U2 z$ M4 [$ c2 h
招募盛某某、翁某某等人 k' F& n% ~/ ^) g L) `+ t, h
要求被招募人提供手机
' k f# s+ j1 u- U. G) x: d并注册虚拟货币钱包账户
) k. O/ U! e( W0 v! s. q; h. H" T接着通过境外聊天工具
{% z7 w2 g/ U( F将这些账户
t! b* `9 P; O以每个40至50元不等的价格
* M0 ?: a" v) ]$ A出售给境外诈骗分子
9 H9 u B Q" @' i; |: {从事诈骗活动
, {4 @, E3 u# S5 q
) |/ @9 G% n- `# k% l8 l8 U2 B$ D& N* j2 c }
目前, ~$ S- Q8 Q; e8 j
苗某某、王某2人# M1 A& ~: I2 x! F( y6 P
因涉嫌诈骗罪; j5 u0 R' l% D8 p4 Y- |
被警方依法刑事拘留
) }3 w; A- i( ^& A; E: a# K盛某某、翁某某等5人) R; B/ k# U$ K9 G' O
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
7 G% A0 o+ x. y9 L$ f被依法采取刑事强制措施3 q% K0 Z8 i0 W ~
现该案件正在进一步侦办中" E# K" |- M" T% O: o
警方已冻结追回部分被骗资金5 T% }0 W3 v. P
追赃挽损工作正在开展中8 W/ m$ q+ |/ l# ^' l3 v
警方提示
- E3 J2 n2 c5 o: |3 m5 F切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
% |" h. {1 H0 J( i: v' o2 _6 Q4 s/ X z6 E: u# [* E
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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