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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。4 ?( P$ n, U6 ^% ]9 O# K
; i; j% V4 y0 m" T# H0 T# X
/ M& w4 S8 g. G. P4 ~随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
! j) X+ E* ?1 S7 Z# ~- W2 O/ X$ f7 K V
- A/ f/ G. P3 s3 J. z我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
9 N4 O8 E! D8 P; b5 p; l6 F
$ q8 j) K4 f8 C/ y2 @% A! g$ s, n" K6 L7 e. e, @
发行商Tether成立时间- Y* H7 D2 F* b0 ?% {
" f0 ^, s) o" w* E3 \4 N# H- L; V$ j
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。5 J# a. A. q3 q( Q* W7 z
; Y8 L' q; j3 [0 ?9 ]" @! F! Z
) l! r# c/ i8 K3 H$ P! gPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
' K1 d6 l4 r3 V2 z4 x) N; U. M2 l6 \* x; `5 @+ W% L
) q2 l" p1 ]/ O( vUSDT泰达币是什么？
' S M; E5 h4 Q
' K0 Z$ B8 c! H x Y3 w' i; F/ l% }7 t( k# p- S v6 n- d
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
0 C) d7 u4 j% M: j4 {/ M F6 E, F- M3 {! E& J! V2 u. \: T
% X% v. O: N8 a& K, P. K w
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
# K" S5 D' {% C% G& p: {
( K" K6 s& C0 i% A$ c6 x. |( L: Y
' Q" w0 n; s# m, \) z第二名：USDC/255亿美元7 z# M' A5 H4 ]$ b8 q2 [0 e5 t
: \6 \" E! U/ H& F5 o
. i0 l) K3 p% [! P+ `0 D第三名：DAI/38亿美元) u" g5 E ]/ N" b- H" r# F
* M- @! U3 n" J: d
0 B. j# `2 f0 p3 B' R% k# ^母公司？姐妹公司Bitfinex介绍# }+ N. B+ _3 I5 I
) n2 ~5 O# L3 J) K: t. ]
7 [' r7 L' J, p7 P2 f6 S2 G) b( Y2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
0 E7 ^* T/ u- P8 \7 V
E& [2 j# F! U% H& x2 f6 @
! [* w5 ~2 V, b% G% Q# PBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
: n( t3 [. k- q* _- X
' Q/ F, A3 J V
# c g3 m: c4 g8 ]) Q3 A0 d不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：: a8 U- K$ l5 a9 {; {; h* R& G" Z
* q3 v( \/ {: M! v" ~6 d* w
; Z; e( U X6 a* c被盗将近12万枚比特币, d2 A+ g0 D# F
6 p* b( g- F) y8 v9 e; p
) ]: s9 J+ [4 q; s# Z: O7 p2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。1 L9 K; `7 F, t7 `* R5 t) S$ ]
" |2 Q/ u* d, i8 _ o8 U( A3 R
% x6 r' f# A+ n% l; P6 r
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
8 x! Q9 g h2 O8 n( V! v' S$ t! ~
* U* q# v8 _8 v; Y1 C* {, v! H) _- t$ R/ a/ `
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解( E8 P$ W9 v6 o _% B$ @
9 n# p" H' l( g# I1 Q6 e' L
7 ?4 c. ~- A; w! R美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。' q) U4 y8 ?1 c+ T$ n
* o2 D) R7 J0 ]8 P
0 g) o3 L2 |, }9 U2 Q诉讼原因; n% I; T- Q/ e3 o3 U3 z6 ^5 M
# x) Z/ G# P* e) ?
4 z9 m8 F% K4 |$ KCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
7 k3 W: ?. T! _0 X" {
% s( r4 \0 W( T: g3 \# ^& [
+ O" |# C0 r. T( t; N3 [; a" A7 W使用Tether公司自己的资金进行交易3 d0 s8 G2 Q1 z l* P
' R; }# T* P8 J* I1 ]. |1 `5 H9 z9 n: W$ p( j/ e& A7 z$ X
使用第三方资金进行交易! m6 n& S1 _3 S6 G
6 k1 A+ n7 v" w; ^/ ~# G; z
( E3 z1 d. k- U& h+ C5 H
使用未经授权的账户进行交易
8 Q, w3 b0 M2 R, P
% u7 A! f& d% y! P, F- ]; ?4 I
( V. [( X A0 b# `& v% D付天价罚金后和解
- b) [; S6 `! A7 D
! S. M+ z3 k! }. v3 p d3 z5 F8 [% @; b5 I
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：6 \$ \4 i D' C- ?! X/ K
! B, \. y8 O& b2 O4 h% B3 @
/ N% N- e5 \; a0 t2 G" t2 ZTether公司向CFTC支付4100万美元罚款: l+ K C3 {- J# _+ b
2 x; \2 {, s' ?& B! s+ n2 R/ Z5 s3 _4 u' F* m6 i# N& z
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
' @( g. }% E2 Z; C6 o" I9 z7 N
2 K( R) W# N- l8 r! B/ ^% U! ?, H0 ] E# G3 a
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告0 h' K, r9 P2 A, i- {* [
~% s/ c" F% W8 C. W; T* x
( F! Q3 j5 D: q- ^( T
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
9 a3 f7 ]! O: a9 L5 A1 E5 Z4 @: |* o& H' j, |6 R
# s9 N$ [9 o' t7 S早期储备不透明，FUD消息不断
# q0 B' k! I' R+ z& N9 M% V( _3 I' T0 I
" O7 v; Y8 T) t0 L% k自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。# A! {, E* Z, C' b2 b
. N' X4 {3 c6 { `% S2 y" b
+ q& S8 X6 ~1 Q7 J7 [7 v2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
0 V3 e- A' F9 m- `+ N6 x- s- Q! D* d! p$ f) X- a, w
% o* d) V7 R$ }+ i2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
% ~! Z& W8 F+ J* c# O2 k7 m1 O
" Z) Z" T; a2 l k: a% m
D, W% }( Y0 _& ^据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。( W5 a5 \$ l/ f
3 x$ l7 x5 k: t% I9 L
* t) Z7 v8 j, w+ i) ?
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
' t. w# s. B- [$ \! W H5 ?& [9 g$ g) ^& E& |) X
* B/ S9 i0 r3 G9 t P* K$ r( X
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据; k" R; _4 ?" s- ^6 n+ C' q
7 E4 I; N/ W, l& W
0 K7 X7 h- n* c1 C, v
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。* `( I1 B& e# {4 L. g1 o
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