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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙3 ^6 x% B' \- r) i% _: C: H0 C" U
以劳务招工为幌子
' k6 m7 n+ p, s# V" o' y招募人员注册虚拟货币钱包
3 {5 i8 t4 J' O0 E为境外诈骗分子
! V4 ~9 Y" j- C; d! j4 X提供非法资金流通账户
: j, t) @/ _' s+ O近期4 |: v- }5 T" b6 O- I
浦东警方; p1 e! o& a4 ^5 } A
循线追踪 持续深挖! j* U# Y* }7 s* w0 B$ p/ V6 k
成功捣毁该涉诈犯罪团伙0 A5 f3 ^3 n Z7 f) P1 |& o2 q
2025年4月13日4 H, i) r6 W; [5 `: X7 E- @
报警人汤先生
$ V- t' ~% J" s! L来到北蔡派出所报案称
p# T# O4 X5 C其手机突然收到一条短信
* v: a$ a6 ~. ~$ s: t6 a有一个快递需要签收
" q+ }! g1 e( c/ n! W. E4 F但需到付900元5 U3 Q' O0 E' p" \- f
于是电话联系对方' _" t6 r- j) E3 r; u W
准备取消该快递! z6 e7 \7 C: ~4 v
但对方声称6 G, U- V6 @" i3 _ g6 C- t
需要提供银行卡信息
. x; h" Y# [+ D( n( T" w$ s才能继续办理
) r5 x$ \( T* z$ j. e5 Q+ G/ O; s# d& ^2 Y并发送给汤先生一个链接
1 ]6 r2 I3 l8 J% q' i& }2 \汤先生点击该链接后: I" I0 ?# j% n$ F
按要求输入了
& _- ]4 n2 H6 ~9 k9 T8 b+ V0 v银行卡号和验证码等信息
; _$ B. R3 ]9 O) s8 W+ c+ k却发现自己的银行账户被扣款 C0 a0 F9 u' T4 p
累计损失百余万元% O3 g: H$ |/ T9 l# E" }
这才意识到自己遇到了诈骗6 O8 J$ ]/ f; m
接报后
; V4 z/ F' I( W7 ^" F8 j2 f浦东GA分局反诈中心
" ~ Z9 L; C- S7 V* S立刻会同三林GA处、北蔡派出所, I) c: K$ p! L9 z- L8 K' t% ]2 M/ x
成立专案组开展侦办工作
. @) w$ `# R E3 ?8 ] & E; e$ k. a4 ?
; h+ W* g( k% G9 W( s
经过努力
" S% S1 J/ v9 N; ~初步明确一个5 s( n( Y$ r( C3 a, W* r: S7 n: s
以苗某某、王某为首, |$ e1 r, g$ b6 @/ w) G0 G+ \
以劳务招工为幌子
6 G, }& Q3 t8 X' a$ u& _: f4 |招募人员注册虚拟货币钱包; a+ L& T& [. m0 m
进行洗钱走账的犯罪团伙/ ~! j n2 P" ]) W
: c# S0 z5 O' v1 l
1 h. ?3 t% K/ i* g! R4月22日至23日- |; f1 c d! ^# F1 k7 v9 a$ _
警方开展“收网行动”0 Q5 \8 r2 ?4 S8 j+ V& Y9 ~
在本市青浦区2 G" P& z" ~( r8 T7 D8 r9 H- q
抓获犯罪嫌疑人11名
q. \* ~/ y+ d' k: Z) ]: G8 W, Q成功捣毁该犯罪团伙
! l; J" V% I* I. D- X7 n
9 `, ]4 [# K$ e" E9 Q; ]
" ]8 K. A9 B t; g9 d1 t2 M( I到案后
$ @ p2 p7 @; g, B经警方审讯4 }% ?! U, z7 W9 O) Q$ K& ~
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代5 `- L9 R0 E2 C: |$ A! M- j! Q
该团伙以劳务招工为幌子
/ |% M0 p5 r; D招募盛某某、翁某某等人
0 g y1 s2 [# n8 F4 {% I要求被招募人提供手机. ~' X0 r+ `' E8 `5 W# R
并注册虚拟货币钱包账户
$ t3 s. ^ Q4 a2 B接着通过境外聊天工具; B0 Q, x8 K0 b/ G
将这些账户9 x# I, k- X5 I% ?2 Z/ ]8 d
以每个40至50元不等的价格
! |7 [& H5 p/ Y3 k# z T出售给境外诈骗分子$ H3 n' `2 h) E: F+ \
从事诈骗活动/ J/ @; _8 c+ A( ]/ x+ j) Q7 F
 ) l* A! q8 O! _7 } W' h/ @& f
( L( N, ^* l* I2 v4 A6 O* _) A目前
. N) F" E! J4 O9 i4 u; R, e苗某某、王某2人* k6 z6 ]8 C1 X0 [0 A8 v a: V2 u
因涉嫌诈骗罪
* j8 n7 m8 e( s/ D被警方依法刑事拘留. Z6 _4 J/ R1 U% I! S# u- Q
盛某某、翁某某等5人 k& `7 _/ k* h$ J( w0 H
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪! p. d2 w( J% h! G" _/ a
被依法采取刑事强制措施
0 x& b* N& j U2 O) _现该案件正在进一步侦办中: D, |5 J2 @$ H5 v
警方已冻结追回部分被骗资金2 D" O5 l/ S5 f2 b
追赃挽损工作正在开展中
) S( i& D6 d: ?: k) u5 k警方提示7 `7 a# W' G. g! w: I
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。) @2 e6 R1 v0 h m6 B$ e$ S
. ?8 d Q3 B$ v+ x) i; x/ N! f |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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