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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；$ c: [+ Y0 n, p7 ^& X# v
一犯罪团伙6 P; O% ]9 p2 z3 b& [
以劳务招工为幌子
( n$ d1 a. @/ [8 u3 `招募人员注册虚拟货币钱包( A6 J) h9 u, O0 V
为境外诈骗分子
5 f/ p. Q& g; P* k/ q% M提供非法资金流通账户
4 v+ N+ U6 D+ U) ^; \ \& |9 y( E近期
" H/ ?6 J7 C5 r2 h E0 c浦东警方
- d2 D' V( p4 `/ m, C/ R9 A/ K循线追踪 持续深挖
2 w$ A. j2 b5 v; M* S' [成功捣毁该涉诈犯罪团伙; k) q* t. H+ k% \9 ~9 g4 h/ z
2025年4月13日
& {* ?) s; _% n) i4 t; ~报警人汤先生
8 v1 S/ [! c7 ?; z来到北蔡派出所报案称
: g! `$ G) U$ l) ]其手机突然收到一条短信
6 ^5 K! a' g5 T. y" M% v有一个快递需要签收0 Q; e6 E3 @+ _! ]9 K; m
但需到付900元0 p; ], l) X8 O- J
于是电话联系对方
3 T& w6 w& ~! L9 E: R7 X准备取消该快递
+ i' l! M2 y* G! V+ o$ t但对方声称
1 U1 d+ q& c8 u% X2 ?" f需要提供银行卡信息" t9 E! p7 p M
才能继续办理1 v* n& S9 J: v P- ?( L
并发送给汤先生一个链接, l. g. |8 A4 k( ]0 { O6 A6 x
汤先生点击该链接后+ x8 i% c! p3 A a4 g8 Z
按要求输入了
; C, j+ I4 n' k y银行卡号和验证码等信息& a9 O r! P" B# w3 E
却发现自己的银行账户被扣款
7 \3 m4 v8 ~0 x累计损失百余万元
5 V; v0 Z I: Q: n, ? {2 h这才意识到自己遇到了诈骗( v$ E1 K1 f, G: I: L4 @- P
接报后
/ c* c8 O9 v( G* H! y6 {/ {# w: ]浦东GA分局反诈中心
5 Y7 ?8 E& C# V立刻会同三林GA处、北蔡派出所1 v: W6 h2 d, V, Z' W0 J& \3 O
成立专案组开展侦办工作
7 j. C- y3 U( |( R0 G" e + ]- O* Z$ k4 U3 ^3 J! \
) n- T1 m2 r! m
经过努力" z& T n2 p# N) Q2 t" q8 R1 I
初步明确一个
8 X1 e7 f6 C$ m8 |* D/ s% m- N* P以苗某某、王某为首# y; V1 r7 v9 W, R
以劳务招工为幌子; y5 x- N4 d m3 Q- K
招募人员注册虚拟货币钱包
$ ?) T/ x$ o+ B: [3 n8 J- G进行洗钱走账的犯罪团伙$ f4 X4 P. f& W* F
; \8 Z. O3 |5 T3 m4 S, P, W6 a
0 w2 y* m* P, ~$ e$ h4月22日至23日2 d+ G4 N' S. b" t3 F
警方开展“收网行动”
5 ~. s9 f* k% `1 U) Y% Y在本市青浦区
, I/ s0 D) j& K抓获犯罪嫌疑人11名$ R' w& e$ A+ X6 Q, w4 W
成功捣毁该犯罪团伙
- u/ d' z# o8 Z
+ @, e: d& U7 e2 o6 {
, M4 E) P# Z4 w. ]! Z4 s% B到案后
* |. v5 I0 Y, r) Y经警方审讯
v6 ~1 B' r% |+ w8 I5 ]犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代! r, f! J, m, s8 T; o
该团伙以劳务招工为幌子& |0 ?6 g. o. [- O! k, Q6 z
招募盛某某、翁某某等人
3 ? S$ s7 h6 e- l1 @( z9 x要求被招募人提供手机$ t D+ k6 o2 T, @
并注册虚拟货币钱包账户
6 ~! l8 r; c: N; M( J) c接着通过境外聊天工具, h* }/ {- F g
将这些账户
* t; ^. n; @2 ^4 p! N$ t以每个40至50元不等的价格
! T' t, x- Z; m% n2 s" Y5 m出售给境外诈骗分子
5 N2 V( u/ j& ^2 y. a5 S从事诈骗活动
; b/ m# a: |" Z. ?7 E9 S" h4 l( F : ?3 I. l, A1 p y
7 p7 @0 `& P; _/ o X- r目前
7 w3 M( X- Y, j, Z6 q& s苗某某、王某2人- c+ C; Z( z5 _. ~
因涉嫌诈骗罪" j$ t# u% F; s: c) R$ L% N
被警方依法刑事拘留
. `' \+ ?. C$ W/ n5 O+ U/ p盛某某、翁某某等5人
: z/ h: Q$ ^( G+ R因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪' W. f% |2 \9 K2 ], b: N4 `- x6 h
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- F8 {! }! F; [3 d% G现该案件正在进一步侦办中- F& q3 k7 e% z. \
警方已冻结追回部分被骗资金3 H, I8 U7 y/ t, k. k
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- R9 Z: S- Y$ f# n警方提示9 |7 H& p6 t4 |. n/ e
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
& ], s/ x, [3 B, G* \1 k/ Z* u ~7 W# q) h
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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