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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；) r$ |; u/ o0 h! ~0 u3 X2 ~
一犯罪团伙; R4 Y, T& E$ L# \- ~
以劳务招工为幌子. i% k0 h& s- L! l% {% P3 a! Z4 Y
招募人员注册虚拟货币钱包* z2 I! G0 P# G2 O5 t
为境外诈骗分子
i% M& t; p" z; ^* m' C5 T提供非法资金流通账户
* F% i8 U! e4 t [0 T; ~近期
1 h9 C/ `8 o& ?; [3 Q浦东警方0 U$ m! T o7 U; c! B
循线追踪 持续深挖
+ h4 }. O' j# g# C成功捣毁该涉诈犯罪团伙# m; u5 y8 V# q
2025年4月13日
/ t: b. N; D& W2 `* z u* B报警人汤先生
3 S" N* O4 B W! r来到北蔡派出所报案称4 F/ {0 [0 ^1 P; s8 J6 c% Q4 v! J& w
其手机突然收到一条短信5 P) z4 k% Q( {+ h$ z! g2 y- t* b2 `! q* L
有一个快递需要签收5 O: _: q. a% [' b# O5 c [
但需到付900元
6 X! j% g+ g, Y( @" S+ Q& x于是电话联系对方
' ^2 \$ J2 f; [4 {准备取消该快递
: D* _4 \6 p, j3 m! a但对方声称4 ^& j" ^0 N! R- A
需要提供银行卡信息
0 t- k* x. l) D才能继续办理* `- a% n+ _5 `% k! y+ z
并发送给汤先生一个链接" @5 \- H& L( O/ J f7 T
汤先生点击该链接后
8 [8 [5 t0 m u9 Q6 N按要求输入了! o; D* L0 Y# T7 p5 j7 W
银行卡号和验证码等信息
& `9 k. N/ X, R- [0 {2 C, }却发现自己的银行账户被扣款* W/ w7 f, L( X; D( n9 z9 B8 l
累计损失百余万元* V) k4 ] B2 {2 `2 @
这才意识到自己遇到了诈骗8 e' J6 ?8 F) @0 |4 C. X- o1 t8 N; I) k, f
接报后& r* a% W" B- N& t/ `+ A1 G
浦东GA分局反诈中心
5 X( u" T% K& D6 E( p立刻会同三林GA处、北蔡派出所# C' W8 @1 {0 Z# o8 t. i+ R! \
成立专案组开展侦办工作2 q; q0 T/ M) m& x r* @
 ! b6 w7 \2 V0 }0 W) d
$ N/ X# q2 {! Q. }4 h经过努力
/ s6 w$ f) V4 Q3 \$ v初步明确一个2 a5 t0 q5 N- X9 \
以苗某某、王某为首
' @0 Y/ e, P, P0 j以劳务招工为幌子
3 t' d, r, b! ^- W+ z$ w) s招募人员注册虚拟货币钱包/ B8 X2 y( }: I0 D2 r3 N, v! l
进行洗钱走账的犯罪团伙
5 N1 K O2 R" [' g, H9 Q. `7 W
1 q, W( E2 D2 O8 S
! p1 ~2 b, J! [) G. b B" Z, W; o4月22日至23日5 K& P; F7 E/ V# n9 u6 k5 C& W
警方开展“收网行动”; o3 p; f- R7 g* j( a1 D0 S
在本市青浦区+ M$ v" }* n3 G4 U& P: E1 `$ r
抓获犯罪嫌疑人11名* v# |, M" A3 X5 C7 L
成功捣毁该犯罪团伙
7 f1 r' A$ d1 ]0 D& J& Z1 ^' X
) f' J" p6 |7 {8 _8 c% F3 a3 G7 H9 O' `
到案后
" E% s; _- r! \经警方审讯+ T% J- {* n G0 r7 S
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代1 p$ h( K# o! c! p' s
该团伙以劳务招工为幌子
% x3 [4 Y, n- Z, F, t3 v7 W. _招募盛某某、翁某某等人
, W1 e& C0 T+ ~) g要求被招募人提供手机2 W; w( {' F2 y0 O( K8 Z4 h
并注册虚拟货币钱包账户! C& P h1 s j$ i2 C/ [6 C
接着通过境外聊天工具
8 J+ ]3 P3 c; V; @$ i将这些账户( R& V, }& Y0 L
以每个40至50元不等的价格
7 a- j4 l5 q/ |4 |: I3 {出售给境外诈骗分子
# r$ H8 I. t. Z从事诈骗活动
; {+ ?6 X1 g O) E$ C2 p * ?& x/ B7 n& V( f
7 V5 V# K+ t$ T7 w目前
( h, ~: i# a1 w q苗某某、王某2人2 b) H* K/ U7 w" V9 _. _
因涉嫌诈骗罪
8 B! K; a8 J5 y被警方依法刑事拘留7 r4 l" z6 ~1 h5 i" \4 k
盛某某、翁某某等5人
- m g' m( d% z% _# _$ V因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
6 S9 f% f4 `8 n! G3 Q, B被依法采取刑事强制措施* V, Y3 V# t/ T. g' A0 X- n1 K9 p
现该案件正在进一步侦办中
( n+ ?5 f; o& u* R/ o8 q警方已冻结追回部分被骗资金6 c! x; o2 [, m+ w' l" D
追赃挽损工作正在开展中
, ?- Q! ^$ ^$ L! p6 D警方提示
f. p' Z8 D$ a' W切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。# e( u# {# M0 M% K, K# t. P
7 m* q6 }0 ]9 d2 n! M8 E
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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