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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
& F1 [5 l, C5 P% ~; T
$ r, }8 ^/ [+ H$ \! K0 W5 K
6 l& } S7 M3 W! I' w. t随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
7 |7 T6 P l/ B/ `' j- c
+ u, b+ \, L: @$ w# d
8 q4 b$ Y, b1 {) ?. g, j1 \我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
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2 d. t# G: H9 x" m
发行商Tether成立时间% Q4 U$ ?. |, G" B' F
' S; `" T5 v1 }: `# w& e: R
9 |" d$ [$ g* o/ J7 \
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
* K% y8 ~3 h# X; I- ~$ [6 ~6 z- _! Q6 S0 k- z3 u
. l9 J% }0 T1 K7 a9 Z* R+ n8 O
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。 n6 D5 j6 l, k a/ w/ l: L
( o }: O( G% A/ T4 _7 k* e
' m* P0 F+ E9 x" n7 |USDT泰达币是什么？* M6 g) T' r! @% w
; j: v; K6 ^, U7 h5 J
- \3 v3 W* r1 p每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。" A0 V* v! G5 e
/ C8 ?2 T" d! {9 Q% i/ \! [
7 b& l. t: G7 p+ vUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
- v6 m( L! R. `, p# P5 [1 P- ^/ M3 m( U: [8 B; P! a* x/ _5 {, Y
8 x+ d* x/ U, W第二名：USDC/255亿美元3 y6 c9 t& d: S4 L4 f9 w
2 g1 J3 @9 s9 }0 G; u" ~
4 c7 ? ]& G3 j7 N) t第三名：DAI/38亿美元
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9 C6 s; y6 _5 Y7 F5 L: Q& \- u) Z" m母公司？姐妹公司Bitfinex介绍4 G4 M( z7 q [ J: E; E" }2 _3 h! a
. \* S3 M+ I A; r: i9 A
' _. ~9 v, c1 O6 k6 L8 P1 C+ \$ j2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
) i7 n7 B9 v d' H% t u) J t3 X* h/ s# ~
' ^* }; J, H6 Q j& O3 I- L! MBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
! z9 g" u, R* V7 i+ O9 w1 [: K: O& A4 }( i7 E+ k3 {
1 I+ A. J5 y* ?: V9 q/ x
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
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5 g; J! k: y. r9 n4 F$ L4 i. j被盗将近12万枚比特币2 ?$ S5 ~/ h3 p0 e% |
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2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。" r' c' ]2 u% y! u! A1 T$ x
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% i4 [5 I2 j- w, @
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
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5 \! M! {- a2 J# X) G! m. V. b1 K( x3 ~' D8 u
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
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) D# h: S$ r# B, i; _% M; |
4 g9 m3 a0 M- ?% {美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。8 z/ `. d; q! `1 V
! k1 e7 J# g' @2 G b4 B6 U
9 e& P$ F* i; v; ~. i) h诉讼原因
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6 k8 q9 k4 p4 [# k& Q7 C/ V1 V; h& { | U: a( C! S7 f. B
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：5 ~ d7 i7 j: }% q7 l& D! M
4 r- ]+ @/ X$ @3 N) M2 D6 M' A K/ D- ~9 E4 c- B! z
使用Tether公司自己的资金进行交易
( E- w K. o0 a$ v
. s) T- q, k3 f# N) [/ f3 @: t- z* |
8 B0 e/ [/ G7 c9 ^ Y使用第三方资金进行交易
' U6 R" {4 Y# o& Z) w! R9 {6 u1 _$ _8 e3 h7 Z0 H$ d5 h0 n+ { V& J
z9 o& f, M/ A1 l5 l: ~4 B; g' D7 b
使用未经授权的账户进行交易
2 K. Y- {$ [3 y6 Z: F, b2 ]$ V
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付天价罚金后和解( v5 w' l% o) Y1 x1 E; Q
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在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：4 |4 p* Z+ H7 p1 O4 V; T
& Z8 y" }% P6 W% |- \# I
9 Z+ h5 ^6 w6 g$ J( l( W, R% p+ ^Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款8 X. @0 y ^" N4 S9 H& v z- B7 y
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9 n" k t4 a/ ZBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
4 u1 E# A3 C" |) g/ h$ i7 J9 _5 C) w1 r! v& ]: d1 f( P
% S$ R$ h3 Q# V' ?Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告) [0 c. l4 _3 L3 |# u. A
' s7 k6 U; g' ^* [: b1 L: O
. _$ v% @* U6 @* _0 `& a- d* ?2 {Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计% m% q: H, ^: H1 {1 L
' n; A$ x; B O) _7 Q' C+ w. Q$ d- n+ w
早期储备不透明，FUD消息不断& j6 d D4 |8 [$ L" Z* G
( \; k+ d, q3 Y8 C' L/ T0 F" L0 {& L0 [6 |: y
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
1 `2 d* B$ `6 |( n, ]" x7 w" y( W! k3 q' a0 W
- [0 s) n A9 N2 I" M2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
! r+ s4 G7 _5 \7 e
+ g( X7 m7 W$ a6 @0 u8 o4 C) {( |
6 g6 I! O: O% ?8 \! a2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
- `) o) D- d. q4 J0 ?8 }% z
$ _1 @7 a4 A* G; P! A$ p
+ u' {7 Z1 ]5 G+ k8 ?0 i( r, ~据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。3 ^% Z& I7 B ^0 N* Q+ C
6 N o2 ^5 D( X$ X4 R
! ]( B& S: G9 @$ m- yTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
) ]& h" z$ y6 o6 A+ c
: }2 x8 f% V7 ?2 [
1 o, U5 ^& x9 s* i# C$ A# HTether新任CEO喊话：公布即时储备数据
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% F4 W! `% m' n' N v6 Y) r' C* T% s- Y# J, f3 k3 h/ U) `$ N7 I
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。4 `8 D: L2 q0 `- \. h; f9 O
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