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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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1#
稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。- t$ y+ C. Y" H8 u7 J
$ h3 s6 K" ?! M& D" S$ J4 R2 y9 G

0 F( l- H  R3 z  _. A: V随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
. g* m( ?) m) H  k1 M0 ?9 W4 F. r* K  |# F4 R/ m0 h; K

2 a* @* ?1 w$ x( k4 q我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
9 b3 ~) d% C/ A5 H& f4 U. Q: ^
$ c( Y/ v3 {6 u4 H5 a7 X8 n- z, F% d, I- R. P
发行商Tether成立时间5 X7 q  K" Q2 l- D8 H
3 ^6 w0 ]' |5 N% l1 U

+ Z1 i" t! Y1 ]8 n" x' a) W9 ?Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。( P+ W, d. x* N1 J" G4 D
# j6 W: P4 R! h+ }& |/ h5 \4 w
: n. b6 C% w' ?' P# t6 G
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
, W, U! G+ P! M& o; h. {2 x% T: o' q  T  K$ Q

* h3 O7 r" H: f, j8 |) c& z8 eUSDT泰达币是什么？
" X7 ?) \9 Q' n0 d% |3 _8 p# j+ C2 i8 V! I3 X
5 ~; v% I# _& X/ b# v) Z0 `
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。6 }# X9 I# v* x0 I; H; o

& k* V; F4 x2 ?! v
! c6 |" _: Z0 a" S; ]' m, w/ xUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。" B0 B, L4 H/ t  }

' g. Z" W+ R3 x! c7 J# T
/ g& d/ O. d! j9 e* L+ u第二名：USDC/255亿美元2 W& |; B! G5 Q5 e, X+ r
9 L* S3 P% k' e8 K" N  X8 |* s3 L
6 |5 R- b3 f2 R! O4 Q* Q5 C, X
第三名：DAI/38亿美元
* G) N9 Z) _: C: F, C4 ], {% m2 E* K4 a/ x" g
% h6 y9 z8 F. o, |& ^  I
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍% P: J- w) b% t. H3 |' w7 f, T: S& H

' H/ J* q- E+ [3 ]) S8 H6 G
1 ~, `. `6 x  s/ s  ?- ~% N3 F2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
$ A4 b, n1 N7 L6 M) }; K* ~7 w  T/ K1 f  l

# q% |+ C$ O, lBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。! M+ l6 r% A3 S
% k  \, ]( H. Z' r5 O- t; Q. ~
( ]7 Q; F, P- f& M
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
7 b1 @  H. Y' f8 c
6 R  }/ }7 h# w/ V( @* @/ f' v/ Z! r( _" h9 ~( Q8 q2 ~0 X1 a, S
被盗将近12万枚比特币$ v7 @+ S; K; C  }( t7 V
+ H. M: n. r/ h3 q
6 V3 V+ u7 r9 Y( j4 B
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
3 C/ g: r! O7 G, u+ @7 ^
. x# B5 b  W8 |
1 ~1 G" Z1 h: d' T- N& \后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
" p: r+ Y; z, `+ U" Y: D  L& E' U" ^5 j/ H

" T, }7 r, j! ^+ C1 _- wTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
* O, h) H; u% d& e, ]3 D
. ?6 Y$ u. g2 U- b+ }, y3 C! A9 {" w4 l$ \4 W6 @
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
4 f- U4 d1 N, M& p" \
" n& J1 C6 q- e% b- L2 w. g2 ~) t7 B0 M+ N: A, C
诉讼原因( D0 J+ [' i1 G. y& p

& S8 Y2 L. \$ ~) w! j! O0 Q( I
0 S2 E* q) j4 U) b  b; OCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：, o" D" r! U- ]' N, G- v) [% [
  t, q  F- u% I

6 t( @  [6 s- |8 g( y使用Tether公司自己的资金进行交易3 {: U& u6 u- [0 q- w
" ^/ d  d4 e: I. l  ^7 ?

# _  N% ~: L$ e$ L* ^使用第三方资金进行交易& ~* q6 K, A- n3 o( t

/ U+ m( _3 z9 o, |, r" s4 a% W5 I) V2 n5 A) l) x7 G, e
使用未经授权的账户进行交易/ ?1 H  A% M' R) t
# |# X7 U9 l7 I5 t# a: ?4 l
: W$ P8 U# _: _1 |# L
付天价罚金后和解
4 n$ ?8 y# j& q! T' U' f5 O: t2 s0 H1 p! T3 C% O) p

5 D3 x/ p2 t# V5 X+ [在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
9 `: X6 |% N# L8 W' f9 I
* w3 a6 \$ ~" Y# N
+ N* s. W: O7 u. }# OTether公司向CFTC支付4100万美元罚款  I3 G# X, o4 O0 Z9 z
. G2 W% Q- M% q

) T6 [4 @7 `) W  xBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
* }+ Q4 q7 s9 r! F
* q+ N9 U- ~/ ~' k: i8 B
8 d8 q8 a+ _; o9 p. Z2 l7 F1 NTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
5 b1 i0 x% J9 \+ q# d$ S+ P+ m; c
; b  A, N  y; O( e. K. D8 A) C
" v% x: H3 i. M- f$ PTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
& [! g8 a! g+ W; h/ n, s) [# [3 I" H5 S: x/ f1 ]- ]+ P

, i6 ~2 t1 K6 {" \# ?早期储备不透明，FUD消息不断
% s( Q& {7 H/ n0 Z! V
3 v) j  o! Y8 E) r
+ d3 [  g1 P/ S自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。5 C, X0 y' ?3 z) A
" M" [  I, ]! l2 q" C& G6 H2 d
" o9 ~- q# S) {+ U6 h! j
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑; V5 H! \0 T9 K1 O0 K0 f& k, R

) `. F7 x! r' y( G! O  d" _% A# I
% m: y8 R6 n! \9 t; k3 e  S2 S4 d' e2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告! ~3 v6 O- O5 z3 p" a) y2 A

6 ~2 D' k" p  |5 ]# V& ~9 P0 j& Q$ |$ x' C
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。, v" n3 ?( |: C# t: `- R

; X0 A: \( {1 J, }- i5 W5 k" h. g# Y! {3 a# _
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。$ F4 J& r8 f$ r! n6 w/ u

: B! w7 _6 d; Q5 l6 a
  Q! E& X% s- p; n% n; ?( \5 eTether新任CEO喊话：公布即时储备数据: d* ^( j3 c5 @

7 D. w& y8 R8 C. R# o: K7 T7 d  r4 {% D  \  H, c
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。: Z5 y5 T2 }8 {  D6 U. i1 K% r  Y

0 \& ]) ^- E  X# c. F" {

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2#
是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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