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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
$ b5 x# Z+ R! b! q
, y! Y2 u, w' ~0 H
( J8 {3 n3 s" h5 u& T7 B随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
$ @, g2 e" y$ N
& Z" g, R. S, K5 X
. @+ H8 i4 l0 d* o, q! X我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
: ^* w& a' k6 G% T5 H+ e: x3 |+ P) O9 c3 F T- E
! M" h& c3 ~& @) V
发行商Tether成立时间. P" o$ r" d1 [
0 e- `7 j" ~! m7 {
: K; s9 O, u7 Z' g0 K
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。( B& R* A: e0 g# C7 R. @
$ z) A9 v1 _" _1 N3 U5 g" t# m0 W x0 I" M1 {( w- w, p0 ?: J
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。# W9 t- Z4 J. N. @# ^" ^
8 Z j9 Q9 X# V9 u3 i! N
9 K; G! g f, gUSDT泰达币是什么？
# H: m+ ~; Y T! l/ Y H S' ]
, j- \9 T9 s$ Z8 f
0 H' d) `* k8 C7 O2 X( Q6 n每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
6 q' \: H9 i- b
- {3 K* B# L0 D
* E8 n6 J4 r8 E4 a( rUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。% z+ U0 O* v, W7 i1 u$ w* |' z
/ P3 `6 A1 W2 ~; Q) h$ |" D! v& b
$ T) B2 k. f- r/ x, V- k
第二名：USDC/255亿美元
: |" \0 x. F2 H* ?0 b( ^4 R* z1 N1 |9 T& H
2 [7 n" R3 f& n; F8 C I第三名：DAI/38亿美元
# ?9 J/ d0 }7 j2 c7 i! c2 {0 ?, S: R2 E2 k: V+ v0 E
{6 c) m: y( z' P+ u2 J# y& a
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
* r0 J D! m8 d9 n! S
! I! R$ h8 j! Q+ |9 Y# _
0 c% V& ]& Z1 p0 ^+ t2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司. g4 v3 C3 |; F1 r+ D1 V
! B: J' t0 D1 z" }
5 T" z4 k/ U# a% p, j
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。+ \6 ]+ c9 h1 Q$ r$ R# C
d1 f7 s7 K" f+ h7 b0 e2 e
- e2 |/ G" x3 Y( `不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
8 {$ h. L& v0 w7 ] L
6 p) b& y" ^& j" U% C; q$ i: [- k% z! v) Y" g9 a
被盗将近12万枚比特币( s2 I; h5 S2 y& t
' d. i3 Y1 h9 n9 c j+ W
E; n: M4 O1 ^ ~2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。4 M7 D, B: X( V! [% x% q6 M& f
6 y: l( L5 @2 F8 m6 A; P" N, m
) h2 B: N/ p' z1 W a k后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。. C I5 e. b- G8 _5 p
% y$ ?& e/ I7 ~) n2 Z' j6 `; ^! m* p3 t7 [1 A- Y7 }3 _
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
1 ^1 a) G5 [0 ], a" _/ \ H3 ~9 m
" R5 [4 A0 `: j% }7 Y+ p: K" c& L
1 V. `+ F! l, H' ~8 I) G美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。" ^6 `" ?; Z) W4 n
/ w, C. j |! o" U2 ~3 B+ Y! {; z. Z6 y, C* y
诉讼原因
2 S, L9 y0 ^8 v+ ?3 p* v6 v: L% D( Y; Z) `' }' Q. Y
" r& K7 C0 |9 p$ f" J
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：5 _0 x0 A& R5 @
9 i6 K! \& k7 I
# r( o: K p. b' T( \使用Tether公司自己的资金进行交易
% t1 I# Q5 L9 @7 C$ D* u/ T0 h Z' n/ U) R4 s5 m
) Y8 ]8 \) K. ~/ Y' J* x! N3 r! k3 B, h使用第三方资金进行交易( B9 c3 l8 G5 N% N
8 c8 H$ ]; g7 c6 E y
& U; L) \, y7 J- d5 d使用未经授权的账户进行交易
( h( y6 P* t4 H$ g8 ?0 ?
( M+ \4 o* b( ]+ m
! G2 q+ p% B. v, {$ o# }+ l付天价罚金后和解
; Y( \4 w& M; X& |+ J, s4 z- o) i: J. `! h. b
$ q) I, e8 O* O7 M8 j. X$ F F
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：4 `5 \* L' ^- F- ~/ R& L* B! G% s
- T( u. O, C8 j
2 N5 F6 ` {8 F l# c" Q* `Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
8 X1 ?6 Q( l7 [$ f
$ E+ L, x. T5 v' E7 W/ n% Y D+ _5 R2 e$ S
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
; R3 m' A0 J" b( X
4 R: w1 K+ B. h0 e0 Y5 r8 c4 A
! y: ~' t; x- @8 r0 U1 R4 Y, S& `Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
8 F: ~# o4 I" X$ t0 b3 F" {* Y' s
, H3 W) o2 y: J' i- D7 ~1 s2 ~* M) X
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计: s5 z9 h0 A0 D4 K8 W" H9 h
: h( f3 t, Z' E# a6 g8 }% w
6 b- D; M& [. u: {* G S- a6 \) I早期储备不透明，FUD消息不断& ?7 G! i% g @# v5 i+ z
1 f0 h2 `: r; W( ?3 v! |; h- [1 l! n7 o; ?0 ~
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。9 u8 R) ~6 A! b8 a5 k
& c- r: t0 g; P: [2 Q% j q* W' x
! S# X; _% J3 U, w8 J7 M! G2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑5 E4 a: Y! e! Z. L1 O7 u
0 C# f, y. i' I) d6 ^. D3 j& X' c" f3 o- Y
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告3 W+ l9 I- T$ V9 u6 l$ }* E5 P
& n9 K& Q1 ]' H
, u4 v; X2 @0 O3 Y据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。$ ^3 d, B( U. @5 z* v7 j& E: i
% U2 _7 O. m; ?% m
8 e; l5 y) x6 M+ w( rTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。: J$ j/ d- D6 T1 v* U" ~8 L2 e
% m" B) K0 r1 w
: I; D+ O0 C5 J* P7 ?+ l
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据1 W# q! s" I, H2 Q4 \' P, G2 m4 z
3 m V% Y# E! z' ~5 ?; o
4 g2 B2 U) V( h: u% a; N4 i: ^为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。. Z, P5 M% {( n7 q7 C$ y
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