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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
$ p2 l. F1 `9 \ }2 }以劳务招工为幌子
% Z' X/ K M; p/ Z5 W招募人员注册虚拟货币钱包
3 G6 V3 ~9 W7 u. D- o" B为境外诈骗分子
1 @& B+ k( q$ [5 Q' L# m; t2 k提供非法资金流通账户
. V, W" }, o. g8 p近期
+ ?6 P; M8 [! ^; c; j4 @- U5 h浦东警方
8 _( }( a" M! J9 `$ g8 I: h循线追踪 持续深挖$ T9 ~7 I) r- N/ x$ ^
成功捣毁该涉诈犯罪团伙) ~% L- H$ o) z/ J& U2 F3 x4 r: p
2025年4月13日
* S% l/ c0 [& b8 z' N; L; y' w3 z报警人汤先生
0 G+ `" I2 B$ u4 C* a来到北蔡派出所报案称
$ A: L |& Z( u0 U- X/ i8 }/ i其手机突然收到一条短信& d: U6 z. f! `$ D7 n, o% L& B
有一个快递需要签收
% Y9 N: w; h( ?4 y& t2 o但需到付900元% y, `' C8 l! `6 r+ A. H
于是电话联系对方
9 T/ B; n x$ D( E8 v9 }准备取消该快递, s' {) x' [3 r6 [; V* u, E
但对方声称' e6 L( Z- D' N- W
需要提供银行卡信息: G) c( w, t2 ]/ k) D
才能继续办理0 ^0 K8 J/ x `' Q |0 H
并发送给汤先生一个链接5 d) @! I9 L7 a
汤先生点击该链接后- W. n* ^) ~+ O8 x6 q! @
按要求输入了. V5 q8 q; ^0 e$ E
银行卡号和验证码等信息
6 t- g/ o& q5 S; g却发现自己的银行账户被扣款
* y- y3 f2 l( y. I6 e$ _ J累计损失百余万元1 [, K' h; P& z0 }
这才意识到自己遇到了诈骗
/ V. ~, \5 m1 }: k* ?# D7 }2 c接报后/ |. s: ?( v$ y' x) b
浦东GA分局反诈中心; o9 A0 c5 G1 e9 S ^9 x8 N9 T; g, j
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
1 V& @% I {4 s成立专案组开展侦办工作
# U6 u3 ?1 |4 B5 x. {
0 d/ V( u( p% s+ J4 y' v1 O- Y; P4 A; C2 Q0 }. e0 F3 Y3 T/ ]
经过努力
5 L/ f' \0 I) b5 \初步明确一个
: @# P& I" B T! @2 ~以苗某某、王某为首
) Y9 y! M" e; m, K d以劳务招工为幌子- @9 W* `9 i3 H0 ?, H( ]2 j
招募人员注册虚拟货币钱包7 @& }) ?0 l0 E3 l; ~. S! v
进行洗钱走账的犯罪团伙5 F6 |$ U! g9 C6 W. e* `$ v9 H
- ^) b1 ]- `0 g+ Y6 _4 Z' U; `( F
4月22日至23日, z- Q( M! L# {% h+ i! M* v1 }- e4 X
警方开展“收网行动”
- v# ~% z% C3 P在本市青浦区9 h0 u/ y# K2 F" s: j3 ^
抓获犯罪嫌疑人11名
K6 T6 [: I# f& a成功捣毁该犯罪团伙: E8 i( ~! I, M# {! h: N
8 r) S5 a( T) x0 H4 g3 a) X& D0 C5 `2 ]
到案后0 W# D1 b" z0 T: H5 F8 C! l
经警方审讯
' w( k" S+ e9 f. k; K$ N9 M犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
4 a& f9 Z# L5 }) @2 ?该团伙以劳务招工为幌子
F5 H" B) N4 w招募盛某某、翁某某等人& f" m# u7 |3 }! Q9 O' u4 m0 j
要求被招募人提供手机
3 B: E( ]0 B2 q* ^( W, t6 T' k并注册虚拟货币钱包账户
4 W( M% F( l/ }( s: h0 K/ B接着通过境外聊天工具' `- Z1 \/ z, H8 M% J- ?1 I7 H6 a
将这些账户
3 y: i8 ~9 I, d以每个40至50元不等的价格/ L$ s# H! K g) `0 v3 B R8 Q
出售给境外诈骗分子
, H. x' r3 L! T7 @$ g! S从事诈骗活动
; ?. u/ |! Y' ^$ A
$ R5 Z( }3 e, E6 o
3 ]4 t" a& H y# W6 v0 t目前
! I+ m7 J4 A1 ^' l! g+ H7 `苗某某、王某2人7 V+ q5 x8 x. J0 ?9 G2 x; Y
因涉嫌诈骗罪; N* B1 L" }5 q) t& ~
被警方依法刑事拘留
. u: w1 n+ x7 j: a1 M盛某某、翁某某等5人9 j$ p. Q; Z8 A3 B% t4 q7 ~: e
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪 g% F, C1 Z/ Q# V( r5 Q w8 m
被依法采取刑事强制措施
$ P3 x2 z+ p+ J8 H9 L% F现该案件正在进一步侦办中
5 {. `9 Y0 I/ G" p" A: R警方已冻结追回部分被骗资金( K% T# R5 i+ S1 m
追赃挽损工作正在开展中
( x% d# C) k9 P8 S [警方提示 U j P* @1 b0 Q, Q) m$ \
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。7 U! Q. D2 `# D V
0 [. H2 A. N' L. n
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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