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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
) u% h ?* f) K2 d1 [' \' L0 [以劳务招工为幌子- Y. M2 @. x# l; M& u
招募人员注册虚拟货币钱包0 @! @! K" i% p5 H, n, }
为境外诈骗分子" k1 t- G' e) S8 w' W! T
提供非法资金流通账户
4 {% @. t' Q3 P4 E5 E- u+ F& V- ^近期
% f8 B h+ I" x) l# y浦东警方
2 \3 ]5 `/ c$ _) g循线追踪 持续深挖
& D5 G6 K0 @! f, N成功捣毁该涉诈犯罪团伙' M7 O( j$ |* A! G/ w
2025年4月13日
! T( u4 T3 l9 J' H报警人汤先生0 R- X- W! p7 g, G/ @" g
来到北蔡派出所报案称
4 I1 b% ^1 A! J其手机突然收到一条短信
- n- c! D# k( _4 D; U有一个快递需要签收
: y% v1 j/ D1 d& C% ]6 Y4 _/ P但需到付900元3 k& n5 g$ F: g/ ~
于是电话联系对方
: s* A) p) b- Q/ D( S( z$ U- i准备取消该快递1 r/ }$ d4 e' I/ A- X: j
但对方声称+ F" [( \7 J4 S& b' d
需要提供银行卡信息/ d2 u8 E y8 g- |. K, S
才能继续办理7 O( S5 R0 {. L# }0 l! ]7 a, l/ E
并发送给汤先生一个链接" U+ _. V2 x$ P
汤先生点击该链接后0 T+ O( G. F2 K( z$ f7 R
按要求输入了3 Z0 ?: C X+ J7 y: y, b( b
银行卡号和验证码等信息
& Y7 S4 z% ]5 A3 ^* k6 U' J Q却发现自己的银行账户被扣款7 r- b% X) t! P- }/ x
累计损失百余万元
% C% [. V% r7 r+ S8 @0 [: a这才意识到自己遇到了诈骗
+ k$ @ b( }: S/ B+ k2 v3 w接报后
- h w' h$ F ^3 R b" e浦东GA分局反诈中心/ O) ]1 P, R, T1 J" {, {6 d
立刻会同三林GA处、北蔡派出所5 M. @ z. T+ c. v* S6 L I0 i
成立专案组开展侦办工作
( u$ d" F4 ^% b) }1 d/ v
0 t7 ^$ i; t; ]4 [! l: w
) ? p9 u0 d. s1 d' x! L经过努力% _, E5 Q' l7 d0 T Y/ L) V
初步明确一个
5 \* l9 D: r& C: N以苗某某、王某为首
+ s% A) t, G0 S4 I% _以劳务招工为幌子2 Q4 R5 d- z5 e$ m6 B: X
招募人员注册虚拟货币钱包/ \ n/ ?7 J8 H# P
进行洗钱走账的犯罪团伙
8 i( W3 f# s, F% S& G; U
7 G# |$ r2 C0 j+ ], j0 n
& U: p5 `" _" b: F0 m8 o4月22日至23日6 @0 z/ |8 Y7 B1 g# o
警方开展“收网行动”) }5 D( n0 c! A6 c& f
在本市青浦区 ^& V8 U2 Q0 H) s" A
抓获犯罪嫌疑人11名. |! X) B# J6 L% C' d. G# U1 p) W
成功捣毁该犯罪团伙5 \0 \0 e, _ B! k
; C+ a9 D/ ?! N/ h v3 f: ] I( p* n6 X0 j1 p T7 }
到案后+ Q7 s& C' L2 d. n w/ T% G [
经警方审讯
4 i3 X$ H! e, N8 ^4 F o犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代0 L! E6 C* G- b8 w" \: e. v: S. K; Y
该团伙以劳务招工为幌子1 X! @; D& u+ x' n
招募盛某某、翁某某等人
$ w1 c& v1 Z. o6 ?) ]要求被招募人提供手机
0 M, p( A/ j3 i3 x6 P2 Q7 w并注册虚拟货币钱包账户
( w; u/ {2 s3 J l9 s接着通过境外聊天工具
( U% ?+ \, `0 c) V; A将这些账户& d" n* o( f, e! F
以每个40至50元不等的价格1 ?& n( G" |! t5 J& X' g
出售给境外诈骗分子5 Z' R8 x4 I' u# k3 F; p
从事诈骗活动' o& y# w( \' e5 z+ u
 + S7 w7 y; F! E2 u( i+ l0 w
: M9 v" ~8 v4 v+ s0 L5 Z( G) m2 I) s目前
. B& k/ l/ n2 o苗某某、王某2人% U# F2 h4 U- f# i
因涉嫌诈骗罪
. S. u2 u4 w: j+ r9 q& G被警方依法刑事拘留
; _" }' r# h& R3 x盛某某、翁某某等5人
& o4 D* z- H' N5 @9 L. D5 a因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪- b, ^( Q" L2 y. T
被依法采取刑事强制措施
2 ?; A/ u4 [! s# P+ L; s. k) b* O现该案件正在进一步侦办中
4 W5 L' \; S" ^. Q+ j9 q4 ]警方已冻结追回部分被骗资金9 E% A. X0 N; B+ d7 M3 `# M
追赃挽损工作正在开展中2 h. c% S: |/ H* H( `
警方提示
2 |2 P1 Z3 Z- n7 L切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
" g. E. }7 m/ d1 J" o8 ~+ A \: |+ R- @
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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