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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
% w' l F. J0 |7 ]一犯罪团伙' x+ a/ q- h8 D' C- V- a& W
以劳务招工为幌子
" }% b v6 A1 E招募人员注册虚拟货币钱包
. _. h( O$ G& q2 j5 T) r9 G为境外诈骗分子+ t7 H) `0 R& w7 F) ~7 e. a7 f
提供非法资金流通账户( m0 ]. s$ ?8 `7 d# T/ u, {/ f/ [
近期3 e4 |1 O6 g, i- n* j
浦东警方% o% U ^: H' K( w" ^) G% v6 s3 ~2 E
循线追踪 持续深挖, {3 ~3 r) Z, v9 H" c! {
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
0 z2 v3 c: D, d2025年4月13日
7 F+ f( J; Z3 U g报警人汤先生
( a' \7 D* a" R' Y8 b! Y: ^来到北蔡派出所报案称" V' k1 z, e$ r: a! l
其手机突然收到一条短信0 P: |) \' K' f
有一个快递需要签收
0 x* `' u1 H4 P+ Q( T但需到付900元
$ Y# _1 p; l4 H" ^; t* M于是电话联系对方
4 m4 I+ O/ @/ ]- p* X准备取消该快递
# I/ v! @: w$ E3 D1 o$ X$ W但对方声称/ W0 h. `( J1 L9 {1 Y
需要提供银行卡信息
S- `! u' Y Y! S1 h才能继续办理$ S5 K* c) O4 v
并发送给汤先生一个链接
: W7 `& q L" I. a; j8 P J汤先生点击该链接后
" B/ G" t9 `: E- I9 d9 _* i按要求输入了0 I# `; x0 i9 |# ]. C; \4 X$ \. E5 s
银行卡号和验证码等信息
+ J3 i, I* a/ Z5 n2 E. l却发现自己的银行账户被扣款
8 t: A _6 U7 B$ {& @累计损失百余万元
3 n5 A2 X S9 b; N% q: R7 A4 F这才意识到自己遇到了诈骗. B# Z5 l! B; c: ?
接报后) W- T* G2 W0 y; E" d& L0 D) Y$ E
浦东GA分局反诈中心 r' ?; h# M w0 P) l1 _+ p
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
: }( {0 P+ r X; [; g/ x3 v成立专案组开展侦办工作3 ], V9 ^- q/ R# F% ~- ]
4 X9 y) \2 [! A/ |2 u7 u* G
$ F# @" l2 k1 x- L! U% \" e, K经过努力
3 @0 R5 x- G) w( l初步明确一个
- _) p. Y9 d- d& O8 T0 N3 D9 \9 K以苗某某、王某为首
/ R" V( G. w* u6 f以劳务招工为幌子
& |! C& c( j5 ]. P8 Y% F* W$ [/ j招募人员注册虚拟货币钱包
- Y% c0 ]# [, N& _7 R' s) ]! O进行洗钱走账的犯罪团伙
& M( {( S8 O; x: [6 b0 E7 d
5 k" E: T, z) {7 R
, W5 o7 ~6 F+ ~- c. L4月22日至23日
. `/ @) l; A* i+ C警方开展“收网行动”
' H/ x7 Q' } r2 m, g在本市青浦区
) L; Z+ D6 O) b+ b. f3 G6 [+ @抓获犯罪嫌疑人11名
: Y6 I; w, l& l1 p+ D# [2 @5 W成功捣毁该犯罪团伙
- [& m7 w' ~: ]& } - ] M4 W0 x# i% b& A* O
# d6 N) E) C: \8 Y) Y
到案后
* { E/ D, j& y, l3 x经警方审讯
1 L( J% O( _# W: ]' @! N9 f犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
% {. k2 f! z, P3 o该团伙以劳务招工为幌子( r' }: ]; Z, }% z8 M4 \
招募盛某某、翁某某等人
$ F# h$ T/ r- u8 S$ K7 ~' C! W$ M要求被招募人提供手机
7 u p+ Q: ]# U; @3 y& V! u" Y并注册虚拟货币钱包账户
! J; U: Y( t) I: G接着通过境外聊天工具
& l" V5 g: r/ N, j8 Y6 M, Q7 [" W0 l+ b将这些账户7 s1 @! _7 w( i( S8 o! z/ t+ A7 f2 `
以每个40至50元不等的价格
! _- c% P4 N+ ]% y9 l3 j8 L- G出售给境外诈骗分子. ]4 \6 I" P/ h& N3 O* k8 C
从事诈骗活动
+ `1 X/ p7 X/ ]4 a
# S$ z* U: J4 q$ Y2 N
6 ]. m$ ~! B* H( d目前8 ?) X* d. ^4 Z5 s# j4 @
苗某某、王某2人
8 K( d: G% s/ d因涉嫌诈骗罪
: J! k [, p8 r: n被警方依法刑事拘留 t+ B6 A9 [* x- L
盛某某、翁某某等5人
9 ]' s# y2 J" }! ]因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
4 B5 `( }) A3 e被依法采取刑事强制措施3 a& X6 S. I$ d% h! G G! ~
现该案件正在进一步侦办中
5 ]3 {$ `% y( w" s警方已冻结追回部分被骗资金
) \5 c& m% Q! w: c+ W* D% g3 g追赃挽损工作正在开展中! e+ u% w/ H# z2 ?' h9 \ E/ Y
警方提示
5 u% O3 l p3 _, R切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
) d1 O: b$ l! H2 Q2 c, W5 C
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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