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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
1 }8 X9 C* c- v. Q. k1 z6 I K
+ _: ~8 c! a3 S/ e0 b$ X1 V; G随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
9 j+ s7 b' b }- n* t7 k8 Z6 g9 z: @* h) F& e7 W
3 W& d1 f3 g( h8 j @" A7 U5 k! V我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
3 ]4 e- @. H( s1 o0 j8 j# H' U% g! v* b
( d: x$ E; M* y! Q- A0 U发行商Tether成立时间
0 p f7 U' P! L! ?- e9 D9 Y$ ^
) |- g& v3 |4 x/ n$ l
- F a, T7 ^5 KTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
- f# z7 b* W( v& Q: j2 C' o0 t
U+ i' B) ~4 p* }3 g5 t5 r/ l/ W
2 D. L2 u9 W& S: {( |4 m6 ?& i# QPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
! g0 x$ a; Z/ b6 b/ T5 S5 O, j/ D9 O0 h; }
8 Y1 A1 W3 x! h- IUSDT泰达币是什么？
1 X( l8 w; e6 P% d! E( s0 U3 H* U0 x( u4 O% r$ {
' \! s9 e0 _- P( Y7 |, E3 F
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
: d8 L! s: m& p! o) k. ?7 D
7 E% g; u5 n5 b3 V! C
) ~$ e$ I7 O3 O- ^0 K6 EUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。9 S: m* l" E1 x! j+ F- L9 i+ K. l
; J: c+ x( q3 j1 T4 Y b7 q
2 k. k# K* `2 ~第二名：USDC/255亿美元
1 z7 l, m: B4 w' I6 O3 q7 p% m5 [. m; J
6 u- f$ P# Q1 s. J& R; _( Q
第三名：DAI/38亿美元
9 ?$ S2 {$ L) c& a. k+ _: T* e, U& `/ o
: a* F9 x2 f4 Y7 a( w1 v/ x! p母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
' ~5 ]: b% `; ~. n( W) C
) T5 }% O% U3 Z1 ^* [9 r" [1 J' \: A5 v" x1 }* @# \' P
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
3 B9 {2 x( D* X) b
5 D- j: v, P. N! [2 x% [$ q( ^0 m8 M& H6 @( V8 t/ L
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。7 k0 r Q3 ?7 s/ x, ?) D
, U# u; X7 ?* m" S) R4 y) k8 J! a [ p7 ^$ \" Q
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
$ ~! P8 f+ W3 I8 u- ?& I# m9 B5 z9 x' j2 G& g% [* W1 `5 N2 P
' z' e8 i& ^' k& w) ?% o: z) T被盗将近12万枚比特币
: i- r2 e3 k8 ?' p9 o0 p" [/ w# Y6 Y: e6 A( n
7 A0 K0 g9 Q8 |8 m ^2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。& s. x% H4 M* E: _) H3 V3 S
1 b2 A3 z! a# a6 h# e2 L7 f: r/ r+ S2 Y. d* o L6 o' Q
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。# d( O" X( y; p9 S& I% @# l
% C2 x9 |3 F5 d$ _' B* O5 [# k
) O. Y8 T& X- n7 {Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解" `9 y- ?8 u1 u! _
8 e3 B( R2 d# ^) P0 c
2 K3 U: M6 I0 a9 b# \美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。; q9 \' u' m' G0 |/ \$ Z0 k' ^
% @% H% F0 G" o/ a& w3 o) B
' H: _# }5 W6 m3 M" ?0 M& C诉讼原因
1 C- g$ @" \8 C4 S. e
: {( }: y1 f; N/ _! F L* ?% V9 }/ S& s% C# E% m j3 f1 Z% O+ }$ `
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
7 R/ h+ ]- m* R: U6 R% e$ ]$ Q3 h0 J+ M2 Q5 _* }( [6 e
, q4 I5 w _( f- y/ N9 f1 P5 M使用Tether公司自己的资金进行交易
+ u8 P$ j5 u4 A, D
! r. H4 a4 _8 ]+ J
7 q& _7 }1 v$ j* l8 q使用第三方资金进行交易
; E/ p& K+ l* L- Y( F* q, @4 `: `; s
% `; h5 \: _0 c2 f* b t' z
使用未经授权的账户进行交易
" n0 F/ ]4 W1 F, ?
X4 b) I8 `" I8 c" E3 S
6 l; u+ \" f# k" u% x- l B付天价罚金后和解
) V! F: U5 ]: J: I+ u
0 u# P+ m* ^% p0 T* |# N- ^3 s$ [+ s7 b# `" Z; @' d
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
! V5 P; T* h* C( A* p
- ]% P1 H# x0 k$ d. e& }; R! Q5 g
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
) I/ D+ |! m" r7 M& D9 l& z" T8 g4 Q( u2 q. ]1 r
& R9 d$ q' @$ I
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
4 i) V# r7 T0 ?
; U' }& _/ e( l& p+ `) @7 G1 R. e; g; r0 J9 a! F
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告* ^8 n/ s5 D& T$ b2 u! r
: N. x$ @ p _. N3 F
" I' _" ~* i4 e' Z- h9 LTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
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9 X( g: P3 X+ y5 g. o. d
早期储备不透明，FUD消息不断! y* O9 X7 q" E/ ]* j' m
& Z) c9 C9 H2 ^4 D: Y* l
1 R. B2 C! D2 K7 {自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。; X% Q& }. U6 n; f. ^
9 j D5 b# \; j- s* v" k
$ O1 u# [. ]$ t) m; R/ ~2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
3 ?8 U8 U: d. T* \3 _0 C- R3 M8 L& W1 ~' v
- P5 ^# l8 k; |1 ^. @; b p3 |- B
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告0 N% J1 h) J% D" U" q+ b Q. j5 `9 O
$ }2 f+ F* j0 L& |+ z0 {( K& I
1 A5 H2 W6 ~/ W5 b- Z* y4 L1 A+ J据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
' g- T+ B2 {0 r, F/ K: {1 u5 g$ m. J. |+ ]: } s& a/ q
0 c# P4 r! a/ j. b
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。9 L' t) f( a3 M( @" `3 o! F) g, L
5 d% N8 U( \& ]) c: X" A
$ x& ?! | `& F2 |. vTether新任CEO喊话：公布即时储备数据# A8 |$ y9 B+ a6 l5 C: ~7 g8 |
5 W! a1 j y$ F$ s1 J" U2 Z3 V- S" P' e9 s
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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7 ?( r0 L$ S6 c) U# P! S |
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