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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
) a2 ` E. }* ~- r9 ?* Y以劳务招工为幌子
' D1 E/ ]" W+ H1 G招募人员注册虚拟货币钱包" {4 }- J( L! B9 x3 k
为境外诈骗分子
1 R% m2 a. m: ~( L提供非法资金流通账户
+ J8 a" U' h7 T& h" Z近期9 s1 M* i. a* [) m! F" q! G. q/ O
浦东警方
. i4 U; m* a1 j# M循线追踪 持续深挖- Y% l$ J) h# U: x. @
成功捣毁该涉诈犯罪团伙0 C$ R" o0 t' \
2025年4月13日
* R& W# ^3 [9 x) I- G5 P报警人汤先生
- [% T( W9 r& }- O" i! \2 h6 Y来到北蔡派出所报案称$ T2 }) m. Q& d0 F$ {
其手机突然收到一条短信
$ e* ]1 U' P) C有一个快递需要签收
2 @1 P& H5 i8 W2 t* R" `, D但需到付900元
' p5 A4 O$ S. \1 y1 M: |) Q于是电话联系对方
7 }: U" l$ ^* K) v* y# R0 S准备取消该快递6 r v0 f* n! t: b$ X8 ~
但对方声称
6 v+ r' }( P) t$ z. Y9 J9 f需要提供银行卡信息7 A. Y# @ P4 d4 e2 V6 t; [& o
才能继续办理3 O3 t- Q% l* B6 {
并发送给汤先生一个链接. f) @" ?% T: C
汤先生点击该链接后# r! [7 r9 m4 j
按要求输入了
) E# a! H) i. d; u+ L( i! {银行卡号和验证码等信息, R+ p5 k: F# J5 ?- v, I5 v# U
却发现自己的银行账户被扣款
0 A- ~: \# p/ B8 j) c累计损失百余万元
$ o7 A! Q( H, H" A& f, D7 U0 g这才意识到自己遇到了诈骗
8 x- M6 g. F+ ~: H3 M# q- ^接报后6 o6 R3 `1 m! E& M
浦东GA分局反诈中心! F/ |% y4 O4 @+ q
立刻会同三林GA处、北蔡派出所 J* `) [- k2 p7 e- z' H
成立专案组开展侦办工作
& b6 f c8 p! e2 H9 U
" O l; J, P7 X% T4 D
9 h5 |' ~$ s$ ~6 R7 A9 M经过努力: z) Q, T2 n1 ~
初步明确一个7 r1 J: Y- s- Q" ]1 @* L
以苗某某、王某为首
# c* d. J" z0 E& F2 k以劳务招工为幌子
! c" L1 z, b/ r7 y. j招募人员注册虚拟货币钱包8 v' K( ?# {1 v& O5 d
进行洗钱走账的犯罪团伙
5 A$ N" x& V9 R, @% ` 3 D3 @3 [( m2 z1 h
! _" N$ M3 P% h$ C9 Z* u4 D" I5 X
4月22日至23日6 C' y4 I. i3 P% C Q l% A
警方开展“收网行动”6 E3 o- m5 D$ g1 c
在本市青浦区
+ t( l: v, [* n9 p2 f% \抓获犯罪嫌疑人11名' U9 D# {# ~) u% v7 E
成功捣毁该犯罪团伙
+ U2 ?. a+ U& s. ?8 g4 Z1 R G; y
) I8 H0 L" Z+ K7 E P5 l
; E0 W; j# u* J9 Y. z! j7 U, x+ T到案后
x) z% N. U7 S* W+ j) B经警方审讯 ?( H: x) J; n+ c1 N
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代" V' z5 t: d. c
该团伙以劳务招工为幌子0 g: b9 X2 v& a' V
招募盛某某、翁某某等人
9 h5 j' |* b M# c要求被招募人提供手机) ^7 I( t* L, L7 C6 Z0 K2 ]0 f; C* u
并注册虚拟货币钱包账户
! F$ L/ }% {( q( R接着通过境外聊天工具
& y) B0 Q' m6 g) f; M将这些账户$ a2 T" R; Y% ]1 m
以每个40至50元不等的价格
4 ^) |6 x( m% `' l出售给境外诈骗分子
# R1 } Y& j2 x从事诈骗活动
U+ ]- }+ G- B% G 0 Y& N9 w1 W, X y+ w9 c3 n
0 P. ~3 N7 U8 Q; Q
目前. l) U! P! [2 ~; I2 v- c& A
苗某某、王某2人& ~6 a* E3 W: f# m9 P! Z
因涉嫌诈骗罪
8 t0 O0 B" u# R被警方依法刑事拘留
3 p' a7 J6 J6 @4 e. f8 N* [& _% ?盛某某、翁某某等5人
, T% ^: N- Q7 A( l) t9 J因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
' l R, W- @6 r/ T Z被依法采取刑事强制措施* x; B# a- b2 Y! l$ z: w
现该案件正在进一步侦办中. W$ W, }1 z$ y* d) S- G5 A
警方已冻结追回部分被骗资金3 E* Y! E( ^3 p# C
追赃挽损工作正在开展中0 \% q$ F4 E0 O! p) M6 }9 X
警方提示# T3 @+ y5 F: K2 y! P$ s n
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
; S* q4 ~' \& ]* F! {( B; l+ f
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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