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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
% b. i9 U! `7 ?: j以劳务招工为幌子( M6 {+ f+ H0 O% I8 |
招募人员注册虚拟货币钱包
2 D1 ^" H; Z' O0 b- S% n% C0 G1 {为境外诈骗分子( x* @2 x/ t& }3 [
提供非法资金流通账户
- F- [0 v( K6 w D J) O' L近期3 ~5 H3 Y: X3 I6 \6 {
浦东警方
$ ]4 ~" ]3 u- a$ `+ P8 g0 k0 @; h循线追踪 持续深挖
+ F' }+ h9 }, @" J$ u成功捣毁该涉诈犯罪团伙
0 `5 V/ H4 d. ^" @& C; I4 B2025年4月13日
1 P. g; ]; l1 {+ z报警人汤先生
8 v, d8 |2 }+ K$ }) W( t来到北蔡派出所报案称
8 @+ |6 {% S& d; a其手机突然收到一条短信# N3 o2 @3 P& m
有一个快递需要签收! T, z. a7 a4 S/ h6 T
但需到付900元
: g( @; l7 y4 A/ C1 x" x于是电话联系对方
j# W6 r. Y; n* T准备取消该快递
3 p0 S: N7 u. _* O# ?但对方声称) c' }# H9 c. K* a( q
需要提供银行卡信息
! z0 }5 e! U4 h' O8 Z S才能继续办理- |% e5 \ i4 J& H1 K0 d' i
并发送给汤先生一个链接/ M/ ?8 @' w- M* X8 R' e3 @
汤先生点击该链接后6 K# q. u' L$ C3 P7 P! V1 _. `' ?8 [" @
按要求输入了' S2 C* v3 h% l1 \1 x
银行卡号和验证码等信息- v% U* b( p7 k/ k5 N
却发现自己的银行账户被扣款
4 Q) p) W; x, ^0 a9 E8 [6 I! s累计损失百余万元
' M6 K9 I/ e8 K% f这才意识到自己遇到了诈骗
5 m9 i$ d; R/ O" d3 s2 n- O8 _" T接报后+ B" k- ^6 H# ]. Y
浦东GA分局反诈中心
9 |% @1 ~+ X7 O/ T' E7 F2 W4 W1 [立刻会同三林GA处、北蔡派出所
8 Q8 k0 ~# _7 Y: K I成立专案组开展侦办工作
* e& l) H9 A" s* |2 T; i' d. j7 C 7 B3 ^5 ]; i# S5 _2 f
& k$ u0 _% K0 \8 E经过努力
' p; _2 o1 x) P# u6 f& X2 ~ S初步明确一个
# w) v* @$ A; R# u. r" K6 h8 c以苗某某、王某为首
8 T& ~' j1 q/ W) F5 t* W. \以劳务招工为幌子$ [, V$ X4 X5 Y+ D8 y; C
招募人员注册虚拟货币钱包9 ~% @. ~, X* |1 v4 U1 K9 T
进行洗钱走账的犯罪团伙' e2 Y& e O @0 S/ E- a
' f7 `$ P; r# N+ @2 B0 r( B
" W; ^2 t- v/ U) }# X4月22日至23日
U# y6 G# t3 {5 V) q- M警方开展“收网行动”
1 l, I8 B+ i& G在本市青浦区
, ?; U9 ~& G9 s: M抓获犯罪嫌疑人11名4 U/ h7 d. J$ L' v0 N! y' _& Y
成功捣毁该犯罪团伙$ L' P3 i/ @7 u3 o* t: J
 * a7 i! }, ~, k9 ]3 l" V9 w
+ f( w& r- [ v9 a, T9 }' j到案后
$ ?, R9 I- v0 F4 t p经警方审讯8 q; Q$ m$ Z k* O: H
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代" O' R# M# L% B1 t$ g# c* D
该团伙以劳务招工为幌子( `& N! A c* T1 m$ |! l2 t
招募盛某某、翁某某等人- V2 l9 y0 v9 S7 y( z; ^# Q
要求被招募人提供手机
: Y" U! u7 |, K" Y5 k0 D* f并注册虚拟货币钱包账户9 `0 T9 a2 t: k! w& [
接着通过境外聊天工具
9 x5 G( D" u3 W1 r: V5 ?0 ~将这些账户% J' Q4 o+ _' s( _+ j
以每个40至50元不等的价格
- W& R9 ]4 Q9 L1 s& M出售给境外诈骗分子& ^- |1 R" [: o% y6 Z5 v; j
从事诈骗活动$ q' Z9 j) ?# }8 B1 j* h
 # x3 W( e+ A/ j4 g a) _
8 v+ B) g- A: I& J; g' ~
目前
) F* a* N. e% M/ E苗某某、王某2人
y: T3 L3 X6 O1 D因涉嫌诈骗罪
; f ~; ^: F1 A( e& m被警方依法刑事拘留
. S* d/ i5 @; s, R7 a盛某某、翁某某等5人
5 l2 f8 [* D! Y0 O4 _( q因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪" w/ s# c0 _8 c
被依法采取刑事强制措施* k$ t' x2 U5 e, L- A, D: m# z
现该案件正在进一步侦办中
, m. p$ K7 G$ T7 M4 h- U/ P* s$ Y) a警方已冻结追回部分被骗资金: w% x. P3 _/ O. K4 m/ }" {
追赃挽损工作正在开展中
% D* ~7 x5 o& o( ]) N$ }警方提示
5 E) y8 o& t/ ^1 f$ l7 Y4 X1 K切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
: w0 g: K% V0 T d9 p/ D! G4 H( _7 L5 L0 s& V/ v: N: i* m
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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