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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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总在线: 13634 小时
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本文转自【警民直通车浦东】；
! D+ S: \8 Z& m" W- [一犯罪团伙
3 f' ~ [0 R0 c# Z8 I4 u以劳务招工为幌子
# t7 a7 K6 p, h- V; E( E9 L7 y招募人员注册虚拟货币钱包: V1 o4 E- i4 L( l* ~
为境外诈骗分子
6 x6 w9 D8 N' N* v W3 ~3 Y+ u提供非法资金流通账户( h9 p" l8 G1 H% u+ u) c
近期2 r0 S) z; A1 H& v8 ]. g! R
浦东警方
2 K1 g0 [% i8 l4 J, C/ R9 E循线追踪 持续深挖
8 S' o) Z* r K3 x1 P( S6 L" t成功捣毁该涉诈犯罪团伙
5 L& H1 g+ [/ a; i' ~0 N' t& l% o2025年4月13日
' x0 |, k, g% {报警人汤先生' I( f" N2 i9 B
来到北蔡派出所报案称1 j d1 \- g; u( Z+ t h! E
其手机突然收到一条短信
' {: K4 ^. N$ [+ d2 d x' O/ ~有一个快递需要签收1 c1 V# Q$ Z/ F' E
但需到付900元2 Q; ^. f2 D* t+ j
于是电话联系对方3 C' K( }+ J5 U1 g0 \ @1 @
准备取消该快递
, z1 t$ x. i7 Q" ~) J; V但对方声称
" A4 F1 P' R/ ?( F) \# Q3 X$ l, {7 K需要提供银行卡信息
4 T: t- A& e4 `才能继续办理
" t( }# i% ]) j4 x并发送给汤先生一个链接
- w J& u3 E& `汤先生点击该链接后
; R# b" a9 w8 @4 A4 q" Z3 `2 ^按要求输入了( U. F; p" q3 m% h8 j" O
银行卡号和验证码等信息% i. ~; x9 L! S9 E. h) d* m
却发现自己的银行账户被扣款, f% n) }8 B3 g6 e
累计损失百余万元
( `) s) ^# f! c! R! l( H这才意识到自己遇到了诈骗
& y/ k( {3 m8 K% g4 w2 v接报后8 v9 M. O5 J1 G
浦东GA分局反诈中心) _8 R$ C* ]9 z9 n
立刻会同三林GA处、北蔡派出所, t, @6 M8 n d5 P
成立专案组开展侦办工作 G: |% T. t; Q. Z0 p
 6 z {4 X* _+ i+ J
- N* |. q3 x/ W$ Q& W/ [+ j
经过努力4 T1 q* v% P7 j5 V
初步明确一个
0 T$ e3 q6 A# d! O7 o以苗某某、王某为首
/ H; d( L$ U, f以劳务招工为幌子1 I0 N& L! w" e6 `% Z" \
招募人员注册虚拟货币钱包
" }+ G; k9 o. D! x( l& c$ b9 _进行洗钱走账的犯罪团伙
! `8 y P7 Q+ c, u
, ?1 ]/ S& q$ T. S7 n6 I* W1 _7 _' R" J
4月22日至23日
. Y; I4 q) j# |$ Y7 a" G9 {$ _) i警方开展“收网行动”
+ w9 T- H/ @4 _9 [! S# A, h# F在本市青浦区
* @; H, t6 r% n$ X) E6 `3 A$ y+ ^4 ^抓获犯罪嫌疑人11名
* h# ?0 z1 E4 W) h/ d成功捣毁该犯罪团伙
. ? [2 K8 j1 U6 V5 Y) z. K( t- A
- S# _0 G$ ^0 |! j! H N4 e
. A% Z2 w& r3 o b到案后
1 ~. E" d, a! V6 \; t经警方审讯
) W- y; W0 ]3 _犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代" ]9 w" A. @& k
该团伙以劳务招工为幌子
c3 o2 d' d: _7 u/ x3 E招募盛某某、翁某某等人
8 ^$ b/ k7 m$ O- B+ |: I4 o要求被招募人提供手机
" X5 s8 d: B! A2 ~$ y! q: Z$ `并注册虚拟货币钱包账户
0 Y: G8 q2 ~2 ] p. a! s接着通过境外聊天工具3 \, ?$ X6 W6 A, f: j0 J
将这些账户
0 h. c/ F- ?& {5 I0 `以每个40至50元不等的价格
% Z0 l) @( i5 q0 M) w- v出售给境外诈骗分子
$ |8 H0 |( U% B! M9 ~# l2 e从事诈骗活动0 g+ b3 k' k; x; U& D. M
 n7 v! ~9 F, x) E1 N
6 c5 V1 K0 B) R# j
目前
$ u6 Z# f( u% y# m9 V苗某某、王某2人
9 }- K6 k3 Q8 k A* s+ @. s因涉嫌诈骗罪
7 \5 P, `6 W5 z被警方依法刑事拘留
0 Z! g9 g" f8 ?; n+ P9 w" w4 y' C盛某某、翁某某等5人
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7 s( y& ]* {% J+ P6 y被依法采取刑事强制措施
7 k" v! P) A9 ^5 A) n) s( `现该案件正在进一步侦办中+ N: H; T. t* z9 [
警方已冻结追回部分被骗资金/ Y2 R4 y- C. h3 u2 Q
追赃挽损工作正在开展中0 e. N3 n/ V" s1 B" O9 Y
警方提示
5 R2 N* u; ^& B4 n0 w/ L切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
0 n# \3 c# O% R) b9 S3 ?
$ d$ d* e( t! F; M1 r- `8 h |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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